Back to announcement
20240624_ATIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674384_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ATICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
No. 0177/LO-CS/ATI/VI/2024 Tangerang, 24 Juni 2024
Kepada/To
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Perihal/Subject : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Anabatic Technologies Tbk / Submission of Summary of Minutes
of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of
PT Anabatic Technologies Tbk
Dengan hormat, Yours faithfully,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the provisions of the Financial
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham regarding the Plan and Organizing of the General Meeting
Perusahaan Terbuka, dengan ini kami menginformasikan of Shareholders of a Public Company, we hereby inform
bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, PT Anabatic that on June 21, 2024, PT Anabatic Technologies Tbk (the
Technologies Tbk (“Perseroan”) telah menyelenggarakan “Company”) has held the Annual General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS)
(RUPST dan RUPSLB) (bersama-sama selanjutnya disebut (together hereinafter referred to as the “Meeting”).
“Rapat”).
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami In this regard, we hereby submit the Summary of Minutes of
menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan, the Company's Meetings, as follows:
sebagai berikut:
I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN I. ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Mata Acara I: Agenda I:
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasi Teraudit the Audited Consolidated Annual Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember Statements for the financial year ending 31
2023, serta Laporan Pelaksanaan Tugas December 2023, as well as the Report on the
Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku Implementation of the Supervisory Duties of the
2023 Board of Commissioners for the 2023 financial
year
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi 1. Approve and accept the Annual Report of the
Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Board of Directors of the Company regarding the
usaha Perseroan, yang termasuk namun tidak condition and course of the Company's business
activities, which include but are not limited to the
terbatas pada Laporan Pengurusan Direksi atas Management Report of the Board of Directors on
Page 2
Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Tugas the Company's Business Activities and the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Report on the Supervisory Duties of the Board of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta Commissioners for the Financial Year ending on
December 31, 2023, and provide approval and
memberikan persetujuan dan pengesahan atas
ratification of the Company's Annual Financial
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Statements for the Financial Year ending 31
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 December 2023 which has been audited by the
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro
Purwantono, Sungkoro & Surja, anggota Ernst & & Surja, members of Ernst & Young Global
Young Global Limited, sebagaimana dinyatakan Limited, as stated in the Independent Auditor's
dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 31 Report dated March 31st 2024 No.
00472/2.1032/AU.1/05/0705-3/1/III/2024 which
Maret 2024 nomor 00472/2.1032/AU.1/05/0705-
includes the Company's Statement of Financial
3/1/III/2024 di mana di dalamnya termasuk Laporan Position and Profit and Loss Statement for the
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan financial year ending 31 December 2023; and
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023; dan,
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit 2. Provide full acquittal (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and Board of
et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Commissioners of the Company for the
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas management and supervisory actions that have
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah been carried out for the financial year ending
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada December 31, 2023, as long as these actions are
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan- reflected in the Annual Report and Company's
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Annual Financial Report.
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan.
Mata Acara II: Agenda II:
Persetujuan Penetapan Laba/Rugi Bersih Approval of Determination of the Company's
Perseroan untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada Net Profit/Loss for the Financial Year Ended
31 Desember 2023 December 31, 2023
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Menetapkan Laba Bersih yang dibukukan Perseroan Determine the Net Income recorded by the
sebesar Rp235.158.456.582,- (dua ratus tiga puluh lima Company in the amount of Rp235,158,456,582,-
miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima (two hundred and thirty-five billion one hundred
puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua Rupiah) and fifty-eight million four hundred and fifty-six
thousand five hundred and eighty-two Rupiah)
yang merupakan porsi Laba Bersih Tahun Berjalan Yang
which is a portion of the Net Income for the Year
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk. Attributable to Owners of the Parent Entity.
Mata Acara III: Agenda III:
Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Appointment of a Public Accountant to
Audit Atas Buku Perseroan Untuk Tahun Buku Conduct an Audit of the Company's Books for
Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024 the Financial Year Ended December 31, 2024
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Delegate the authority to the Board of
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Commissioners of the Company to appoint an
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Independent Public Accounting Firm that will
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal audit the Company's Financial Statements for the
31 Desember 2024 dengan ketentuan Kantor Akuntan Financial Year ending on December 31, 2024
Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di
Page 3
Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik provided that the appointed Independent Public
dan menetapkan honorarium serta persyaratan- Accounting Firm has been registered with the
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Financial Services Authority and has a good
Akuntan Publik tersebut. reputation and has determined the honorarium as
well as other requirements in connection with the
appointment of the said Public Accounting Firm.
Mata Acara IV: Agenda IV:
Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Determination of Remuneration for Members
Komisaris Dan Direksi of the Board of Commissioners and Directors
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Delegate the authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi Commissioners to determine remuneration for
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, members of the Company's Board of
dengan memperhatikan kemampuan keuangan Commissioners and Directors, considering the
Perseroan serta kewajaran sesuai dengan pasar Company's financial capabilities and fairness in
tenaga kerja. accordance with the labor market.
Mata Acara V: Agenda V:
Persetujuan atas perubahan serta pengangkatan Approval of the changes and reappointment
kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris of members of the Company's Board of
Perseroan Directors and Board of Commissioners
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:
1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota 1. Honorably dismiss all members of the Board
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dari of Commissioners and the Board of
jabatannya masing-masing sebagai Dewan Directors of the Company from their
Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan ucapan respective positions as the Board of
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran Commissioners and the Board of Directors
yang diberikan oleh para pihak selama menjabat of the Company, with gratitude for the
sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi contribution of energy and thought given by
Perseroan, pemberian pelunasan dan the parties during their tenure as members
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit of the Board of Commissioners and the
et de charge) atas tindakan pengurusan yang Board of Directors of the Company, granting
telah dijalankan hingga ditutupnya Rapat ini, full release and discharge (acquit et de
sepanjang segala tindakan tersebut tercermin charge) for the management actions that
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan have been carried out until the closing of this
Perseroan yang dimintakan persetujuan dalam Meeting, to the extent that all such actions
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan are reflected in the annual report and
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial statements of the Company which
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu are requested for approval at the Annual
dua puluh tiga). General Meeting of Shareholders of the
Company for the financial year ended on 31-
12-2023 (the thirty-first of December, two
thousand twenty-three).
2. Menetapkan dan menyetujui pengangkatan 2. To determine and approve the
kembali Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga reappointment of the Board of
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Commissioners and the Board of Directors,
terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini so that the composition of the Board of
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang Commissioners and the Board of Directors
akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu of the Company as of the closing of this
dua puluh tujuh), tanpa mengurangi hak RUPS Annual GMS until the closing of the Annual
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah GMS to be held in 2027 (two thousand
sebagai berikut:
Page 4
twenty seven), without prejudice to the right
of the GMS to dismiss at any time, as
follows:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris Board of Commissioners
/Komisaris Independen: Ignasius Jonan President Commissioner/Independent
Komisaris : Antonius Agus Susanto Commissioner: Ignasius Jonan
Komisaris : Josaku Yanai Commissioner: Antonius Agus Susanto
Commissioner: Josaku Yanai
Direksi
Presiden Direktur: Harry Surjanto Hambali Board of Directors
Direktur : Lie David Limina President Director: Harry Surjanto Hambali
Direktur : Adriansyah Adnan Director : Lie David Limina
Direktur : Hideaki Ohashi Director : Adriansyah Adnan
Direktur : Rieko Kawaguchi Director : Hideaki Ohashi
Director : Rieko Kawaguchi
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk 3. To grant power and authority with the right
melaksanakan keputusan-keputusan yang of substitution to the Board of Directors of
dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang the Company to implement the resolutions
Saham, termasuk tapi tidak terbatas untuk stated in the General Meeting of
membuat atau meminta dibuatkan segala akta- Shareholders, including but not limited to
akta, surat-surat maupun dokumen yang making or requesting all deeds, letters and
diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang documents required, appearing before
berwenang, termasuk Notaris, mengajukan authorized parties/officials, including
permohonan kepada pihak/pejabat yang Notaries, submitting applications to
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau authorized parties/officials to obtain
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat approval or reporting such matters to
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam authorized parties/officials as referred to in
peraturan perundangan yang berlaku. the applicable laws and regulations.
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Mata Acara Tunggal:
Persetujuan untuk Mengalihkan dan/atau Sole Agenda:
menjadikan Jaminan Utang atas Aset-Aset yang Approval to Transfer and/or make Debt Collateral
dimiliki Perseroan dan/atau memberikan Jaminan for the Company's Assets and/or provide
dalam bentuk Jaminan Perusahaan (Corporate Collateral in the form of a Corporate Guarantee
Guarantee) yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh whose value is more than 50% (fifty percent) of the
persen) dari Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Company's Total Net Assets in Order to Obtain
Dalam Rangka Memperoleh Fasilitas Kredit yang Credit Facilities Received by the Company and/or
Diterima Oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak the Company's Subsidiaries from Banks and/or
Perseroan dari Bank dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Third Parties and/or other Financial Institutions.
Lembaga Keuangan lainnya.
Keputusan Rapat:
1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan Meeting Resolutions:
untuk mengalihkan dan/atau menjadikan Jaminan 1. Approve the Company's plan to transfer and/or
Utang atas Aset-Aset yang dimiliki Perseroan make Debt Collateral for the Assets owned by the
dan/atau memberikan Jaminan dalam bentuk Company and/or provide a Guarantee in the form
Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang of a Corporate Guarantee with a value of more
nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari than 50% (fifty percent) of the total net assets the
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam rangka Company to obtain credit facilities received by the
memperoleh fasilitas kredit yang diterima oleh Company and/or the Company's subsidiaries from
Page 5
Perseroan dan/atau Entitas anak Perseroan dari Banks and/or Third Parties and/or other Financial
Bank dan/atau Pihak Ketiga dan/atau Lembaga Institutions.
Keuangan lainnya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan Hak
Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk 2. Granting power and authority with the right of
melaksanakan keputusan-keputusan yang substitution to the Board of Directors of the
dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Company to implement the decisions stated in the
Luar Biasa, termasuk tapi tidak terbatas untuk Extraordinary General Meeting of Shareholders,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta- including but not limited to making or requesting all
akta, surat-surat maupun dokumen yang necessary deeds, letters and documents to be
diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang present. before the authorized party/official,
berwenang, termasuk notaris, mengajukan including a notary, apply to the authorized
permohonan kepada pihak/pejabat yang party/official to obtain approval or report the matter
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau to the authorized party/official as referred to in the
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang applicable laws and regulations.
berwenang sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian penyampaian Risalah Rapat ini kami sampaikan. Thus, this submission of Resolution of Meeting is deliver
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. and thank you for your attention.
PT Anabatic Technologies Tbk
Harry Surjanto Hambali
Presiden Direktur/ President Director
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Anabatic
p.1
unresolved
org
Technologies Tbk
p.1
unresolved
org
Young Global Young Global Limited
p.2
unresolved
person
Delegate
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Josaku Yanai
· Commissioner
p.4
unresolved
person
Hideaki Ohashi
· Direktur
p.4
unresolved
person
Rieko Kawaguchi
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
933 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}