Back to announcement
20240624_SATU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674453.pdf
RUPS minutes Needs review SATUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 084/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-MI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Kota Satu Properti Tbk.
Kode Emiten SATU
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 072/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-MI/V/2024 tanggal 29 Mei 2024,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.076.764.800 saham atau 78,31%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Perseroan
mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, serta menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
dan l.aporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan/ dan pengawasan Perseroan telah dijalankan oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Disampaikan bahwa oleh karena Perseroan masih mengalami kerugian dan karenanya tidak
terdapat usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh Rapat, maka
untuk mata acara kedua ini tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut dari Rapat umum
Pemegang Saham
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan
publik/auditor independen tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh
Dewan Komisaris.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Remunerasi Anggota
4.800
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 4. Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggora Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, dengan tetap memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Momog Irnawan DIREKTUR 21 Juni 2023 21 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Leo Agung Vito DIREKTUR 21 Juni 2023 21 Juni 2028 2
Wicaksana
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Arief Sugiyo KOMISARIS 21 Juni 2023 21 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Ibnu Dody Prayitno KOMISARIS 21 Juni 2023 21 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Kota Satu Properti Tbk.
MOMOG IRNAWAN
DIREKTUR UTAMA
PT Kota Satu Properti Tbk.
Jl MT Haryono, Club House Amaya Home Resort Ungaran - Kabupaten Semarang
Telepon : +62 24 7690 1735; +62 24 7690 1000 , Fax : +62 24 7690 1749 , www.
Nama Pengirim MOMOG IRNAWAN
Jabatan DIREKTUR UTAMA
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 18:56
Lampiran 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. SATU Resume Risalah RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kota Satu Properti Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kota Satu Properti Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 084/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-MI/VI/2024
Issuer Name PT Kota Satu Properti Tbk.
Issuer Code SATU
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 072/SATU/EKT-RPS/CORSEC/DY-MI/V/2024 Date 29 May 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.076.764.800 shares or 78,31%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1) To receive and approve the Company's Annual and Sustainability Report regarding
the Company's activities and operations for the financial year ended December 31, 2023,
and to receive and ratify the Company's Annual Financial Statements and the Board of
Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ended December 31, 2023.
2) To grant a release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board
of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the
management/and supervisory actions carried out by the members of the Board of Directors
and the members of the Board of Commissioners of the Company during the financial year
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
4.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan It was conveyed that since the Company is still experiencing losses and therefore there is no
proposal for the use of the Company's net profit to be decided by the Meeting, then for this
second agenda no further approval is required from the General Meeting of Shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority and authorization to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant and/or Public Accounting firm in accordance with applicable
regulations to audit the Company's financial statements for the financial year ending
December 31, 2024, and authorize the Board of Commissioners to determine the amount
and method of payment of the service value or honorarium for the public accountant
/independent auditor with terms and conditions deemed appropriate by the Board of
Commissioners.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 78,31% 1.076.76 100% 0 0% 0 0% Setuju
Remunerasi Anggota
4.800
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 4. Approve the delegation or delegation of authority to the Board of Commissioners to
determine the salary/honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of
Directors and Board of Commissioners for 2024, with due observance of the provisions of
the Company's Articles of Association, retroactive to January 1, 2024.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Momog Irnawan PRESIDENT 21 June 2023 21 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Leo Agung Vito DIRECTOR 21 June 2023 21 June 2028 2
Wicaksana
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Arief Sugiyo PRESIDENT 21 June 2023 21 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Ibnu Dody Prayitno COMMISSIONER 21 June 2023 21 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kota Satu Properti Tbk.
MOMOG IRNAWAN
DIREKTUR UTAMA
PT Kota Satu Properti Tbk.
Jl MT Haryono, Club House Amaya Home Resort Ungaran - Kabupaten Semarang
Phone : +62 24 7690 1735; +62 24 7690 1000 , Fax : +62 24 7690 1749 , www.
Sender Name MOMOG IRNAWAN
Function DIREKTUR UTAMA
Date and Time 24-06-2024 18:56
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. SATU Resume Risalah RUPST 2024.pdf
This is an official document of PT Kota Satu Properti Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Kota Satu Properti Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· DIREKTUR UTAMA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1260 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.31',
'shares_present': '1076764800'}