Back to announcement
20240624_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674193_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BESSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RISALAH MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA PT BATULICIN NUSANTARA
MARITIM Tbk. MARITIM Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan In order to comply with the provisions of
Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Article 49 paragraph (1) and Article 51 of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan the Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Regulation Number 15/POJK.04/2020,
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat concerning Planning and Holding of
Umum Pemegang Saham Perusahaan General Meeting of Shareholders of
Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. Public Companies (hereinafter referred
15), Direksi PT BATULICIN to as POJK No. 15), the Board of
NUSANTARA MARITIM Tbk. Directors of PT BATULICIN
(selanjutnya disebut “Perseroan”) NUSANTARA MARITIM Tbk.
dengan ini memberitahukan kepada (hereinafter referred to as "the
para pemegang saham, bahwa Company") hereby notifies the
Perseroan telah menyelenggarakan shareholders, that the Company has held
Rapat Umum Pemegang Saham an Annual General Meeting of
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Shareholders (hereinafter referred to as
yaitu: “The Meeting”), namely:
A. Tanggal, tempat pelaksanaan, A. Date, venue, time and agenda
waktu pelaksanaan dan mata of The Meeting:
acara Rapat:
Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni Day/date : Friday, 21 June
2024 2024
Waktu : 10.23 s.d. Time : 10.23 until
11.10 WIB 11.10 WIB
Tempat : Unique Room, Venue : Unique Room,
Harris Suites Harris Suites
FX Sudirman, FX Sudirman,
Jl. Jenderal Jl. Jenderal
Sudirman, Sudirman,
Pintu Pintu Senayan,
Senayan, Jakarta
Jakarta Pusat10270.
Pusat10270.
Page 2
Mata acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan 1. Approval of the Annual Report
Tahunan termasuk Laporan including the Company's
Keuangan Perseroan dan Financial Statements and the
Laporan Tugas Pengawasan Board of Commissioners’
Dewan Komisaris Perseroan Report on its Supervisory
untuk tahun buku yang Duties for the financial year
berakhir pada tanggal 31 ended December 31, 2023
Desember 2023 serta and granting release and
memberikan pelunasan dan discharge of liability (acquit et
pembebasan tanggung jawab decharge) to all members of
(acquit et decharge) kepada the Board of Directors for their
anggota Direksi atas tindakan management actions and to
pengurusan dan kepada all members of the Board of
anggota Dewan Komisaris Commissioners of the
Perseroan atas tindakan Company for their supervisory
pengawasan yang dilakukan actions during the financial
selama tahun buku yang year ended December 31,
berakhir pada tanggal 31 2023.
Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba 2. Approval of the Company's
Bersih Perseroan untuk tahun Net Profit for the financial year
buku yang berakhir pada ended December 31, 2023.
tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji atau 3. Determination of salaries or
honorarium dan tunjangan honorarium and allowances
untuk tahun buku 2024 bagi for the 2024 financial year for
anggota Direksi dan Dewan the members of the
Komisaris Perseroan. Company’s Board of Directors
and Board of Commissioners.
4. Penunjukan Kantor Akuntan 4. Appointment of Registered
Publik Terdaftar (termasuk Public Accounting Firm
Akuntan Publik Terdaftar (including Registered Public
yang tergabung dalam Kantor Accountant that is a member
Akuntan Publik Terdaftar) of a Registered Public
untuk mengaudit/memeriksa Accounting Firm) to
buku-buku Perseroan untuk
audit/examine the Company's
tahun buku yang berakhir
books for financial year ended
pada tanggal 31 Desember
2024. December 31, 2024
B. Anggota Direksi dan Dewan B. Members of the Board of
Komisaris yang hadir dalam Directors and Board of
Rapat: Commissioners present at the
Hadir secara fisik: the Meeting:
Present physically:
Page 3
Direksi / the Board of Directors:
Direktur Utama/President Director : Bapak/Mister Maulana Muhammad
Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana
Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :
Komisaris Utama/President Commissioner: Bapak/Mister Sarman Simanjorang
C. Pimpinan Rapat C. Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Sarman The Meeting was led by Mr.
Simanjorang selaku Komisaris Sarman Simanjorang as the
Utama yang ditunjuk oleh Dewan President Commissioner appointed
Komisaris perseroan berdasarkan by the Board of Commissioners of
Keputusan Dewan Komisaris the Company in accordance with
tertanggal 16 Mei 2024. the Board of Commissioners’
Resolution dated 16 May 2024.
D. Kuorum Kehadiran D. Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by
para Pemegang saham dan kuasa shareholders and proxy of
Pemegang saham yang mewakili shareholders representing
2.700.000.400 saham yang 2,700,000,400 shares having valid
memiliki hak suara yang sah atau voting rights or 78.48% of
78,48% dari 3.440.455.528 saham 3,440,455,528 shares issued by
yang sah yang telah dikeluarkan the Company.
oleh Perseroan.
E. Pemberian kesempatan E. Opportunities to ask questions
mengajukan pertanyaan and/or provide opinions
dan/atau memberikan pendapat regarding agenda of the Meeting.
terkait mata acara Rapat.
Dalam Rapat tersebut pemegang At the Meeting, shareholders
saham dan/atau kuasanya and/or their proxies were given the
diberikan kesempatan untuk opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau provide opinions regarding the
memberikan pendapat terkait mata agenda of the Meeting.
acara Rapat.
F. Jumlah Pemegang Saham yang F. Number of Shareholders who
mengajukan pertanyaan submit questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat opinions related to all agenda of
terkait seluruh mata acara the Meeting:
Rapat:
Rapat/The Meeting
Mata Acara/Agenda I : Terdapat 1 pertanyaan/there was 1 question
raised.
Mata Acara II/Agenda II : Terdapat 1 pertanyaan/there was 1 question
raised.
Page 4
Mata Acara III/Agenda III : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara IV/Agenda IV : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
a. Mekanisme pengambilan G. The adoption of resolution
keputusan dalam Rapat adalah mechanism in the Meeting is as
sebagai berikut: follows:
Pengambilan keputusan seluruh Adoption of resolution of all The
mata acara Rapat dilakukan Meeting agenda items is conducted
berdasarkan musyawarah untuk based on deliberation to reach
mufakat. Apabila musyawarah consensus. If deliberations to reach
untuk mufakat tidak tercapai, maka consensus is not reached, then the
pengambilan keputusan dilakukan resolution is adopted by voting.
dengan pemungutan suara.
b. Hasil pengambilan keputusan H. Results of resolution adopted by
yang dilakukan dengan voting:
pemungutan suara:
Mata Acara Setuju/ Tidak Abstain/Blank
/Agenda Affirmative Setuju/Non-
Affirmative
I 2.700.000.400 0 0
II 2.700.000.400 0 0
III 2.700.000.400 0 0
IV 2.700.000.400 0 0
I. Keputusan Rapat a. Resolutions of the Meeting
Mata Acara I: Agenda I:
Keputusan Mata Acara I: Resolution for Agenda I:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, I. Approve the Annual Report, for
untuk tahun buku 2023, 2023 financial year, including:
termasuk:
1. Laporan Keuangan yang 1. Financial Statements which
meliputi Neraca dan include the Company's
Perhitungan Laba Rugi Balance Sheet and Profit and
Peseroan untuk tahun buku Loss Statement for the
yang berakhir pada tanggal financial year ended 31
31 Desember 2023 yang telah December 2023 which has
diaudit oleh Kantor Akuntan been audited by the Public
Publik Mirawati Sensi Idris Accounting Firm of Mirawati
sesuai dengan laporannya Sensi Idris in accordance with
Nomor report Number
00038/3.0478/AU.1/05/1029- 00038/3.0478/AU.1/05/1029-2
2/1/III/2024 tanggal 18 Maret /1/III/2024 dated 18 March
2024 yang telah memberikan 2024 who have provided an
opini wajar tanpa unqualified opinion which is
pengecualian, yang termuat included in the 2023 Annual
dalam Laporan Tahunan Report; and
Page 5
2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan 2. Report on the Supervisory
Dewan Komisaris, untuk Duties of the Board of
tahun buku yang berakhir Commissioners, for the
pada tanggal 31 Desember financial year ended 31
2023 yang termuat dalam December 2023 as contained
Laporan Tahunan 2023. in the 2023 Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan II. Grant release and discharge from
pembebasan tanggung jawab responsibilities (acquit et
(acquit et decharge) kepada decharge) to the members of the
anggota Direksi atas tindakan Board of Directors for the
pengurusan dan kepada management actions and to the
anggota Dewan Komisaris atas members of the Board of
tindakan pengawasan yang Commissioners for the
dilakukan selama tahun buku supervision actions carried out
yang berakhir pada tanggal 31 during the financial year ended 31
Desember 2023, sepanjang December 2023, if those actions
tindakan-tindakan tersebut are recorded in the Annual Report
tercatat dalam Laporan and the Financial Statements of
Tahunan serta Laporan the Company for the financial
Keuangan Perseroan untuk year ended 31 December 2023
tahun buku yang berakhir pada and their supporting documents.
tanggal 31 Desember 2023 serta
dokumen pendukungnya.
Mata Acara II: Agenda II:
Keputusan Mata Acara II: Resolution for Agenda II:
I. Menetapkan penggunaan laba I. Determine the appropriation of
bersih Perseroan untuk tahun 2023 Net Profit, which is
buku 2023, yaitu sebesar Rp79,254,461,950.00 is as
Rp79.254.461.950,00 (“Laba follows:
Bersih 2023”) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp100.000.000,00 1. Rp 100,000,000.00 shall be set
disisihkan untuk dana aside as reserve fund.
cadangan;
2. Sebesar 2. The remainder of the 2023,
Rp79.154.461.950,00 which amounts to
dimasukkan dan dibukukan Rp79,154,461,950.00 is used
sebagai laba ditahan, untuk for business development of
menambah modal kerja the Company and is recorded
Perseroan. as retained earnings.
Page 6
Mata Acara III: Agenda III:
Keputusan Mata Acara III: Resolution for Agenda III:
I. Memberikan kuasa dan I. Grant power and authority: To
wewenang kepada Dewan the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk Commissioners to Determine
menentukan jenis dan/atau the type and/or amount of
besarnya gaji, tunjangan salary, allowances and/or
dan/atau fasilitas untuk para facilities for members of the
anggota Direksi yang Board of Directors who serve
menjabat dalam dan selama in and during the 2024
tahun buku 2024, dengan financial year, with due
memperhatikan rekomendasi observance to the
dari Komite Remunerasi dan recommendations from the
Nominasi. Remuneration and Nomination
Committee.
II. Menetapkan besarnya II. Determine the amount of
honorarium, tunjangan honorarium, allowances
dan/atau fasilitas untuk para and/or facilities for members of
anggota Dewan Komisaris the Board of Commissioners
yang menjabat dalam dan who serve in and during the
selama tahun buku 2024 akan 2024 financial year will
mengalami peningkatan increase by a maximum of
sebesar maksimal 10% dari 10% from the amount
jumlah yang ditetapkan pada determined in the previous
tahun buku yang lalu dan financial year and giving
memberikan wewenang dan authority and power to the
kuasa kepada Dewan Board of Commissioners to
Komisaris untuk menetapkan determine the allocation,
alokasinya, dengan considering recommendations
memperhatikan rekomendasi from the Company's
dari Komite Nominasi dan Nomination and Remuneration
Remunerasi Perseroan. Committee.
III. Besarnya gaji atau honorarium III. The amount of salary or
dan tunjangan yang akan honorarium and allowances
diberikan oleh Perseroan that will be given by the
kepada anggota Direksi dan Company to members of the
Dewan Komisaris Perseroan Company's Directors and
yang menjabat dalam dan Board of Commissioners who
selama tahun buku 2024 akan serve in and during the 2024
dimuat dalam Laporan financial year will be included
Tahunan untuk tahun buku in the Annual Report for the
2024. 2024 financial year.
Page 7
Mata Acara IV: Agenda IV:
Keputusan Mata Acara IV: Resolution for Agenda IV:
I. Menunjuk Kantor Akuntan I. Appoint the Mirawati Sensi
Publik Mirawati Sensi Idris Idris Public Accounting Firm as
sebagai Kantor Akuntan a Registered Public
Publik Terdaftar di Otoritas Accounting Firm with the
Jasa Keuangan untuk Financial Services Authority to
mengaudit/memeriksa buku audit/examine the Company's
dan catatan Perseroan untuk books and records for the
tahun buku yang berakhir financial year ended 31
pada tanggal 31 Desember December 2024.
2024.
II. Menunjuk Bapak Juninho II. Appoint Mr. Juninho Widjaja,
Widjaja, Chartered Accountant Chartered Accountant (CA)
(CA) Certified Public Certified Public Accountant
Accountant (CPA) yang (CPA) who is a Public
merupakan Akuntan Publik Accountant who is part of the
yang tergabung dalam Kantor Mirawati Sensi Idris Public
Akuntan Publik Mirawati Sensi Accounting Firm and is a
Idris dan merupakan Akuntan Registered Public Accountant
Publik Terdaftar di Otoritas with the Financial Services
Jasa Keuangan untuk Authority to audit/examine the
mengaudit/memeriksa buku Company's books and records
dan catatan Perseroan untuk for the financial year ended 31
tahun buku yang berakhir December 2024.
pada tanggal 31 Desember
2024.
III. Memberikan kuasa dan III. Grant power and authority to
wewenang kepada Dewan the Board of Commissioners
Komisaris untuk: to:
a. Menunjuk Kantor Akuntan a. Appoint a replacement
Publik pengganti, dalam hal Public Accounting Firm, in
Kantor Akuntan Publik the event that the Mirawati,
Mirawati, Sensi dan Idris Sensi and Idris Public
karena sebab apapun tidak Accounting Firms for
dapat menyelesaikan whatever reason are
audit/pemeriksaan buku dan unable to complete the
catatan Perseroan untuk audit/examination of the
tahun buku yang berakhir Company's books and
pada tanggal 31 Desember records for the financial
2024; year ended 31 December
2024;
b. Menunjuk Akuntan Publik b. Appoint a replacement
pengganti dari antara Akuntan Public Accountant from
Publik yang tergabung dalam among the Public
Kantor Akuntan Publik, dalam Accountants who are
hal Bapak Juninho Widjaja, members of the Public
Page 8
Chartered Accountant (CA) Accounting Firm, if Mr.
Certified Public Accountant Juninho Widjaja, Chartered
(CPA) karena sebab apapun Accountant (CA) Certified
tidak dapat menyelesaikan Public Accountant (CPA)
audit/pemeriksaan buku dan for whatever reason is
catatan Perseroan untuk unable to complete the
tahun buku yang berakhir audit/examination of the
pada tanggal 31 Desember Company's books and
2024; dan records for the financial
year ended 31 December
2024; And
c. Melakukan hal-hal lain yang c. Carrying out other
diperlukan sehubungan necessary matters in
dengan penunjukan dan/atau connection with the
penggantian Kantor Akuntan appointment and/or
Publik dan/atau Akuntan replacement of a Public
Publik Terdaftar di Otoritas Accounting Firm and/or
Jasa Keuangan, termasuk Registered Public
tetapi tidak terbatas pada Accountant at the Financial
menetapkan besarnya Services Authority,
honorarium dan syarat lainnya including but not limited to
sehubungan dengan determining the amount of
penunjukan Kantor Akuntan honorarium and other
Publik dan Akuntan Publik conditions in connection
Terdaftar di Otoritas Jasa with the appointment of a
Keuangan tersebut. Public Accounting Firm and
Registered Public
Accountant at the Financial
Services Authority.
Dengan memperhatikan Considering the
rekomendasi Komite Audit dan recommendations of the
peraturan perundang- Audit Committee and
undangan yang berlaku. applicable laws and
regulations.
Jakarta, 24 Juni 2024 Jakarta, 24 June 2024
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · 10:23–11:10 |
| Present | 2,700,000,400 (78.48%) |
| Chair | Sarman Simanjorang |
Agenda 1
approved
For
2,700,000,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,700,000,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,700,000,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,700,000,400
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BATULICIN NUSANTARA
p.1
unresolved
org
MARITIM Tbk
p.1
unresolved
—
In order to comply with the provisions
p.1
unresolved
—
Article 49 paragraph (1) and Article 51
p.1
unresolved
org
concerning Planning and Holding
p.1
unresolved
—
an Annual General Meeting
p.1
unresolved
—
A. Date, venue, time
p.1
unresolved
—
Harris Suites
p.1
unresolved
—
FX Sudirman,
p.1
unresolved
—
Sudirman,
p.1
unresolved
—
Pintu Senayan,
p.1
unresolved
—
Pusat10270.
p.1
unresolved
person
Sarman
p.3
unresolved
person
Simanjorang
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
person
Juninho
p.7
unresolved
person
Certified Public Accountant
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1533 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700000400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700000400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700000400'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'IV I. Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700000400'}],
'chair_name': 'Sarman Simanjorang',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.48',
'shares_present': '2700000400',
'shares_total_voting': '3440455528',
'time_end': '11:10:00',
'time_start': '10:23:00',
'venue': 'Unique Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, '
'Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.'}