20240625_HELI_Penyampaian Bukti Iklan_31674703_lamp3.pdf

            RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                   PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”)
PT JAYA TRISHINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang telah
diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024,di Kantor Perseroan, Rukan Grand Aries
Niaga, Jalan Taman Aries Blok E.1 No.1A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat - 11620.

Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 10.44 WIB.

A.     Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

       1.     Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
              Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
              Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
              2023.
       2.     Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
              pada tanggal 31 Desember 2023.
       3.     Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi
              dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
       4.     Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
              Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

B.     Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
       berikut :

       1.     Ibu Gouw Erene Goetama             Komisaris Utama yang hadir
                                                 melalui video conference
       2.     Bapak Mohammad Ghufron             Komisaris Independen
       3.     Bapak Edwin Widjaja                Direktur Utama
       4.     Bapak Ryan Kim Miller              Direktur

C.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

     Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
     diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
     569.893.400 saham yang merupakan 68,43% dari 832.862.387 saham yang merupakan
     seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya
     ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.1.(a)
     Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.

D.   Kesempatan Tanya Jawab.

     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
     secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
     pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS
     yang dibicarakan.

     Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
     dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
     sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
     dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

     Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI
     dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan.

     Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
     pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
     mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
     memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

     Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
     memberikan suaranya melalui Layar E-MeetingHall di aplikasi eASY.KSEI.

     Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
     pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F.   Keputusan Rapat.

     Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

     Mata Acara Rapat Pertama

     Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
     tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
     mufakat, memutuskan:

     1.     Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
            buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan
            Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
            tahun buku 2023.
     2.     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
            Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
            sesuai dengan Laporannya Nomor 00208/2.1035/AU.1/05/1164-1/1/IV/2024
            tanggal 17 April 2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, serta
            memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
            et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
            pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
            Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
            Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

     Mata Acara Rapat Kedua

     Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
     tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
     mufakat, memutuskan:

          Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada
          pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun
          berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar
          Rp669.428.706,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained
          earnings.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:

   Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan
   Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota
   Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi
   dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:

   Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
   Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
   Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
   Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan
   mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi
   dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi
   Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
   Akuntan Publik tersebut.




                           Jakarta, 24 Juni 2024
                          PT Jaya Trishindo Tbk
                            Direksi Perseroan