Back to announcement
20240624_WINS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674351.pdf
RUPS minutes Needs review WINSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1912/A.20/VI/2024/WINS.138
Nama Perusahaan Wintermar Offshore Marine Tbk
Kode Emiten WINS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1595/A.20/V/2024/WINS.120 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.100.616.504 saham atau 71%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 71% 3.044.33 98,185% 0 0% 56.282.9 1,815% Setuju
Tahun Buku 2023
3.595 09
mengenai Laporan
Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Direksi atas
Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan
dalam Laporan No. 00244/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
Bersih Perseroan
0.895 09
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu senilai USD 6,667,137 atau setara dengan
Rp 102.780.583.992 sebagai berikut:
1. Dari Laba Bersih tersebut, tidak mencadangkan Dana Cadangan Wajib berdasarkan
ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
dikarenakan Perseroan masih mengalami defisit pada 31 Desember 2023.
2. Sisa dari Laba Bersih 2023 senilai Rp. 102.780.583.992 ditetapkan untuk modal kerja
dan/atau belanja modal Perseroan dan dicatatkan sebagai Laba Ditahan.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
mengaudit Laporan
0.895 09
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali dan menetapkan Akuntan Publik Tjun Tjun Nomor AP. 1115 dari
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk sebagai pengganti oleh
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, apabila Akuntan Publik
Tjun Tjun tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk tujuan dan kepentingan
Perseroan, bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan, tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Amir
Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain
yang ditunjuk tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
anggota Dewan
0.895 09
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Komisaris
Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2024.
2. Menetapkan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya yang akan diberikan kepada anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
Direksi Perseroan
0.895 09
Hasil Keputusan Menyetujui:
1. Mengangkat kembali Bapak Muhamad Shanie Mubarak dalam jabatannya selaku Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan Susunan Direksi ini dalam suatu akta
Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi
berwenang lainnya.
Sehingga demikian sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Bpk. Jonathan Jochanan
Komisaris Independen : Bpk. Sim Idrus Munandar
Komisaris : Bpk. John Stuart Anderson Slack
Direksi:
Direktur Utama : Bpk. Sugiman Layanto
Direktur : Ibu Nely Layanto
Direktur : Bpk. Janto Lili
Direktur : Bpk. Muhamad Shanie Mubarak
Agenda 6 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 71% 3.038.23 97,988%7.766.00 0,25% 54.615.6 1,761% Setuju
Komisaris untuk
4.895 0 09
melakukan
penyesuaian Modal
Ditempatkan dan
Disetor penuh serta
perubahan Anggaran
Dasar terkait
sehubungan dengan
Penerbitan Saham
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham baru dalam rangka
pelaksanaan Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal yang telah disetujui oleh Rapat
Pemegang Saham Independen pada RUPS Tahunan Perseroan tanggal 19 Agustus 2021
sebanyak-banyaknya 1.750.000 saham baru dalam rangka pelaksanaan Program MESOP V
('Penambahan Modal').
2. Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan serta menyetujui
Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Penambahan
Modal tersebut.
3. Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan
dengan Penambahan Modal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sugiman Layanto DIREKTUR 23 Juli 2020 22 Juli 2025 3
UTAMA
Ibu Nely Layanto DIREKTUR 23 Juli 2020 22 Juli 2025 3
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Muhamad Shanie DIREKTUR 20 Juni 2024 19 Juni 2029 2
Mubarak
Bapak Janto Lili DIREKTUR 15 Juni 2023 14 Juni 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jonathan Jochanan KOMISARIS 23 Juli 2020 22 Juli 2025 3
X
UTAMA
Bapak Sim Idrus KOMISARIS 19 Agustus 2021 19 Agustus 2026 1
X
Munandar
Bapak John Stuart KOMISARIS 23 Juni 2022 23 Juni 2027 2
Anderson Slack
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Nely Layanto
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Telepon : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Nama Pengirim Nely Layanto
Jabatan
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 18:07
Lampiran 1. AGM2024 - WINS - Ringkasan Risalah Keputusan.pdf
2. AGM2024 - WINS - Summary of Resolutions of AGM.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wintermar Offshore Marine Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wintermar Offshore Marine Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1912/A.20/VI/2024/WINS.138
Issuer Name Wintermar Offshore Marine Tbk
Issuer Code WINS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1595/A.20/V/2024/WINS.120 Date 29 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.100.616.504 shares or 71%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 71% 3.044.33 98,185% 0 0% 56.282.9 1,815% Setuju
Tahun Buku 2023
3.595 09
mengenai Laporan
Direksi Atas Kegiatan
Perseroan dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris,
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Company 2023 regarding BOD Report of the Activities
of the Company and Report of the Implementation of Supervisory Duty of the BOC and the
Approval to the Financial Report of the Company for the year ended on 31st of December
2023.
2. Approved the Consolidated Financial Statements of the Company for the Year ended on
31st December 2023 which has been audited by Tjun Tjun AP Number 1115 Public
Accountant from Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, which
has been presented fairly in all material respects as stated in their audit report Number
00244/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 dated 26 March 2024.
3. Acquit et de charge to the members of the BOD and those of the BOC from any
responsibility and accountability for management and supervisory duty they had performed
during the year ended 31st December 2023, provided that such acts were reflected in the
Annual Report of the Company and Consolidated Financial Statement for 2023.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
Bersih Perseroan
0.895 09
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Approve and determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended 31
December 2023, namely USD 6,667,137 or the equivalent of Rp. 102,780,583,992 as
follows:
1. From the Net Profit, there is no Mandatory Reserve Fund based on the provisions of
Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because the
Company is still experiencing a deficit on 31 December 2023.
2. The remainder of the 2023 Net Profit of IDR. 102,780,583,992 is designated for the
Company's working capital and/or capital expenditure and recorded as Retained Earnings.
Page 6
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
mengaudit Laporan
0.895 09
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan 1. Reappointed and reassigned Tjun Tjun AP Number 1115, Public Accountant from Public
Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan to conduct the audit of the
Consolidated Financial Statements of the Company for period of yearbook ended on 31st
December 2024.
2. Delegated and granted authority to the BOC of the Company to determine the honorarium,
other conditions and terms for such Public Accountant re-appointment and to appoint other
Independent Public Accountant registered in Financial Services Authority (OJK) appointed
as substitution by Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan the
to conduct audit of the Consolidated Financial Statement of the Company for the period of
year book ended on 31st December 2024 for the purpose and interest of the Company in the
event at any reason the said Tjun Tjun unable to complete the said audit.
3. Granted authority to the Board of Commissioner to determine the honorarium or audit
service fee and other conditions and terms for the said Public Accountant Office Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan or other appointed Independent Public Accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi untuk
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
anggota Dewan
0.895 09
Komisaris dan Direksi
Tahun Buku 2024
Hasil Keputusan Approved the delegation and granted authority to the BOC to:
1. Determine the salary and honorarium along with other allowances for the BOC and
authorise the President Commissioner to determine the distribution among members of BOC
for 2024 Financial Year.
2. Determine salary, service fees, and other allowances which will be distributed to
members of BOD of the Company for 2024 Financial Year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 71% 3.046.00 98,238% 0 0% 54.615.6 1,761% Setuju
Direksi Perseroan
0.895 09
Hasil Keputusan 1. Reappointed Mr. Muhamad Shanie Mubarak as Director of the Company for tenure of 5
years since the closing of this Meeting up to the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2029.
2. Granted authority to the BOD of the Company with substitution rights to restate the
Resolution of the Meeting related to this change of composition of the BOD into a separate
Notarial Deed, including but not limited to notifying the changes to Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and to register it to other governmental
authorities.
In witness whereof at the closing of the Meeting, the composition of the BOC and the BOD of
the Company shall be as follows:
Board Of Commissioners
President Commissioner and Independent Commissioner : Jonathan Jochanan
Independent Commissioner : Sim Idrus Munandar
Commissioner : John Stuart
Anderson Slack
Board Of Directors
Managing Director : Sugiman Layanto
Director : Nely Layanto
Director : Janto Lili
Director : Muhamad Shanie Mubarak
Page 7
Agenda 6 Pemberian Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 71% 3.038.23 97,988%7.766.00 0,25% 54.615.6 1,761% Setuju
Komisaris untuk
4.895 0 09
melakukan
penyesuaian Modal
Ditempatkan dan
Disetor penuh serta
perubahan Anggaran
Dasar terkait
sehubungan dengan
Penerbitan Saham
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the BOC of the Company with substitution rights to
restate realization of the issuance of new shares in the context of exercising the Issuance of
Shares through Capital Increase which have been approved the Independent Shareholders'
Meeting at the Company's Annual GMS on 19 August 2021, up to a maximum of 1,750,000
new shares from MESOP V Program (Capital Increase).
2. Approve increase of Issued and Paid-Up Capital of the Company and approve the
amendment of Article 4 Paragraph 2 and Article 4 Paragraph 3 of the Articles of Association
of the Company in relation with the exercising the issuance of New Shares for
implementation of the said Capital Increase.
3. Approved delegation and grant authority to the BOC of the Company with
substitution rights, to do all action required in relation to amend the Issued and Paid-Up
Capital of the Company and to amend the related articles in the Articles of Association of the
Company related to the said Capital Increase.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sugiman Layanto PRESIDENT 23 July 2020 22 July 2025 3
DIRECTOR
Ibu Nely Layanto DIRECTOR 23 July 2020 22 July 2025 3
Bapak Muhamad Shanie DIRECTOR 20 June 2024 19 June 2029 2
Mubarak
Bapak Janto Lili DIRECTOR 15 June 2023 14 June 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jonathan Jochanan PRESIDENT 23 July 2020 22 July 2025 3
X
COMMISSIONER
Bapak Sim Idrus COMMISSIONER 19 August 2021 19 August 2026 1
X
Munandar
Bapak John Stuart COMMISSIONER 23 June 2022 23 June 2027 2
Anderson Slack
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wintermar Offshore Marine Tbk
Nely Layanto
Page 8
Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No. 155
Phone : 5305201, 5305202, Fax : 5305203, www.wintermar.com
Sender Name Nely Layanto
Function
Date and Time 24-06-2024 18:07
Attachment 1. AGM2024 - WINS - Ringkasan Risalah Keputusan.pdf
2. AGM2024 - WINS - Summary of Resolutions of AGM.pdf
This is an official document of Wintermar Offshore Marine Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wintermar Offshore Marine Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1 ×5
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
John Stuart Anderson Slack
· KOMISARIS
p.3 ×4
unresolved
org
Nely Layanto Wintermar Offshore Marine Tbk
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Reappointed Mr. Muhamad Shanie Mubarak
· Director
p.6 ×10
unresolved
org
Minister of Law
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
449 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 2,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3046'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 4,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3046'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 6,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3046'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '97.988',
'pct_for': '71',
'seq': 8,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '7766',
'votes_for': '3038'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '9',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4895'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 11,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3046'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 13,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3046'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '0',
'pct_for': '71',
'seq': 15,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3046'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.761',
'pct_against': '97.988',
'pct_for': '71',
'seq': 17,
'votes_abstain': '54615',
'votes_against': '7766',
'votes_for': '3038'},
{'approved': True,
'seq': 18,
'votes_abstain': '9',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4895'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71',
'shares_present': '3100616504'}