Back to announcement
20240624_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674160_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review KOPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.950
MITRA ENERGI PERSADA No.Ref. 1 115/MEP-OJK/VI/2024 Jakarta, 24 Juni 2024 Lampiran : - Covernote Notaris - Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner OJK Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 UP. 1 Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Energi Persada Tbk 20 Juni 2024 Dengan hormat, Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Mitra Energi Persada Tbk (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Juni 2024, bertempat di Graha Krama Yudha, Jl. Warung Jati Barat No.43, Jakarta Selatan, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut : RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Keputusan Agenda I: 1 Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (volledig acguit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan. ae PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk : GRAHA KRAMA YUDHA 2” FLOOR JL. WARUNG JATI BARAT NO. 43 JAKARTA SELATAN 12760 - INDONESIA PHONE : (62-21) 794 5838 FAX : (62-21) 794 5837
Page 2 OCR 0.953
Keputusan Agenda II: 1) Menyetujui untuk tidak membagikan Deviden untuk tahun buku 2023 Keputusan Agenda III: 1) 2) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk: a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya, b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau Kantor Akuntan Publik penggantinya (apabila ada). Keputusan Agenda IV: 1) 2) 3) Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, Dan oleh karenanya, setelah dilakukan pengangkatan kembali tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: DIREKSI Direktur Utama : Bapak Said August Putra Direktur : Bapak Husni Heron DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi Komisaris : Bapak Hirotaka Kaneda Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini, Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk : GRAHA KRAMA YUDHA 2" FLOOR JL. WARUNG JATI BARAT NO. 43 JAKARTA SELATAN 12760 - INDONESIA PHONE : (62-21) 794 5838 FAX : (62-21) 794 5837
Page 3 OCR 0.951
MITRA ENERGI PERSADA Keputusan Agenda V: 1) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan Agenda VI: 1) Menyetujui Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keenam ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Terlampir kami sertakan Ringkasan Risalah dan Covernote RUPST dari Notaris DIMA SATRIA, SH.,M.Kn. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT. Mitra Energi Persada Tbk PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk. Husni Heron Direktur 2 Tembusan: 1. Yth. Direktur Bursa Efek Indonesia 2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. PT Sinartama Gunita — Biro Administrasi Efek 4. Yth. Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn. PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk : GRAHA KRAMA YUDHA 2” FLOOR JL. WARUNG JATI BARAT NO. 43 JAKARTA SELATAN 12760 - INDONESIA PHONE : (62-21) 794 5838 FAX : (62-21) 794 5837
Page 4
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo
p.1 ×2
unresolved
person
Hirotaka Kaneda Meratifikasi
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
person
Kantor Notaris Jose Dima Satria
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
121 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM'}