Back to announcement
20240625_DPUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674575_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed DPUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”),
yaitu:
A. Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2024
Pukul : Pukul 10.16 WIB s/d 11.31 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati-Juwana KM.7 Dukuh Guyangan, RT.01, RW.05,
Purworejo, Pati, Jawa Tengah 59119.
RUPST telah dilaksanakan secara Hybrid secara online dan
offline, sehingga para pemegang saham yang tidak dapat hadir
secara langsung dapat mengikuti RUPS secara virtual dan
menggunakan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI
Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :
1. Laporan Tahun Perseroan Tahun Buku 2023.
a. Persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (“Laporan Tahunan”)
b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023
c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan (“Laporan
Pengawasan”)
d. Pemberian pembebasan dan pelunasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris yang dijalankan pada tahun buku 2023.
2. Penetapan Gaji dan Tunjangan dan/atau Penghasilan lain bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.
4. Permohonan Persetujuan Penyesuaian Data Perseroan terkait Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangn Usaha Indonesia (KBLI)
5. Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Putusan mengenai pemberhentian seentara Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.
B. RUPST dihadiri oleh Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris - ASEP HIKMAT (Komisaris Independen)
Direksi - Ir. M. FADJAR TRI TJAHJONO (Direktur Utama)
- CAHYO PRABOWO (Direktur)
C. RUPST dipimpin oleh
ASEP HIKMAT selaku Komisaris Independen Perseroan.
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 2
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
D. RUPST dihadiri oleh :
Pemegang Saham dan atau Kuasanya yang mewakili 2.918.720.700 ( dua milyar Sembilan
ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus) lembar saham atau 70,085%
( tujuh puluh koma nol delapan puluh lima prosen ) dari 4.175.000.000 (empat milyar
seratus tujuh puluh lima juta ) lembar saham yang dikeluarkan Perseroan.
E. Pemegang Saham dan atau Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang
dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris Dr. R. Djoko
Setyo Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn
Nomor Agenda Rapat Jumlah Pemegang Saham Mekanisme Pengambilan
dan atau Kuasanya yang Keputusan
mengajukan Usulan atau
Pertanyaan
1 - Musyawarah untuk mufakat
2 - Musyawarah untuk mufakat
3 - Musyawarah untuk mufakat
4 - Musyawarah untuk mufakat
5 - Musyawarah untuk mufakat
6 - Musyawarah untuk mufakat
F. HASIL KEPUTUSAN RUPST
1. Untuk mata acara rapat pertama :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
termasuk Laporan pelaksanaan Tugas pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun
Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Untuk mata acara rapat kedua :
Menyetujui memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan manfaat khusus, remunerasi dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan. Dalam penetapan manfaat khusus, remunerasi dan
bonus tersebut, Dewan Komisaris akan dibantu oleh Komite Nominasi dan
Remunerasi.
3. Untuk mata acara rapat ketiga :
Menyetujui memberikan kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024, berikut
menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. Adapun
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan ditunuk adalah sebagai berikut:
1. Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Kantor Akuntan Publik yang telah berpengalaman mengaudit perusahaan
terbuka/listed company
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 3
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
3. Mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk mata acara rapat keempat :
Menyetujui penyesuaian data perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai berikut
:
No. Kode KBLI Judul KBLI
1. 03112 Penangkapan Crustacea di Laut
2. 03113 Penangkapan Mollusca di Laut
3. 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan
4. 10213 Industri Pembekuan Ikan
5. 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
6. 52102 Aktivitas Cold Storage
7. 52101 Penyimpanan dan Pergudangan
8. 10296 Industri berbasis lumatan biota air lainnya
9. 10216 Industri berbasis daging lumatan dan surimi
10. 10211 Industri penggaraman/pengeringan ikan
11. 10291 Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya
12 46324 Perdagangan besar hasil olahan perikanan
13. 46206 Perdagangan besar hasil perikanan
5. Untuk mata acara rapat kelima :
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
1. Pasal 12 ayat 5 huruf a tentang Tugas dan Wewenang Direksi
2. Pasal 17 ayat 5 tentang Laporan Tahunan
6. Untuk mata acara rapat keenam :
Menyetujui mencabut pemberhentian sementara atas anggota Direksi Bapak CAHYO
PRABOWO.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ringkasan Risalah Rapat ini juga dimuat dalam
website Perseroan www.duaputra.co.id
Pati, 25 Juni 2024
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Direksi
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 4
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby
announces to the Shareholders of the Company that the company has held an Annual General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "AGMS"), namely:
A. On Friday
Stairs : June 21, 2024
Time : 10.16 WIB to 11.31 WIB
Place : Head Office of PT Dua Putra Utama Makmur Tbk
Jl. Raya Pati – Juwana Km.7 Dukuh Guyangan RT.01 RW.05, Purworejo, Pati,
Central Java, Indonesia 59119
The GMS has been held in Hybrid online and offline, so that shareholders who
cannot attend in person can attend the GMS virtually and use their voting rights
electronically through the eASY.KSEI application
A. With the agenda of the AGMS as follows:
1. Company Annual Report for Fiscal Year 2022.
a. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022 (“Annual
Report”)
b. Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2022
Ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners
("Supervision Report")
c. Granting of Full Release and Release of Responsibility to the Board of Directors
and the Board of Commissioners which will be carried out in the 2022 Fiscal Year.
2. Determination of Salaries and Benefits and/or other Income for Members of the Board
of Commissioners of the Company and Members of the Board of Directors for the 2023
Fiscal Year.
3. Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms for the 2023 Fiscal
Year
4. Application for Approval of Adjustment of Company Data related to the Purpose and
Objectives and Business Activities of the Company with the Indonesian Standard
Business Field Classification.
5. Application for Approval of Amendments to the Articles of Association.
B. The AGMS was attended by the following members of the Board of Commissioners
and Director of the Company:
Board of Commissioners - ASEP HIKMAT (Independen Commissioner)
Board of Director - Ir. M. FADJAR TRI TJAHJONO (President Director)
- CAHYO PRABOWO (Director)
C. The AGMS is chaired by
CAHYO PRABOWO as the Independen Commissioner of the Company
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 5
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
D. The AGMS was attended by
Shareholders and/or their Proxies representing 2.918.720.700 (two billion nine hundred
eighteen million seven hundred twenty thousand seven hundred) shares or 70,085%
(seventy point zero eighty five percent) of 4.175.000.000 (four billion one hundred and
seven twenty five million) shares issued by the Company.
E. Shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to submit questions,
opinions, proposals or suggestions relating to the Meeting agenda being discussed, and
have been recorded in the Minutes of Meeting prepared by Notary Dr. R. Djoko Setyo
Hartono Widagdo, SE, MM, SH, MKn
Meeting Agenda Number of Shareholders Decision Making Mechanism
Number and/or their Proxies who
submit Proposals or Questions
1 - Deliberation to reach consensus
2 - Deliberation to reach consensus
3 - Deliberation to reach consensus
4 - Deliberation to reach consensus
5 - Deliberation to reach consensus
6 - Deliberation to reach consensus
F. Result of The AGMS
1. For the first meeting agenda:
Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year including
the Report on the implementation of the Board of Commissioners' supervisory duties
during the 2023 Fiscal Year and Ratification of the Financial Report for the 2023 Fiscal
Year as well as granting full repayment and release of responsibility (acquit et de
charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for management and
supervision that has been carried out during the 2023 Financial Year.
2. For the second meeting agenda:
Approved to grant power to the Company's Board of Commissioners to determine
special benefits, remuneration and bonuses for members of the Board of
Commissioners and members of the Company's Board of Directors. In determining
special benefits, remuneration and bonuses, the Board of Commissioners will be
assisted by the Nomination and Remuneration Committee.
3. For the third meeting agenda:
Approved to provide the Board of Commissioners with the appointment of a Public
Accountant who will audit the Company's books for the 2024 financial year, along with
determining the honorarium and other requirements for the appointment. The criteria
for the Public Accounting Firm to be appointed are as follows:
a. Public Accounting Firm is registered with the Financial Services Authority
b. Public Accounting Firm that has experience auditing public/listed companies
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
Page 6
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR Tbk
c. Consider the Audit Committee's recommendations
d. Comply with applicable laws and regulations.
4. For the fourth meeting agenda:
Approved the adjustment of company data related to the aims and objectives and
business activities of the Company with the Indonesian Business Field Standard
Classification (KBLI) as follows:
No. KBLI Code KBLI Title
1. 03112 Catching Crustaceans at Sea
2. 03113 Catching Mollusca in the Sea
3. 10750 Food and Processed Cooking Industry
4. 10213 Fish Freezing Industry
5. 10293 Other Aquatic Biota Freezing Industries
6. 52102 Cold Storage Activities
7. 52101 Storage and Warehousing
8. 10296 Other aquatic biota-based industries
9. 10216 lumatan and surimi meat based industry
10. 10211 Fish salting/drying industry
11. 10291 Other water biota salting/drying industries
12 46324 Large trade in processed fishery products
13. 46206 Large trade in fishery products
5. For the fifth meeting agenda:
Approve changes to the Company's Articles of Association, namely:
a. Article 12 paragraph 5 letter a concerning Duties and Authorities of the Board of
Directors
b. Article 17 paragraph 5 concerning Annual Reports
6. For the sixth meeting agenda:
Approved to revoke the temporary dismissal of member of the Board of Directors Mr.
CAHYO PRABOWO.
Announcement of the Summary of the Minutes of Meeting is to comply with the provisions of
the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of a General Meeting of Shareholders of a Public Company. Summary of
the Minutes of Meeting is also published on the Company's website www.duaputra.co.id
Pati, June 25, 2024
PT DUA PUTRA UTAMA MAKMUR, Tbk.
Directors
Head Office:
Jl. Raya Pati - Juwana Km 7, Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Phone: +62295 4199 011 Fax: +62295 4199 010
Website: www.duaputra.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · 10:16–11:31 |
| Present | 2,918,720,700 (70.08%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Notary Dr. R. Djoko Setyo Hartono Widagdo
p.5 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
CAHYO PRABOWO. Announcement
p.6 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1073 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.085',
'shares_present': '2918720700',
'shares_total_voting': '4175000000',
'time_end': '11:31:00',
'time_start': '10:16:00'}