Back to announcement
20240625_MKPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674713_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MKPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.936
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 65/KTW.N/VI/2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) yang diselenggarakan pada Hari/Tanggal i Jumat, 21 Juni 2024 Waktu 5 14.23 WIB s/d 15.06 WIB Tempat : Pondok Indah Office Tower 3 Ruang Duta, Lantai LG, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Agenda ini adalah pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: Agenda ini menetapkan penggunaan keuntungan dimana sebagian keuntungan bersih Perseroan disisihkan sebagai cadangan wajib, sebagian dibagikan sebagai dividen dan sisanya dipergunakan untuk pengembangan proyek. 3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: Agenda ini menetapkan penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan honorarium dan bonus Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Agenda ini menetapkan honorarium untuk Dewan Komsaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan menetapkan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas keuntungan Tahun Buku 2023. 5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Agenda ini adalah merubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2 OCR 0.924
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat - Anggota Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Bapak Husin Widjajakusuma Bapak Jeffri Sandra Tanudjaja Direktur Bapak Tjandra Gianto Halim Direktur Bapak Kenneth Suhadi Purnama Direktur Bapak Herman Widjaja - Dewan Komisaris Wakil Presiden Komisaris Ibu Junita Ciputra Komisaris Bapak Karuna Murdaya Komisaris Bapak Fenza Sofyan Komisaris Bapak Iwan Putra Brasali Komisaris Bapak H. Agam Nugraha Subagdja Komisaris Ibu Vivian Setjakusuma Komisaris Bapak Kirana Widjaja Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Bapak Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono Bapak Thomas Johannes Angfendy Ibu Mia Puspawati Bapak Yandi Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 936.326.366 saham atau 98,748 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham - Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan 3 pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. - Pada seluruh agenda Rapat Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan memberikan masukan. kesempatan untuk pendapat dan/atau Mekanisme Pengambilan Keputusan - Pengambilan keputusan setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara - Agenda Satu: Suara tidak setuju : 0 atau 0g Suara Abstain : 91.800 atau 0,0108 Suara Setuju 1 936.228.566 atau 99,9908 Total Suara Setuju 1 936.326.366 atau 1008 - Agenda Dua: Suara tidak setuju 1 0 atau 08 0,0103 Suara Abstain z 97.800 atau Suara Setuju 1 936.228.566 atau 99, 9904 Total Suara Setuju 936.326.366 atau 1008
Page 3 OCR 0.923
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 - Agenda Tiga: Suara tidak setuju Suara Abstain Suara Setuju 13.666 atau 0,0028 97.800 atau 0,0108 936.214.900 atau 99, 9888 Total Suara Setuju 1 936.312.700 atau 99, 9984 - Agenda Empat: Suara tidak setuju : 0 atau 08 Suara Abstain 5 97.800 atau 0,010$8 Suara Setuju 1 936.228.566 atau 99, 9908 Total Suara Setuju 1 936.326.366 atau 1008 - Agenda Lima: Suara tidak setuju 35.166 atau 0,0038 Suara Abstain 97.800 atau 0,0108 Suara Setuju 1 936.193.400 atau 99,9873 Total Suara Setuju 1 936.291.200 atau 99, 9978 Keputusan Rapat 1. 1. Menerima dengan baik dan menyetujui laporan tahunan perseroan, serta mengesahkan laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono Sesuai Laporannya Tanggal 21 Maret 2024 Nomor 00118/3.0357/AU.1/03/0127-4/1/III/2024. 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota direksi dan dewan komisaris untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2023, yaitu sebesar Rp 844.447.264.297,- (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) digunakan untuk: 1. Dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar RP 535,- Per Lembar saham atau RP 507.283.790.000,- NETT (Lima Ratus Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan memberikan kuasa kepada direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal 2. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sehingga jumlah dana cadangan menjadi Rp11.218.000.000,- (Sebelas Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sesuai ketentuan undang-undang republik indonesia no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 3. Sisa laba bersih perseroan tahun buku 2023 setelah penyisihan untuk cadangan dan pembagian dividen tunai, digunakan untuk: “ Melanjutkan Pembangunan Pondok Indah Townhouses: " Melanjutkan Pembangunan Perumahan Cluster Aurelle Residences Di Jalan Veteran:
Page 4 OCR 0.932
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 “ Perencanaan dan Perizinan Proyek Lifestyle Mall Di Lokasi Lebak Bulus (Ex Carrefour), “ Pengembangan Area Pondok Indah Plaza 6 (Ranch Market): “ Perencanaan Lifestyle Sport Centre di Jalan Metro Pondok Indah: . 3 Perencanaan dan Perizinan Pengembangan Proyek Pondok Indah Residences 2: “ Pengembangan Proyek Perumahan di Area Deplu, Pesanggrahan: 2 Perencanaan perluasan PIM-1 serta pembangunan gedung parkir PIM-1 dan jembatan PIM-3 ke lokasi Ranch Market. 3.1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk Mengaudit Buku-Buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan Kewenangan Kepada Direksi Perseroan untuk Menetapkan Uang Jasa Serta Persyaratan Lain Berkenaan Dengan Penunjukan tersebut dan Memberikan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti Bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia. 4. 1. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris dan Direksi perseroan untuk tahun 2024 diberikan kenaikan sebesar 43. 2. Bonus Dewan Komisaris dan Direksi perseroan untuk tahun 2023 dan yang akan dibagikan di tahun 2024 sebesar Rp 16.636.421.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) - NET. 5. 1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Ibu Susanna dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama masa jabatan beliau. Rapat juga memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas semua tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan efektifnya pengunduran diri yang bersangkutan. Hal itu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan yang bersangkutan dan sejauh laporan tahunan dan laporan keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Whisnu W. Tambunan sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 yang diselenggarakan pada Tahun 2028. Sehingga setelah pengangkatan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi - Presiden Direktur 2 Husin Widjajakusuma -Wakil Presiden Direktur 1 Jeffri Sandra Tanudjaja - Direktur : Tjandra Gianto Halim - Direktur : Kenneth Suhadi Purnama - Direktur : Herman Widjaja - Direktur 1 Whisnu W Tambunan
Page 5 OCR 0.935
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 Dewan Komisaris : -Presiden Komisaris -Wakil Presiden Komisaris -Komisaris -Komisaris - Komisaris -Komisaris -Komisaris -Komisaris -Komisaris -Komisaris -Komisaris -Komisaris Independen -Komisaris Independen -Komisaris Independen -Komisaris Independen -Komisaris Independen Dan Berita Acara Rapat nya, Dra. Siti Hartati Murdaya Junita Ciputra Murdaya Widyawimarta Karuna Murdaya Iwan Putra Brasali Fenza Sofyan Haji Agam Nugraha Subagdja : Metta Murdaya Prajna Murdaya Vivian Setjakusuma Kirana Widjaja Djokosantoso Moeljono Mia Puspawati Ariesman Auly Yandi Thomas Johannes Angfendy dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT METROPOLITAN KENTJANA Tbk. tertanggal 21 Juni 2024 Nomor : 39. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×5
unresolved
person
Husin Widjajakusuma Bapak Jeffri Sandra Tanudjaja
p.2 ×5
unresolved
person
Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono Bapak Thomas Johannes Angfendy Ibu
p.2 ×3
unresolved
person
Yandi Kehadiran
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.3 ×2
unresolved
person
Dra. Siti Hartati Murdaya Junita Ciputra Murdaya Widyawimarta
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
215 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Pondok Indah Office Tower 3 Ruang Duta, Lantai LG, Jalan Sultan '
'Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310'}