Back to announcement
20240621_SSIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663878_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SSIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (“RUPS
Tahunan”) (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Waktu : Pukul 09.25 WIB – 10.26 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950
Mekanisme
Jalannya Rapat : Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan dengan
ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris : Crescento Hermawan
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : F. Bedjo Wiantono
Direksi:
1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur : Wilson Effendy
5. Direktur : Sonny Satia Negara
Untuk Bapak Irawan Chandra selaku Komisaris (Independen) hadir dalam Rapat secara online .
B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para
Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI
dengan sistem eASY.KSEI (e-Voting) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
C. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir (i) pada saat RUPS Tahunan adalah
2.956.707.221 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus dua
puluh satu) saham atau setara dengan 62,83% (enam puluh dua koma delapan puluh tiga persen)
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
E. Dalam Rapat terdapat:
- 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham untuk mata acara Rapat kedua, sedangkan untuk
mata acara Rapat pertama, ketiga dan dan keempat tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara
Rapat.
F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase
keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:
• Mata Acara Rapat Pertama :
- Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0%
- Jumlah suara abstain : 49.486.700 saham atau 1,67 %
- Jumlah suara setuju : 2.907.220.521 saham atau 98,33 %
- Total setuju : 2.956.707.221 saham atau 100 %
• Mata Acara Rapat Kedua :
- Jumlah suara tidak setuju : 0 saham atau 0%
- Jumlah suara abstain : 32.574.400 saham atau 1,10 %
- Jumlah suara setuju : 2.924.132.821 saham atau 98,90 %
- Total setuju : 2.956.707.221 saham atau 100 %
• Mata Acara Rapat Ketiga :
- Jumlah suara tidak setuju : 20.561.401 saham atau 0,70 %
- Jumlah suara abstain : 32.574.400 saham atau 1,10 %
- Jumlah suara setuju : 2.903.571.420 saham atau 98,20 %
- Total setuju : 2.936.145.820 saham atau 99,30 %
Page 3
• Mata Acara Rapat Keempat :
- Jumlah suara tidak setuju : 21.389.001 saham atau 0,72 %
- Jumlah suara abstain : 49.486.700 saham atau 1,67 %
- Jumlah suara setuju : 2.885.831.520 saham atau 97,60 %
- Total setuju : 2.935.318.220 saham atau 99,27 %
G. Keputusan Rapat:
a. Mata Acara Pertama
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
b. Mata Acara Kedua
1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
a. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
Perseroan.
b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp 56.462.993.280,- (Lima puluh enam milyar empat ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh
Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar Rp12,- (dua belas Rupiah) per
lembar saham. Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan
penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 03 Juli 2024
sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen
sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada
Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut
sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan yang belum ditentukan
penggunaannya, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagaimana
disebutkan di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan tetap
memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
di bidang pasar modal.
Dengan Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :
1. Periode perdagangan saham yang mengandung Hak Dividen (Cum):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 01 Juli 2024.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai 03 Juli 2024.
2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung Dividen Tunai (Ex):
a. Perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi tanggal 02 Juli 2024.
b. Perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 04 Juli 2024.
3. Tanggal pembayaran Dividen Tunai tanggal 24 Juli 2024.
Page 4
c. Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk
seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000,-
(enam miliar Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di
bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya
Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2025, dalam hal menetapkan jumlah gaji,
tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
d. Mata Acara Keempat
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik
yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk
tahun buku 2024 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan
sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan.
Jakarta, 24 Juni 2024
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK ("the COMPANY")
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the
Company held the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 (“Meeting”) on:
Day/Date : Friday, June 21, 2024
Time : 09.25 – 10.26
Place : Legian Room, Hotel Gran Melia
H.R. Rasuna Said Street Block X-O, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism : Access is facilitated through the Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) via the link https://akses.ksei.co.id/, as provided by KSEI.
In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the
Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15"), the
Company hereby presents the Summary of Minutes of the Meeting as follows:
A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the meeting:
Board of Commissioners:
1. President Commissioner (Independent) : Hagianto Kumala
2. Vice President Commissioner : Crescento Hermawan
3. Commissioner : Steen Dahl Poulsen
4. Commissioner : F. Bedjo Wiantono
Board of Directors:
1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
3. Director : The Jok Tung
4. Director : Wilson Effendy
5. Director : Sonny Satia Negara
Mr. Irawan Chandra, serving as Independent Commissioner, participated in the Meeting via online
attendance.
B. The resolution procedures in the Meeting were as follows:
The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed
to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed
to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered
through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting in
accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 6
C. Meeting Agenda:
1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company’s business operation
and financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2023 as well as the
approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2023 audited by an Independent
Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023, as well as
providing full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and
supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2023.
2. Determination of the allocation plan of the Company’s net profit for the financial year ended on
31 December 2023.
3. Determination of renumeration and allowances for members of the Board of Directors and the
salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year of 2024.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company
for the fiscal year ended on 31 December 2024 and authorize the Board of Commissioner to
determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.
D. The number of shares with valid voting rights at the Annual General Meeting were in the amount of
2,956,707,221 (two billion nine hundred fifty-six million seven hundred seven thousand two hundred
twenty-one) shares, constituting 62.83% (sixty-two point eighty-three percent) of the total shares
with valid voting rights which had been issue by the Company.
E. During the Meeting, there was:
- 1 (one) question from a shareholder regarding the second agenda item, while for the first, third,
and fourth agenda items, no shareholders or their proxies posed questions and/or comments
during each agenda item of the Meeting.
F. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with
voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:
• First Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 0 shares or 0%
- Total abstaining votes : 49.486.700 shares or 1,67%
- Total affirmative votes : 2.907.220.521 shares or 98,33%
- Total approval : 2.956.707.221 shares or 100%
• Second Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 0 shares or 0%
- Total abstaining votes : 32.574.400 shares or 1,10%
- Total affirmative votes : 2.924.132.821 shares or 98,90%
- Total approval : 2.956.707.221 shares or 100%
• Third Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 20.561.401 shares or 0,70%
- Total abstaining votes : 32.574.400 shares or 1,10%
- Total affirmative votes : 2.903.571.420 shares or 98,20%
- Total approval : 2.936.145.820 shares or 99,30%
Page 7
• Fourth Agenda of the Meeting :
- Total dissenting votes : 21.389.001 shares or 0,72%
- Total abstaining votes : 49.486.700 shares or 1,67%
- Total affirmative votes : 2.885.831.520 shares or 97,60%
- Total approval : 2.935.318.220 shares or 99,27%
G. The Meeting resolved the followings:
a. First Agenda
Approval and ratification of the Board of Directors' report on the Company's business operations
and financial administration for the fiscal year ended on December 31, 2023, as well as the
approval and ratification of the Company's Financial Statements, including the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement for the fiscal year ending December 31, 2023, audited by Independent
Public Accountants. Approve the Company's Annual Report, the supervisory tasks report of the
Board of Commissioners for the fiscal year ending December 31, 2023, and provide full discharge
and acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of
Commissioners for their management and supervision actions undertaken during the fiscal year
ending December 31, 2023.
b. Second Agenda
1. Approve and determine the usage of the Company's net profit for the fiscal year ending December
31, 2023 as follows:
a. An amount of Rp. 1,000,000,000 (one billion Rupiah) will be allocated to establish a reserve
fund for the Company.
b. Maximum of Rp. 56,462,993,280 (fifty-six billion four hundred sixty-two million nine
hundred ninety-three thousand two hundred eighty Rupiah) will be distributed as cash
dividends, amounting to Rp. 12 (twelve Rupiah) per share. The disbursement of Cash
Dividends will occur following the determination of the Shareholders' List (Recording Date)
on July 3, 2024, until 16:00 WIB, with due consideration to the Cum and Ex dividend dates in
accordance with the regulations of the Indonesia Stock Exchange. Additionally, the Board of
Directors is authorized to further regulate the procedures for dividend distribution in
compliance with prevailing regulations and legislation.
c. The remainder of the Company's profit will be allocated as undesignated retained earnings to
fortify the Company's capital structure.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out as stated above and to take all
necessary actions, with due observance of tax provisions, Indonesia Stock Exchange regulations
and provisions in the capital market sector.
With the schedule for the Cash Dividend Distribution as follows:
1. Trading period for shares with dividend entitlement (Cum):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on July 1, 2024.
b. Trading on the Cash Market on July 3, 2024.
2. Trading period for shares without Cash Dividend entitlement (Ex):
a. Trading on the Regular Market and Negotiation Market on July 2, 2024.
b. Trading on the Cash Market on July 4, 2024.
3. The Cash Dividend payment date is scheduled for July 24, 2024.
Page 8
c. Third Agenda
1. Approve the determination of the total gross amount for honorarium and other allowances
for all Members of the Board of Commissioners of the Company, up to Rp6,000,000,000 (six
billion Rupiah) per year, taking into consideration ongoing developments in labor and tax
regulations, effective from the close of the Company's Meeting until the conclusion of the next
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025.
2. Approve the delegation of authority with substitution rights to the Board of Commissioners,
assisted by the Company's Remuneration Committee, effective from the close of the
Company's Meeting until the conclusion of the next Annual General Meeting of Shareholders
to be held in 2025, regarding the determination of salaries, allowances, and other benefits for
members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2024.
d. Fourth Agenda
1. Approve the authorization granted to the Company's Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) and
possessing a strong reputation. This accountant will conduct an audit of the Company's
financial statements and books for the fiscal year 2024, meeting the specified criteria for
public accountants discussed during the Meeting. Additionally, empower the Board of
Commissioners to determine the remuneration of the Public Accounting Firm and establish
any other necessary requirements related to the appointment.
2. Authorize and empower the Board of Commissioners to undertake all requisite actions
concerning the implementation of the aforementioned decisions, without exception.
Jakarta, June 24, 2024
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · 09:25–10:26 |
| Present | 2,956,707,221 (62.83%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sonny Satia Negara Untuk Bapak Irawan Chandra
· Komisaris
p.1 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
—
Sonny Satia Negara Mr. Irawan Chandra
· Independent Commissioner
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1125 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.83',
'record_date': '2024-07-03',
'shares_present': '2956707221',
'time_end': '10:26:00',
'time_start': '09:25:00'}