Back to announcement
20240624_MDRN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674455.pdf
RUPS minutes Needs review MDRNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/MDRN/VI/2024
Nama Perusahaan Modern Internasional Tbk
Kode Emiten MDRN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/MDRN/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.247.383.527 saham atau 68,75%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.027
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta
kegiatan utama Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit decharge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
Bersih
2.027
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif
Tahun 2023 sebesar Rp. 11.923.998.488,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun
Buku 2023.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
lain bagi anggota
2.027
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
Publik dan/atau
2.027
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui, penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto
& Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan memberi wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang wajar serta
persyaratan lainnya
RUPS Luar Biasa
Page 2
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.245.042.727 saham atau 68,72% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan dan
Tidak 68,72% % % %
penjualan kekayaan
Perseroan melebihi
50% dari kekayaan
bersih Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran maka diputuskan
pembicaraan-pembicaraan dan pengambilan keputusan-keputusan mengenai mata acara
dalam RUPSLB ini ditunda sampai diadakan RUPSLB berikutnya (RUPSLB Kedua) yang
akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari
setelah Rapat ini.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sungkono Honoris DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Juni 2024 4
UTAMA
Bapak Laurentius DIREKTUR 25 Agustus 2020 27 Juni 2024 2
Linggodigdo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Martino KOMISARIS 13 Oktober 2021 27 Juni 2024 2
Bapak IGN Alit Himawan KOMISARIS 02 Februari 2023 27 Juni 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Modern Internasional Tbk
Martino
Corporate Secretary
Modern Internasional Tbk
Jl. Sultan Hasanudin N0 72 Jakarta 12160
Telepon : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id
Nama Pengirim Martino
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 18:50
Lampiran 1. Risalah RUPST- RUPSLB MDRN.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Modern Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Modern Internasional Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/MDRN/VI/2024
Issuer Name Modern Internasional Tbk
Issuer Code MDRN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 029/MDRN/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.247.383.527 shares or 68,75%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.027
Tahunan
Hasil Keputusan Approving the Company's Annual Report regarding the condition and running of the
Company as well as the Company's main activities for the financial year ending 31
December 2023 as well as Ratifying the Company's Financial Report for the 2023 Fiscal
Year, as well as providing full release and release of responsibility (acquit decharge) to
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for
management and supervision actions carried out in the financial year ending December 31,
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
Bersih
2.027
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan In connection with this, the Company has experienced a profit with a total comprehensive
profit in 2023 of IDR. 11,923,998,488,- then there will be no dividend distribution from the
2023 financial year.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
lain bagi anggota
2.027
Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and other allowances for the Company's Board of Commissioners and
Directors for the 2024 financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,75% 5.246.65 99,99% 730.600 0,01% 900 0% Setuju
Publik dan/atau
2.027
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui, penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2024 adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto
& Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dan memberi wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang wajar serta
persyaratan lainnya
Extra ordinary general meeting result
Page 5
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.245.042.727 share of 68,72% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan dan
Tidak 68,72% % % %
penjualan kekayaan
Perseroan melebihi
50% dari kekayaan
bersih Perseroan
Hasil Keputusan In connection with this EGMS not meeting the attendance quorum, it was decided that
discussions and decision making regarding the agenda items in this EGMS were postponed
until the next EGMS (Second EGMS) was held which will be held no sooner than 10 days
and no later than 21 days after the Meeting. This.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sungkono Honoris PRESIDENT 27 June 2019 27 June 2024 4
DIRECTOR
Bapak Laurentius DIRECTOR 25 August 2020 27 June 2024 2
Linggodigdo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Martino COMMISSIONER 13 October 2021 27 June 2024 2
Bapak IGN Alit Himawan COMMISSIONER 02 February 2023 27 June 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Modern Internasional Tbk
Martino
Corporate Secretary
Modern Internasional Tbk
Jl. Sultan Hasanudin N0 72 Jakarta 12160
Phone : 021-27933378, Fax : 021-00000000, www.moderninternasional.co.id
Sender Name Martino
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 18:50
Attachment 1. Risalah RUPST- RUPSLB MDRN.pdf
This is an official document of Modern Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Modern Internasional Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1 ×2
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Laurentius
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Martino
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
IGN Alit Himawan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Martino Corporate
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1200 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '68.75',
'seq': 3,
'title': 'lain bagi anggota',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '730600',
'votes_for': '5246'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '68.75',
'seq': 8,
'title': 'lain bagi anggota',
'votes_abstain': '900',
'votes_against': '730600',
'votes_for': '5246'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.75',
'shares_present': '5247383527'}