Back to announcement
20240624_ATIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674384.pdf
RUPS minutes Needs review ATICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0177/LO-CS/ATI/VI/2024
Nama Perusahaan PT Anabatic Technologies Tbk
Kode Emiten ATIC
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0274/LO-CS/ATI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.199.288.408 saham atau
94,9868% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
7.408
Keuangan Tahunan
Konsolidasian
Teraudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023,
serta Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Laporan
Pengurusan Direksi atas Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta
memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota Ernst & Young Global
Limited, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Maret
2024 nomor 00472/2.1032/AU.1/05/0705-3/1/III/2024 di mana di dalamnya termasuk
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Laba/Rugi
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
7.408
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menetapkan Laba Bersih yang dibukukan Perseroan sebesar Rp235.158.456.582,- (dua
ratus tiga puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu
lima ratus delapan puluh dua Rupiah) yang merupakan porsi Laba Bersih Tahun Berjalan
Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.408
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan Kantor
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan
memiliki reputasi yang baik dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
7.408
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar tenaga kerja
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan serta
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
pengangkatan
7.408
kembali anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dari jabatannya masing-masing sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan oleh para
pihak selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan hingga ditutupnya Rapat ini, sepanjang
segala tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan
yang dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga).
2. Menetapkan dan menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi,
sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS
Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris
/Komisaris Independen: Ignasius Jonan
Komisaris : Antonius Agus Susanto
Komisaris : Josaku Yanai
Direksi
Presiden Direktur: Harry Surjanto Hambali
Direktur : Lie David Limina
Direktur : Adriansyah Adnan
Direktur : Hideaki Ohashi
Direktur : Rieko Kawaguchi
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-
akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang
berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang
berlaku
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.199.287.510 saham atau 94,9868% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 94,987%2.199.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau menjadikan
7.510
jaminan utang atas
aset-aset yang
dimiliki Perseroan
dan/atau memberikan
jaminan dalam bentuk
jaminan perusahaan
(corporate guarantee)
yang nilainya lebih
dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam
rangka memperoleh
fasilitas kredit yang
diterima oleh
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan dari bank
dan/atau pihak ketiga
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan dan/atau
menjadikan Jaminan Utang atas Aset-Aset yang dimiliki Perseroan dan/atau memberikan
Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang nilainya lebih dari
50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka memperoleh
fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak Perseroan dari Bank
dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
2.Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan yang dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa, termasuk tapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan
pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut
kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hideaki Ohashi DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
Ibu Rieko Kawaguchi DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
Bapak Harry Surjanto PRESIDEN 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
Hambali DIREKTUR
Bapak Lie David Limina DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
Bapak Adriansyah Adnan DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ignasius Jonan PRESIDEN 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
X
KOMISARIS
Bapak Antonius Agus KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
Susanto
Bapak Josaku Yanai KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2027 2
Page 5
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Anabatic Technologies Tbk
Camelia Suryana Bong
Corporate Secretary
PT Anabatic Technologies Tbk
Graha BIP Lantai 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta
Telepon : 021-5229909, Fax : 021-5229777, www.anabatic.com
Nama Pengirim Camelia Suryana Bong
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 17:45
Lampiran 1. ATIC_Ringkasan RUPS 260424.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Anabatic Technologies Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Anabatic Technologies Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0177/LO-CS/ATI/VI/2024
Issuer Name PT Anabatic Technologies Tbk
Issuer Code ATIC
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 0274/LO-CS/ATI/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.199.288.408 shares or
94,9868% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Pengesahan Laporan
7.408
Keuangan Tahunan
Konsolidasian
Teraudit untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2023,
serta Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku 2023.
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors of the Company
regarding the condition and course of the Company's business activities, which include but
are not limited to the Management Report of the Board of Directors on the Company's
Business Activities and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners
for the Financial Year ending on December 31, 2023, and provide approval and ratification of
the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year ending 31 December
2023 which has been audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro &
Surja, members of Ernst & Young Global Limited, as stated in the Independent Auditor's
Report dated March 31st 2024 No. 00472/2.1032/AU.1/05/0705-3/1/III/2024 which includes
the Company's Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement for the
financial year ending 31 December 2023
2. Provide full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that
have been carried out for the financial year ending December 31, 2023, as long as these
actions are reflected in the Annual Report and Company's Annual Financial Report
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan Laba/Rugi
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
7.408
untuk Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Determine the Net Income recorded by the Company in the amount of Rp235,158,456,582,-
(two hundred and thirty-five billion one hundred and fifty-eight million four hundred and fifty-
six thousand five hundred and eighty-two Rupiah) which is a portion of the Net Income for
the Year Attributable to Owners of the Parent Entity.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.408
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Independent Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for
the Financial Year ending on December 31, 2024 provided that the appointed Independent
Public Accounting Firm has been registered with the Financial Services Authority and has a
good reputation and has determined the honorarium as well as other requirements in
connection with the appointment of the said Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
7.408
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Delegate the authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration
for members of the Company's Board of Commissioners and Directors, considering the
Company's financial capabilities and fairness in accordance with the labor market
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan serta
Ya 94,987%2.199.28 100% 1.000 0% 0 0% Setuju
pengangkatan
7.408
kembali anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
of the Company from their respective positions as the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company, with gratitude for the contribution of energy and thought
given by the parties during their tenure as members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company, granting full release and discharge (acquit et de charge)
for the management actions that have been carried out until the closing of this Meeting, to
the extent that all such actions are reflected in the annual report and financial statements of
the Company which are requested for approval at the Annual General Meeting of
Shareholders of the Company for the financial year ended on 31-12-2023 (the thirty-first of
December, two thousand twenty-three).
2. To determine and approve the reappointment of the Board of Commissioners and the
Board of Directors, so that the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company as of the closing of this Annual GMS until the closing of the Annual
GMS to be held in 2027 (two thousand twenty seven), without prejudice to the right of the
GMS to dismiss at any time, as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner/Independent Commissioner: Ignasius Jonan
Commissioner: Antonius Agus Susanto
Commissioner: Josaku Yanai
Board of Directors
President Director: Harry Surjanto Hambali
Director : Lie David Limina
Director : Adriansyah Adnan
Director : Hideaki Ohashi
Director : Rieko Kawaguchi
3. To grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to implement the resolutions stated in the General Meeting of Shareholders,
including but not limited to making or requesting all deeds, letters and documents required,
appearing before authorized parties/officials, including Notaries, submitting applications to
authorized parties/officials to obtain approval or reporting such matters to authorized
parties/officials as referred to in the applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Page 8
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.199.287.510 share of 94,9868% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan
Ya 94,987%2.199.28 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau menjadikan
7.510
jaminan utang atas
aset-aset yang
dimiliki Perseroan
dan/atau memberikan
jaminan dalam bentuk
jaminan perusahaan
(corporate guarantee)
yang nilainya lebih
dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah
kekayaan bersih
Perseroan dalam
rangka memperoleh
fasilitas kredit yang
diterima oleh
Perseroan dan/atau
entitas anak
Perseroan dari bank
dan/atau pihak ketiga
dan/atau lembaga
keuangan lainnya.
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's plan to transfer and/or make Debt Collateral for the Assets owned
by the Company and/or provide a Guarantee in the form of a Corporate Guarantee with a
value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets the Company to obtain credit
facilities received by the Company and/or the Company's subsidiaries from Banks and/or
Third Parties and/or other Financial Institutions.
2. Granting power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the
Company to implement the decisions stated in the Extraordinary General Meeting of
Shareholders, including but not limited to making or requesting all necessary deeds, letters
and documents to be present. before the authorized party/official, including a notary, apply to
the authorized party/official to obtain approval or report the matter to the authorized
party/official as referred to in the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hideaki Ohashi DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 2
Ibu Rieko Kawaguchi DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 2
Bapak Harry Surjanto PRESIDENT 21 June 2024 21 June 2027 2
Hambali DIRECTOR
Bapak Lie David Limina DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 2
Bapak Adriansyah Adnan DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ignasius Jonan PRESIDENT 21 June 2024 21 June 2027 2
X
COMMINSSIONER
Bapak Antonius Agus COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 2
Susanto
Bapak Josaku Yanai COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2027 2
Page 9
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Anabatic Technologies Tbk
Camelia Suryana Bong
Corporate Secretary
PT Anabatic Technologies Tbk
Graha BIP Lantai 7Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta
Phone : 021-5229909, Fax : 021-5229777, www.anabatic.com
Sender Name Camelia Suryana Bong
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 17:45
Attachment 1. ATIC_Ringkasan RUPS 260424.pdf
This is an official document of PT Anabatic Technologies Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Anabatic Technologies Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
person
Josaku Yanai
· Komisaris
p.3 ×3
unresolved
person
Hideaki Ohashi
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Rieko Kawaguchi
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Hambali
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Camelia Suryana Bong
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1028 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.987',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '2199'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.987',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '2199'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.9868',
'shares_present': '2199288408'}