Back to announcement
20240625_DPUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674575_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DPUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.936
NOTARIS DAN PPAT Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn. SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008 SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008 Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511 Telp. (024) 6921019, 6921564 Fax (024) 6921564 www 'oWA SURAT KETERANGAN Nomor : 109/NOT/VI/2024. -Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nama : Dr. R. DJOKO SETYO HW, SE, MM, SH, MKn. Pekerjaan : Notaris dan PPAT. Alamat : Jl. Diponegoro No. 724 UNGARAN. -Menerangkan bahwa PT. DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk berkedudukan di Kabupaten Pati, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan pada : -Hari/Tanggal 1 Jum'at, 21 Juni 2024 : -Waktu 1 Pukul 10.16 WIB s/d 11.31 WIB : -Tempat 1 Kantor Pusat PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk, Jl. Raya Pati - Juwana Km.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05, Purworejo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119. RUPS dilaksanakan secara Hybrid, secara fisik di Kantor Pusat PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. A. Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut : 1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023. a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (“Laporan Tahunan”) b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan Pengawasan”) d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2023. 2. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024. 3. Penetapan akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024. 4. Permohonan persetujuan untuk melakukan penyesuaian data perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI ). 5. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 6. Putusan mengenai pemberhentian sementara Anggota Direksi Oleh Dewan Komisaris B. RUPST dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris | - ASEP HIKMAT (Komisaris Independen) : Direksi - Ir. M, FADJAR TRI TJAHJONO (Direktur Utama) : - CAHYO PRABOWO (Direktur) : C. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 2.918.720.700 ( dua milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus ) lembar saham, atau 70,085 6 ( tujuh puluh koma nol delapan puluh lima prosen ) dari 4.175.000.000 ( empat milyar seratus tujuh puluh lima juta ) lembar saham yang dikeluarkan Perseroan. D. RUPST dipimpin oleh ASEP HIKMAT selaku Komisaris Independen Perseroan. E Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr.R.Djoko Setyo Hartono Widagdo, SE,MM,SH,MKn.
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS DAN PPAT Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn. SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008 SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008 Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511 Telp. (024) 6921019, 6921564 Fax (024) 6921564 Jumlah Pemegang Saham dan , Nomor Agenda Rapat atau Kuasanya yang mengajukan Hekanigoe Pengaman Usulan atau Pertanyaan Kepi - Musyawarah untuk Mufakat - Musyawarah untuk mufakat Musyawarah untuk mufakat Musyawarah untuk mufakat Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat olalslwlv|- F. HASIL KEPUTUSAN RUPST 1 Untuk mata acara rapat pertama : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( acguit et de charge ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Untuk mata acara rapat kedua : Menyetujui memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan bonus tersebut, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. untuk mata acara ketiga: Menyetujui memberikan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024, berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. Adapun kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk adalah sebagai berikut : 1. Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2. Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman mengaudit perusahaan terbuka/listed company 3. Mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit 4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mata acara keempat: Menyetujui penyesuaian data perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia ( KBLI ) sebagai berikut : No. | Kode KBLI Judul KBLI 4, 03112 Penangkapan Crustacea di laut 2. 03113 Penangkapan Mollusca di laut 3 10750 Industri makanan dan masakan olahan 4 10213 Industri pembekuan ikan 5. 10293 Industri pembekuan biota air lainnya 6. 52102 Aktivitas cold storage z. 52101 Penyimpanan dan pergudangan 8. 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya.
Page 3 OCR 0.915
NOTARIS DAN PPAT Dr.R.DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO,SE,MM,SH,MKn. SK. Men. Hum dan HAM RI No. : AHU-13.AH.02.01-Th.2008 Tgl. 2 Januari 2008 SK. Kep. BPN RI No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tgl. 1 September 2008 Jl. Diponegoro No.724 UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG 50511 Telp. (024) 8921019, 6921564 Fax (024) 6921584 9. 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi 10. 10211 Industri penggaraman'/pengeringan ikan 1. 10291 Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya 12. 46324 Perdagangan besar hasil olahan perikanan 13. 46206 Perdagangan besar hasil perikanan 5. untuk mata acara kelima. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu : a. Pasal 12 ayat 5 huruf a tentang Tugas dan Wewenang Direksi : b. Pasal 17 ayat 5 tentang Laporan Tahunan. 6. untuk mata acara keenam Menyetujui mencabut pemberhentian sementara atas anggota Direksi Bp. CAHYO PRABOWO. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam website Perseroan www.duaputra.co.id -Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. taris, Si HB. 2024. EN OKO SETYO HW, SE,MM,SH,MKn.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SETYO HARTONO WIDAGDO
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. R. DJOKO SETYO HW
p.1 ×2
unresolved
person
EN OKO SETYO HW
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
182 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:31:00',
'time_start': '10:16:00'}