Back to announcement
20240625_SNLK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674597_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SNLKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.914
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmdail.com 21 Juni 2024 Kepada Yth, Direktur Utama PT Sunter Lakeside Hotel Tbk Jakarta Utara Dengan Hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk, tanggal 21 Juni 2024 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT: Hari/tanggal 1 Jumat, 21 Juni 2024 Waktu 1 10.14 WIB s/d 11.05 WIB Tempat : Matahari Ballroom Sunlake Hotel — Jl Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara B. PIMPINAN RAPAT: Rapat di pimpin oleh Bapak SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) POJK Nomor 32/POJK.04/2014 serta Surat Dewan Komisaris dalam Surat Dewan Komisaris dengan Nomor 03/DK-SNLK/INT/V/2024 tanggal 15 Mei 2024. C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT: Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Bapak SURJO LUHUR HIDAJAT (hadir secara virtual) Komisaris Bapak NICHOLAS THOMAS PELLICONE (hadir secara virtual) Komisaris Independen 1 Bapak SANTOSO WIDJOJO Direksi Direkur Utama 1 Bapak SAPTO UTOMO HIDAJAT (hadir secara virtual) Direktur 1 Bapak ALEXANDER HIDAJAT Direktur 1 Bapak DANIEL HIDAYAT Direktur 1 Bapak TOTO SANDJAJA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA SAH PEMEGANG SAHAM:
Page 2 OCR 0.952
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH (PPA) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com F. 1 Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 345.248.300 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau mewakili 76,726 (tujuh puluh enam koma tujuh dua persen) dari 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT: Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023: Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta pernyataan lainnya Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT: Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
Page 3 OCR 0.939
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PpPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH CPPATN) SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrtahayyu@gmdil.com H. KEPUTUSAN RAPAT: 1. Mata Acara Rapat Pertama Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Io Saham Yo 0 0 0 0 345.248.300 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Menyetujui dan mengesahkan: a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LEONARD, MULIA & RICHARD sesuai dengan Laporan No.00070/3.0010/AU.1/05/0312-3/1/111/2024 tanggal 14 Maret 2024. b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya. 2. Mata Acara Rapat Kedua Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Io Saham Yo Saham Yo 0 0 0 0 345.248.300 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui: 1. Sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupiah) dari laba bersih tahun buku 2023, ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Sisa Laba bersih Perseroan akan dipergunakan untuk keperluan mendukung kegiatan operasional dan untuk pengembangan Perseroan. 3. Perseroan belum berencana melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham. 3. Mata Acara Rapat Ketiga Hasil Perhitungan Suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Ya Saham KA Saham Yo 0 0 0 0 345.248.300 100
Page 4 OCR 0.953
RAHAYU NINGSIH,SH NOTARIS & PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH C(PPAN SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810 Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1. Menyetujui Penunjukkan Kembali Akuntan Publik sdr. Ignatius Dion Setiawan, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam melakukan audit untuk tahun buku 2024, 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan Perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya, 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut. 4. Mata Acara Rapat Keempat Hasil Perhitungan Suara : Tidak Setuju Abstain Setuju Saham Yo Saham Yo Saham Ya 0 0 0 0 345.248.300 100 Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat: 1) Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2024. 2) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. RAHAYU NINGSIH, SH. Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
345,248,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
345,248,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
345,248,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
345,248,300
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RAHAYU NINGSIH
p.1 ×5
unresolved
person
NICHOLAS THOMAS PELLICONE
p.1
unresolved
person
SANTOSO WIDJOJO Direksi Direkur
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
TOTO SANDJAJA D. KUORUM KEHADIRAN DAN SUARA
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik LEONARD
p.3 ×4
unresolved
person
Ignatius Dion Setiawan
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
130 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345248300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345248300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345248300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '345248300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM'}