Back to announcement
20240625_SNLK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674597.pdf
RUPS minutes Needs review SNLKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 040/CRS-EKS/VI/2024 Nama Perusahaan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. Kode Emiten SNLK Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/CRS-EKS/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 345.248.300 saham atau 76,72% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun 2023 termasuk
300
didalamnya Laporan
Kegiatan Usaha
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA &
RICHARD sesuai dengan Laporan No.00070/3.0010/AU.1/05/0312-3/1/III/2024 tanggal 14
Maret 2024.
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung
jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana
lainnya.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
300
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023;
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui:
1. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2023,
ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisa Laba bersih Perseroan akan dipergunakan untuk keperluan mendukung
kegiatan operasional dan untuk pengembangan Perseroan.
3. Perseroan belum berencana melakukan pembagian dividen kepada para
Pemegang Saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan
memberikan
wewenang kepada
Direksi untuk
menetapkan
honorarium serta
pernyataan lainnya
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:
1. Menyetujui Penunjukkan Kembali Akuntan Publik sdr. Ignatius Dion Setiawan, S.E.,
CPA dari Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik
sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &
Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam melakukan audit untuk tahun buku
2024;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria
Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan
Perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &
Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi
Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tersebut atau Kantor Akuntan Publik
Independen lain yang ditunjuk tersebut.
Page 4
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi serta
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Direksi
300
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:
1) Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota
Direksi untuk tahun buku 2024.
2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama
untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sapto Utomo DIREKTUR 12 November 2020 12 November 2025 1
Hidajat UTAMA
Bapak Daniel Hidayat DIREKTUR 12 November 2020 12 November 2025 1
Bapak Alexander Hidajat DIREKTUR 12 November 2020 12 November 2025 1
Bapak Toto Sandjaja DIREKTUR 21 Juni 2023 12 November 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Surjo Luhur Hidajat KOMISARIS 12 November 2020 12 November 2025 1
UTAMA
Bapak Nicholas Thomas KOMISARIS 12 November 2020 12 November 2025 1
Pelliccione
Bapak Santoso Widjojo KOMISARIS 12 Agustus 2021 12 November 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Emma Madalina
Corporate Secretary
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350
Telepon : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970,
Nama Pengirim Emma Madalina
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-06-2024 11:38
Page 5
Lampiran 1. 040_SNLK-Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. SNLK_Ringkasan Risalah RUPST (21-06-2024).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/CRS-EKS/VI/2024
Issuer Name PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Issuer Code SNLK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 035/CRS-EKS/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 345.248.300 shares or 76,72%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahun 2023 termasuk
300
didalamnya Laporan
Kegiatan Usaha
Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan
Komisaris dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023, serta
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris atas
tindakan pengawasan
yang dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
Hasil Keputusan Therefore, the Meeting decided by consensus:
1. To approve and accept the Company's Annual Report for the Financial Year ended
on December 31, 2023.
2. Approved and ratified:
a. The Company's Financial Statements for the Financial Year ended December 31,
2023, which have been audited by the Public Accounting Firm LEONARD, MULIA &
RICHARD by Report No.00070/3.0010/AU.1/05/0312-3/1/III/2024 dated March 14, 2024.
b. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the December
31, 2023 financial year.
3. Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all
responsibilities for the management and supervisory actions they have carried out during the
Financial Year ended December 31, 2023, to the extent that such actions are reflected in the
Company's records and books and are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2023, except for fraud,
embezzlement or other criminal acts
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
300
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023;
Hasil Keputusan Therefore, the Meeting decided by consensus to approve:
1. Rp.100,000,000 (one hundred million Rupiah) of the net profit for the fiscal year
2023, to be designated as a mandatory reserve to fulfill the provisions of Article 70 of Law
No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. The remaining net profit of the Company will be used to support operational
activities and the development of the Company.
3. The Company has no plan to distribute dividends to Shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
300
Kantor Akuntan
Publik yang akan
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024 dan
memberikan
wewenang kepada
Direksi untuk
menetapkan
honorarium serta
pernyataan lainnya
Hasil Keputusan Therefore, the Meeting decided by consensus:
1. Approved the Reappointment of Public Accountant Br. Ignatius Dion Setiawan, S.
E., CPA from Leonard, Mulia & Richard Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the financial year 2024 or any other Public Accounting Firm
registered with the Financial Services Authority appointed, which meets the Public
Accountant criteria as explained at the Meeting, if Leonard, Mulia & Richard Public
Accounting Firm is unable to carry out its duties, in conducting the audit for the financial year
2024;
2. Approved granting authority and power to the Company's Board of Commissioners
to appoint and determine another Independent Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's Financial Statements for
the financial year ending 31 December 2024 that meets the criteria of Public Accountants as
described at the Meeting, for the Company's interests if for any reason the Public Accounting
Firm Leonard, Mulia & Richard is unable to carry out its duties;
3. Approved to authorize the Company's Board of Directors to determine the
honorarium or amount of audit services and other requirements for the Public Accounting
Firm Leonard, Mulia & Richard or other Independent Public Accounting Firm appointed.
Page 8
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi serta
Ya 76,72% 345.248. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Direksi
300
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2024
Hasil Keputusan therefore, the Meeting decided by consensus:
1) Approved to delegate the power and authority of the GMS to the Board of
Commissioners to determine the amount of remuneration, allowances, and other facilities for
members of the Board of Directors for the financial year 2024.
2) Approved to delegate the power and authority of the GMS to the President
Commissioner to determine the amount of honorarium, allowances, and other facilities for
members of the Board of Commissioners for the financial year 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sapto Utomo PRESIDENT 12 November 2020 12 November 2025 1
Hidajat DIRECTOR
Bapak Daniel Hidayat DIRECTOR 12 November 2020 12 November 2025 1
Bapak Alexander Hidajat DIRECTOR 12 November 2020 12 November 2025 1
Bapak Toto Sandjaja DIRECTOR 21 June 2023 12 November 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Surjo Luhur Hidajat PRESIDENT 12 November 2020 12 November 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Nicholas Thomas COMMISSIONER 12 November 2020 12 November 2025 1
Pelliccione
Bapak Santoso Widjojo COMMISSIONER 12 August 2021 12 November 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Emma Madalina
Corporate Secretary
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350
Phone : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970, 651
Sender Name Emma Madalina
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-06-2024 11:38
Page 9
Attachment 1. 040_SNLK-Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. SNLK_Ringkasan Risalah RUPST (21-06-2024).pdf
This is an official document of PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik LEONARD
p.2 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.3 ×2
unresolved
person
Sapto Utomo
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Nicholas Thomas
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Emma Madalina
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Public Accountant Br. Ignatius Dion Setiawan
p.7 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
876 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.72',
'seq': 4,
'title': 'Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345248'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.72',
'seq': 8,
'title': 'Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345248'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.72',
'shares_present': '345248300'}