20240624_MDRN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674455_lamp1.pdf

    -   Acara ketiga Rapat :
        Jumlah suara tidak setuju   :              730.600 atau 0,01 %
        Jumlah suara abstain        :                  900 atau 0,00 %
        Jumlah suara setuju         :        5.246.652.027 atau 99,99 %
        Total jumlah setuju         :        5.246.562.927 atau 99,99 %

    -   Acara keempat Rapat :
        Jumlah suara tidak setuju   :              730.600 atau 0,01 %
        Jumlah suara abstain        :                  900 atau 0,00 %
        Jumlah suara setuju         :        5.246.652.027 atau 99,99 %
        Total jumlah setuju         :        5.246.562.927 atau 99,99 %

Keputusan Rapat
   1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta kegiatan utama
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Laporan
       Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
       jawab (acquit decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
       pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
       2023.
   2. Sehubungan dengan Perseroan telah mengalami laba dengan total laba komprehensif Tahun 2023 sebesar
       Rp. 11.923.998.488,- maka tidak ada pembagian dividen dari Tahun Buku 2023.
   3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
       gaji dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
   4. Menyetujui, penunjukan Akuntan Publik Perseroan dan Entitas Anaknya, yang akan mengaudit Laporan
       Keuangan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024
       adalah Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan mempertimbangkan kondisi
       keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
       jumlah honorarium yang wajar serta persyaratan lainnya.


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Mata Acara Rapat sebagai berikut :
   1. Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih
       Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Rapat
   Direktur Utama              : Sungkono Honoris
   Direktur                    : Laurentius Linggodigdo
   Komisaris                   : Martino
   Komisaris Independen        : IGN Alit Himawan

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
   - Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.245.042.727 saham atau 68,72 % dari seluruh saham dengan
       hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian ketentuan kuorum kehadiran
       untuk mata acara Rapat yaitu ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
       sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tidak terpenuhi, sehingga dalam Rapat ini tidak berhak serta
       tidak berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan
       dengan mata acara Rapat ini.

Keputusan Rapat
   Sehubungan dengan RUPSLB ini tidak memenuhi kuorum kehadiran maka diputuskan pembicaraan-
   pembicaraan dan pengambilan keputusan-keputusan mengenai mata acara dalam RUPSLB ini ditunda sampai
   diadakan RUPSLB berikutnya (RUPSLB Kedua) yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling
   cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat ini.

                                               Jakarta, 24 Juni 2024
                                        PT. MODERN INTERNASIONAL TBK

                                                     Direksi