Back to announcement
20240624_SATU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674453_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SATUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PT KOTA SATU PROPERTI TBK PT KOTA SATU PROPERTI TBK
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KOTA SATU PROPERTI TBK
PT KOTA SATU PROPERTI TBK (“Company”)
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten The Board of Directors of the Company, domiciled in
Semarang, dengan ini memberitahukan bahwa Kabupaten Semarang, hereby notifies that the
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Company has held an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yaitu : Shareholders (“AGMS”), namely :
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara A. Day/Date, Place, Time and Meeting Agenda
RUPST
Day/Date : Thursday, June 20, 2024
Hari/Tanggal : Kamis/ 20 Juni 2024 Time : 10.50 – 11.46 wib
Waktu : 10.50 – 11.46 wib Place : Sphere Room 2, 8th Floor
Tempat : Sphere Room 2, Lt 8 Allstay Hotel Semarang
Allstay Hotel Semarang Jl Veteran No.51 Semarang
Jl Veteran no.51 Semarang
Mata Acara RUPST : AGMS Meeting Agenda :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company's
tahunan dan Laporan Berkelanjutan Annual Report and Sustainable Report,
Perseroan termasuk Laporan Keuangan including the Company's Consolidated
Konsilidasian Perseroan untuk tahun buku Financial Statements of the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember ended December 31, 2023, and the Board of
2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Commissioners Oversight Report of the
Dewan Komisaris Perseroan dalam tahun financial year ended December 31, 2023,
buku yang berakhir pada tanggal 31 and to release and discharge of all
Desember 2023 disertai pemberian responsibilities (acquit et de charge) to all
pelunasan dan pembebasan tanggung Board members for the management and
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) supervision carried out in the financial year
kepada anggota Direksi dan Dewan ended December 31, 2023
Komisaris Perseroan atas tindakan 2. Determination of the Appropriation of Net
pengurusan dan pengawasan yang telah Profit for the Fiscal Year Ending December
dijalankan dalam tahun buku yang 31, 2023.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Appointment of Public Accountant and/or
2. Penetapan penggunaan laba bersih Public Accountant Firm to audit the
Perseroan untuk tahun buku yang Company's Consolidated Financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Statements ending on December 31, 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/ Kantor 4. Approval and determination of the
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan remuneration of members of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan yang Company's Board of Directors and Board of
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Commissioners.
4. Persertujuan dan penetapan remunerasi
anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Koisaris Perseroan.
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris B. Member of The Company’s Board of
Perseroan Yang Hadir Dalam RUPST Directors and Board of Commissioners Who
Attended The AGMS
Direksi
Direktur Utama : Momog Irnawan Directors
Direktur : Leo Agung Vito Wicaksana Managing Director : Momog Irnawan
Director : Leo Agung Vito Wicaksana
Komisaris
Komisaris Utama : Arief Sugiyo Commissioners
Komisaris Independen : Ibnu Dody Prayitno Chairman : Arief Sugiyo
Independent Commissioner : Ibnu Dody Prayitno
C. PIMPINAN RUPST C. AGMS Chairs
Rupst dipimpin oleh Bapak Arief Sugiyo selaku The AGMS was chaired by Mr Arief Sugiyo as
Komisaris Utama Perseroan The Company’s Chairman
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. Attendance of Shareholders
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham The AGMS was attended by shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or their proxies representing
seluruhnya mewakili 1.076.764.800 saham 1,076,764,800 shares or 78.31% of the total
atau mewakili 78,31% dari seluruh saham yang issued and fully paid shares of the Company
telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh amounting to 1,375,000,000 shares.
Perseroan yaitu sebesar 1.375.000.000 saham.
E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan E. Opportunity to Ask Questions and/or
dan/atau Tangggapan Respond
Para pemegang saham dan kuasa pemegang The shareholders and shareholders' proxies
saham telah diberikan kesempatan untuk have been given the opportunity to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan questions and/or responses in each agenda
dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada item of the AGMS, and there are no
pemegang saham yang mengajukan shareholders who ask questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan opinions related to the agenda of the AGMS.
mata acara RUPST.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan F. Decision Making Mechanism
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Whereas for the decision-making in the AGMS,
RUPST diambil berdasarkan prinsip are made based on the principle of
musyawarah untuk mufakat apabila para deliberation to reach a consensus, if the
pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders or proxies of shareholders
saham ada yang tidak setuju atau memberikan disagree or cast blank votes or abstain, then
suara blanko atau abstain, maka keputusan the decision will be taken through the
diambil melalui perhitungan suara yang telah calculation of votes submitted by shareholders
disampaikan oleh pemegang saham baik yang who are either present in person or the votes
hadir langsung maupun suara pemegang of shareholders submitted through e-voting on
saham yang disampaikan melalui e-voting eASY.KSEI and votes cast through the granting
pada eASY.KSEI dan suara yang diberikan of power of attorney to the independent proxy
melalui pemberian kuasa kepada penerima of the representative of the Company's
Securities Administration Bureau,
Page 3
kuasa independen dari perwakilan Biro Pursuant to Article 23 paragraph 1(a) and
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra paragraph 1(c) of the Company's Articles of
Jasa Korpora. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1(a) Association and in accordance with the
dan ayat 1(c) Anggaran Dasar Perseroan, serta provisions of article 41 paragraph 1(a) and
sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1(a) paragraph 1(c) POJK no.15/POJK.04/2020, the
dan ayat 1(c) POJK no.15/POJK.04/2020 GMS may be held if attended by shareholders
bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila or their proxies representing more than ½
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya (one-half) of the total issued shares of the
yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) Company with valid voting rights and the
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah resolutions are approved by more than ½ (one-
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara half) of the total shares with voting rights
yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ½ present at the Meeting.
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat
G. Hasil Pengambilan Keputusan G. Result of The Decision Making
Hasil pengambilan Keputusan dalam RUPST The results of the decision-making in the
adalah sebagai berikut : AGMS are as follows :
Agenda Setuju Tidak Abstain Pertanyaan/ Agenda Agree Disagree Abstain Question
Setuju Tanggapan /Opinion
Pertama 100% Nihil Nihil Nihil First 100% Nihil Nihil Nihil
Kedua 100% Nihil Nihil Nihil Second 100% Nihil Nihil Nihil
Ketiga 100% Nihil Nihil Nihil Third 100% Nihil Nihil Nihil
Keempat 100% Nihil Nihil Nihil Fourth 100% Nihil Nihil Nihil
H. Hasil Keputusan RUPST H. Result of The AGMS
1. Agenda Pertama RUPST 1. First Meeting Agenda
1) Menerima dan menyetujui Laporan 1) To receive and approve the
Tahunan dan Keberlanjutan Company's Annual and Sustainability
Perseroan mengenai kegiatan dan Report regarding the Company's
jalannya Perseroan untuk tahun activities and operations for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31,
Desember 2023, serta menerima 2023, and to receive and ratify the
dan mengesahkan Laporan Company's Annual Financial
Keuangan Tahunan Perseroan dan Statements and the Board of
l.aporan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Duties
Komisaris Perseroan untuk tahun Report for the financial year ended
buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2023.
Desember 2023. 2) To grant a release and discharge
2) Memberikan pelunasan dan (acquit et de charge) to the members
pembebasan tanggungjawab (acquit of the Board of Directors and the
et de charge) kepada para anggota members of the Board of
Direksi dan para anggota Dewan Commissioners of the Company for
Komisaris Perseroan atas tindakan the management/and supervisory
pengurusan/ dan pengawasan actions carried out by the members
Perseroan telah dijalankan oleh of the Board of Directors and the
anggota Direksi dan anggota Dewan members of the Board of
Komisaris Perseroan selama tahun Commissioners of the Company
buku 2023. during the financial year 2023.
Page 4
2. Agenda Kedua RUPST 2. Second Agenda of the AGMS
Disampaikan bahwa oleh karena It was conveyed that since the Company is still
Perseroan masih mengalami kerugian dan experiencing losses and therefore there is no
karenanya tidak terdapat usulan proposal for the use of the Company's net
penggunaan laba bersih Perseroan untuk profit to be decided by the Meeting, then for
diputuskan oleh Rapat, maka untuk mata this second agenda no further approval is
acara kedua ini tidak diperlukan required from the General Meeting of
persetujuan lebih lanjut dari Rapat umum Shareholders.
Pemegang Saham
3. Agenda Ketiga RUPST 3. Third Agenda of AGMS
Menyetujui pendelegasian wewenang Approve the delegation of authority and
dan pemberian kuasa kepada Dewan authorization to the Board of Commissioners
Komisaris untuk menunjuk Akuntan to appoint a Public Accountant and/or Public
Publik dan/atau kantor Akuntan Publik Accounting firm in accordance with applicable
sesuai dengan ketentuan yang berlaku regulations to audit the Company's financial
guna melakukan audit atas laporan statements for the financial year ending
keuangan Perseroan untuk tahun buku December 31, 2024, and authorize the Board
yang berakhir pada tanggal 31 Desember of Commissioners to determine the amount
2024, dan pemberian kuasa kepada and method of payment of the service value or
Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium for the public accountant
besaran dan cara pembayaran nilai jasa /independent auditor with terms and
atau honorarium bagi akuntan conditions deemed appropriate by the Board
publik/auditor independen tersebut of Commissioners.
dengan syarat dan ketentuan yang
dianggap baik oleh Dewan Komisaris.
4. Approve the delegation or delegation of
4. Menyetujui pendelegasian atau authority to the Board of Commissioners to
pelimpahan wewenang kepada Dewan determine the salary/honorarium and/or
Komisaris untuk menetapkan allowances for members of the Company's
gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Board of Directors and Board of
anggora Direksi Perseroan dan Dewan Commissioners for 2024, with due observance
Komisaris Perseroan untuk tahun 2024, of the provisions of the Company's Articles of
dengan tetap memperhatikan ketentuan Association, retroactive to January 1, 2024.
Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku
surut sejak tanggal 1 Januari 2024.
Semarang, 20 Juni 2024 Semarang, June 20, 2024
PT Kota Satu Properti Tbk
PT Kota Satu Properti Tbk
Board of Directors
Direksi
Page 5
NOTAR1S
RETNO HERTIV ANTI, SH. MH
S.K.l\trDkrb daD HAM RJ No. : C -987. HT.03.01 - Th. 2002
Tlnggll S Agust1l5 2{}()2
JI.l\turlIdi Rllya No. 66. Trip. { Fu. (024) 7608487 Srmllrllng 50145
.:m.n : Ntnoht!r@ya/H){I.com. rClnohertiyanti@gmaif.cof//
Semarang. 20 Jun; 2024
!'-omor: 301N-RHN1I2024
Ilal ReslIIl1e Risalah Rapal Umllll1
Kepada Ylh:
PT Kola Salu l'tvpmi. TIll.:.
,
Pemcgang Saham Tahunan Jalan MT Haryono
PT Kola Satu Propeni. Tbk. Club House Amaya Home Resort
Ungaran Timur K.abupalen Senwang
Dengan hormat
Bersama ini saya sampaikan ReslIIl1e Risalah Rapal Umllll1 Pemeganl; Saham Tahunan ()lelanjutnya
disingkat '"Rapaf) dari 1'1' KOla Satu Propc:ni. Tbk.. ben:edudukarl di Kahupalen ::iemamng
(sclanjmnya disingkm "Perscroan") yang lelsh diselenwrakarl pllda;
/
HaritTangga! : Kami~ 20 Juni 2024
Waklu ; 10.50 WIB sid 11.46 WIB
Tempal : Sphere Room 2. It. 8 AllSla}' HOlel Semarang
Jalan Veleran No. 51
S<~,
Kehadiran
- Dewan Komisans : 1. Bapak AriefSugi)'o Komisaris Uwna
2. Bapak Ibnu Dody Prayimo Komisaris Independen
- Direksi : I. Bapak MOUlOg lmawan Direktur Utama
1. Rapak I.eoAgung Vila Wicaksana Direkrur
- Pemegang saliam :. 1.076.764.&00 saham (78.31 %) dan lotal hak: suara 1.375.000.000 SahaJn
I. MATAACARARAPAT:
I. Pel'$elujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laponln Ben:e1anjlltan Per.;eroan lerma5uk
laporan Keuangan KOlUOlidasian PefKrolUI unluk lahun buku yang b....-akhir pada lallggal 31
Desemher 2023 selU l.aporan Tugas Po:ngawasan IkWllll Komisaris Pcrscroan dalam lahun
buku yan!! ber.1khir pada langpl 31 Desember 2013 disenai pemberian pelunasan dan
pembebasan 1anlIJ!UJlg j;Jw"b sepenuhn)';J (ltCquil et de eharge) kepada anggOla Dircksi dan
Dewan Komisari~ Pe~ ;Jtas tindakan penllllnlSlU1 ,jan pcngawasan yang tclah dijalankan
dalam tahun buku yanl! bmlkhir pada 1anlIJ!a\ 31 Desember 2023.
2. Penetapan pe~unaan l;Jba her-lih Perserwn unluk lahun buku yang berakhir pada IllllggflJ 31
Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan! Kanlor Akunlan Publik unluk mengaudil Lapor,in KeUanll8ll
Kon~1ida.~ian Perseroan )'ang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Perselujuan dan penetapan I'l:mWlel".tlli anllgO\.;l Dil'l:ksi Persc:rolUI dan Dewan Kornisaris
Perseroan.
Page 6
l'"OTARIS
RETNO IIERTlYA:'1TI, 511, MH
S.K. M~nkeh dan HAY! RI No. : C -987.IIT.O).OI - Tb. 2002
TilDggal 5 Aguslus 2002
.11. Muradi Ra~'a No. 66. Telp. f Fax. (024) 7608487 S~marang 50145
Email: rt'tnollt!r(ji'!J~hoo.<:""" retnoherriyonri(Q):moiJ.c"",
II. PE:\fE~UHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK'PESYELENGCARAAN RAI'AT:
1. Menyampaikan pemberitahuan mengena.i rencana alan disele~l!1arakann}'a Rapal kepada
O!orita.~ Ja...a Keuangan (OJK). Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT KUSIOdian Senlnli Erek
Indone~ia (KSEI) dengan ~ural Perneroan Nomor : 062f'SATUIEKT·RPSfCORSECfDY·
MlfV12024 tangga13 Mei 2024:
2. Menyampaikan Pt:ngumuman mengenai akan dilakukann}'a Pemanggilan Rapal kcpads Para
Pemegang Sabam yang diuoggah pada laman Bursa Efek .Indonesia dan O!urillls Jasa
Keuangan melalui SPE lOX. laman KSEI mclalui web eASYXSEJ. serta laman Perseroan
dalam silus web: www.kotasaluproperti.compadatangga.1 14 Mei 2024;
3. Men}'ampaikan Pemanggilan Rapal kepada Par.! Peme-gang SaJwn yang diunggah pada
laman Buna Efek Indunesia dan Oluritas Jasa Keuangan mc1a1ui SPE lOX, laman /
KSEI mela.1ui "eb eASYXSEI. !lerta laman Perseroan dalam sims web :
www.kotasaluproperti.compadatanggaJ29 Mei 2024;
III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRA:" DAN KUORUM KErUTUS.4..."
Kuorum wnuk Rapal Umum Pcmcgang Saham Tahunan adalah sebagai bc:riklll :
SesU<tl dengan kelenluan PasaJ 23 a)1I\ I (a) dan ayal I (c) Anggaran Dasar Pcrscroan, Rapal
Umum Pemegang Saham Tahunan dapal dilangsungkan apabila dihadin oleh pemeganl!
saham alllu lruasanya yang mc·wakili Icbih dan 112 (sam per dua) bagian dan jumlah seluruh
saham >afIll t~lah dilempalkan oleh P = dengan hak SI.llU1l yang sah dan kepumsan
disemjui oleh lebih dari 1/2 (sam per dual bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak Suar.l
)'ang hadir dalam Rapal.
Sesuai denllan kelenluan Pasa!41 ayal I (a) dan a~'all (c) PCTll1\ll'an Otoritas Jasa Kcuangan
(POJK) Nomor ; ISIPOJK.04/2020 bahw3 kuorum k~hadiran dan kuorum k~ulusan ada.1ah
sehagai berikul : Rapat llmum Pemegang Saham dapal dilangs~kan jika dalam Rapal
Umum f>emeg3ng Saham I~bih dari 112 ($:IIU per dua) hagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak SU8l1l hadir atau diwakili, kecuali Anggaran t>asar f>erusahaan terbuka
menenmkan jumlah kuorum )'ang lebih besar dan k~utusan adaJah sah apabila disetujui oleh
lebih dari 1/2 (sam per dual ba£ian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara )'ang hadir
dalam Rapal.
Ill. Kl:PUTUSAN RAPAT:
MATAACARAPERT~~A
Rapal memberikan k~mpaWl kepada pemegang saham dan k = pemegang saham )'ang
htIdir unmk m~ngajukan penanYll.,n danJatau memberikan pendapal lerkail denllan Mata
ACllflI Pcrtama.
Pada kesempalan llln~'a jawab tersebut lidak ada penan)'aan mallpun pendapal yang
disampaikan oleh pernegang saham dan atall kuasa pemegang saharn )'ang hadir.
Pent:ambihlfl k~ulu$llfl dilakukan d'mllan pemungulan SUlll'1l dengall em lisan. Tidal\: ada
suaralidak seluju ataupun suant bhll1ku alaS Malll Acara Po:nama. dan lerdapat SUllnl selUju
Page 7
NOTARIS
RI.Tr'OO HERTIVANTI. SH. MH
S.I<. Menkeh d.o HAM RI No.: C - 987. HT.OJ.Ol- Th. 2002
TIIlWl5 AguS(us 2002
JI. Muradl R'yll No. 66, Telp.1 FlU:. (024) 760~87 Scm. rang 50145
Email: "tn/Jh~~Jah(1O.t:/Jm."tn/Jh~t1;Janl(/I..g;..ail.t:/Jm
sebanrak 1.016.764.800 saham (711,31 % dari jumlah saham dc:ngan hak suara rang Iclah
dikcluarkan) atau l00"~ dari jumlah saham dengan hak 5UllIlI rang hadie, maka lISulan
kcputusan unruk Mata Acara Pcr1ama diSCIujui dcngan 5UllIlI bulal da1am KapaL
KepulllSll11 Mala Acara Perwna yailu sebagai bl-rikul :
I. Mcnerima dan mcn)'C1ujui Laporan Tallunan dan KebC'rlanjutan Perseroan lnen~"CfIai
kegiatan dan jalann~'l1 Perseroan untuk tabun buku yang berakhir pads tan@gal 31
t>cscmbcr 2023, ser1a Il1CllCrima dan meogesahkan ~porall Keuangan Tahunan
Perseroan dan l.aporan Tugas Pengawasan l)cwan Komisaris Pcrscroan untuk labun buku
rlmg bcrakhir pads tanuaJ 31 J.>cscmbC'r 2023
2. Membcrikan pelunasan dan pembcbasan tanggungjawab (acquit el de charge) kepada para
i1nggota I)irek$i dan pt.ra anggota Dewall Komisaris Pc:rseroan 1l1as tindakan pc:ngurusan /
dan pengawasan Perserollll )'an8 lelah dijalankan oleh anggota Dircksi dan anggota
l)cwan Komisaris Pcrscroan sclama tabun buJru 2023.
MATA ACARA KUJUA
Perseman melaporkan unruk Mala Acara KedlJ1l adalah sebagai bcrikUl :
Per1lermln menl:llt.tk.n Rugl bcr1llh t.hun bnku 2023 ad.lah sc:besu Rp
3.871..542.658,- (Tlj:1I milillr dd.pllnratus tuJullpulull "to JUIII lhnaratus emplltpulull
du. ribu en.mralus lim.puluh del.pan mpl.h).
[)ikorenakan Pet$Cman masih mengalami kerngian maka PCfSCCOIln tidak membagikan
diyiden unruk pcriode tahun ini
Kapal memberikan kcsempal8Jl kcpada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yan~
hadir unlUk mcnIl1ljuklln pcrtaI\>'aan dan/lllau memberikan prodapat t~l dengan Mata
Acara KedlJ1l.
Pada ke.~mpatan tanya ja....lIb lersehul tidak ada penanyAan mAllpUn pendllpat yang
disampaikan oleh peme@angsabarn dan atau ku:w pemegang saharn rang hadiT.
Oleh karena Per.ltroan mengalami kerugian dan kan!nan)'a lidak terdapal lL~ulan penggunMn
laha ~ih Pe~eroan unruk dipulUsklln oleh Rapat maka llnmk MaUl Ae1lnl Kedua ini ridal:
diperlukan persemjlllln lebih lanjut dati Rapal Umum Pemegang Saham
MATA ACARA KETIr.A
Rapat memberikan ke$t!mp<lUlO I:epada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yanl!
1uldir unnlk mengajukan pcrian)'aan dan/atau membcrikan pendapal teTkait dcngan Mllta
Ae1lra KC1iga.
Pllda I:csempatan tan>'a ja,,'ab IeTkbul lidak ada per1an)lI.lIn maupun pendaP.llI )ant:
disampaikan oleh peme-gang saham dan alau kUtill pemegang saham YllI\g hadir.
!'C'IlIl1lmbilan keputusan dilakukan denglll pt:munl!ulan $uarJ dent:an cara lisan. Tidak ada
suara tidak setuju al.'lupun Stw'3 blanko atas M.1ta Acara Ketiy;a. dan tC1'd.:tpat suara setuju
seban)ak 1.076.764.800 saham (78.31 0/. dati jumlah saharn de'4;aJl hal; suara yang lelah
Page 8
NOTARIS
RETNO HERTlYANTI, SH, MH
S.K. Menkeh dan HAM RI No.: C -987. HT.03.01- Th. 2002
Tanggal5 AglIsllIs 20112
Jl. Muradi Ra~'a iIoio. 66. Telp.1 Fax. (024) 7608487 Semarang 50145
Email: retnol..~11FJJ·Qhoo.com.retnoherliyQ"r@mQiLcom
dikeluarkan} alau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. maka usulan
kepulusan unluk Mala Acara Ketiga disetujui dengan suara bulal daIam Rapal.
Kepulusan Mala Acara Ketiga yailu sebagai berikul : f
Meny'etujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dev.an Komisaris
unluk menunjuk Akunlan Publik dan1alau kanlor Akunlan Publik sesuai dengan kelentuan
yllI1g bl-rlaku guna mel3kukan audil alas lapor.m keuangan Per>eroan unluk tahun buku
}'lII1g bt:rdkhir pada IaIlggal 31 Desember 2024. dan.peJ!lberian kuasa kepada Dewan
Komisaris unluk menenlukan be= dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi
3kunlan publik/auditor independen tersebul dengan syarat dan kelentuan yang dianggap
baik oleh Dewan Komisaris.
/
MATAACARA KEEMPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang,
hadir unluk mengajukan pertanyaan dan/alau memberikan pendapat terkait dengan Mala
Acara Keempal.
Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saharn dan arau kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cam lis.:rn. Tidak ada
suara tidak setuju araupun suam blanko alas Mata Acara Keempal. dan terdapat suara setuju
sebanY'ak 1.076.764.800 saham (78.31 % dati jumlah saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan) atau 100"10 dari jumlah saham dengan hak suara }'ang hadir. maka usulan
keputusan untuk Mala Acara Keempal disetujui dengan suara bulal dalam Rapat.
Kepuru!;an Mara Acara Keempat yaitu seb.'gai berikut :
Menyetujui pendelega.~ian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gajilhonorarium dan1alau tunjangan bagi anggora Direksi Perseroan dan
Dewan Komisaris Pen;eroan umuk tahUll 2024. dengan telap memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasal" Perseroan. yang berlaku sumt sejak langgal 1 Januan 2024.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substilu.~i unruk menyatakan dan
menega~kan dalam maN akta No1.aris dan unNk maksud lersebut menghadap dihadapan Notaris
dimanapun juga. minla dan suruh dibuatkan akra yang berkenaan dengan hal lersebut serta
menandatanganinya sehubUllgan dengan hal tersebul diatas dan selanjutnya memintakan
persetujuan araupun memberitahukan kepada pihak yang herwenang serta melakukan segala
tindakan dalam kerangka keputus.:rn-kepulUsan Rapat ini. memheritahukan keputu.<;an-keputu.<.an
Rapat ini kepada pihak yang berwenang .'lena melakukan pemberitahuan a1.aU pcngumU!"M yang
diperlukan !;aIU dan lain hal ranp<' dikecualikan. sesuai dengan pemNmn perundang-undangan
yang berlaku dM Anggaran nasal' Perseroan.
Page 9
",OTAKIS
RETNO HERTIYANTI, SH, MH
S.'" Menkeb dan HAM RI No. : C -987.IIT.O.lOl - Th. 2002
Tanggal5 Aguslus 2002
JI. MUfadi Ra~'a Jlin. 66. Telp. f Fax. (024) 7608487 Semafang SOU5
Email: retno..e~iJ.Qhon.cnm.relnnherti)"llnrKiJKliWiLcn ...
Keputusan Rap'll terse but di alas diluangkan dalam Akla Berila Acara Rapal lertanggal20 luni .2024.
Nomor: 10, yang di buar oleh saya. J\OlflriS. Adapun salinan aleta fersebul pada S<tal ini rnasih dalam
proses penyelesaian di kantor kanJi
Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului saiinan akta lelRbuf di alaS }ang
scgera saya kirimkM kepada Perscroan setelah selesai dikeljakan.
/
•
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 10:50–11:46 |
| Present | 1,076,764,800 (78.31%) |
| Chair | — |
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Hasil Keputusan RUPST
p.3
unresolved
person
S RETNO HERTIV ANTI
p.5
unresolved
org
PT Kola Salu
p.5
unresolved
org
Kola Satu Propeni. Tbk.
p.5 ×2
unresolved
person
AriefSugi
p.5
unresolved
person
Ibnu Dody Prayimo
p.5
unresolved
person
MOUlOg
p.5
unresolved
org
PT KUSIOdian Senlnli Erek Indone
p.6
unresolved
person
RETNO HERTlYANTI
p.8
unresolved
person
OTAKIS RETNO HERTIYANTI
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1108 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.31',
'shares_present': '1076764800',
'time_end': '11:46:00',
'time_start': '10:50:00',
'venue': 'Sphere Room 2, Lt 8 Allstay Hotel Semarang Allstay Hotel Semarang '
'Jl Veteran No.51 Semarang Jl Veteran no.51 Semarang'}