Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240624_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674160_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review KOPI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




                                   SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

                             PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk
                                     (“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 20 Juni 2024, Nomor 146 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA

a.      Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Komisaris
        mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan
        untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
        sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas
        Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan
        Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo
        Sunarjo & Rekan.
b.      Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada
        anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan
        kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung
        jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
        pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2023 (volledig acquit et de charge) sepanjang tindakan-
        tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
        Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.
Page 2 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




MATA ACARA KEDUA

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023.

MATA ACARA KETIGA

1.      Menunjuk Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, yang terdaftar di
        Otoritas Jasa Keuangan, sebagai auditor eksternal Perseroan untuk
        melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk
        tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2.      Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
        a.     Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan,
               menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP
               yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan RUPS, karena alasan
               apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
        b.     Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan
               lainnya untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS atau
               Kantor Akuntan Publik penggantinya (apabila ada).

MATA ACARA KEEMPAT

1.      Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
        Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
        Dan oleh karenanya, setelah dilakukan pengangkatan kembali tersebut, maka
        susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
        Rapat ini menjadi sebagai berikut:

        DIREKSI
        - Direktur Utama                  :       Bapak Said August Putra
        - Direktur                        :       Bapak Husni Heron
Page 3 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




        DEWAN KOMISARIS
        - Komisaris Utama
         dan Komisaris Independen            :    Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
        - Komisaris                         :     Bapak Hirotaka Kaneda

2.      Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
        sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan
        sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini.

3.      Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
        Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang
        diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau
        diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keempat ini, termasuk tetapi tidak
        terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke
        dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
        yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas pengangkatan kembali
        susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
        Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KELIMA

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.

MATA ACARA KEENAM

1.      Menyetujui Laporan Direksi mengenai susunan Pemegang Saham Perseroan
        terkini.
Page 4 
                   JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
                   NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com




2.      Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
        Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang
        diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau
        diputuskan dalam Mata Acara Rapat Keenam ini, termasuk tetapi tidak
        terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke
        dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat
        yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan
        pemegang saham Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
        Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

                                                      Jakarta, 24 Juni 2024
                                                      Notaris di Jakarta Selatan




                                                      JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.11 MB
Published24 Jun 2024
Pages4
Characters7,248
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MITRA ENERGI PERSADA Tbk p.1 ×2
linked person Said August Putra p.2
linked person Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi p.3
linked person Hirotaka Kaneda p.3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
possible person Husni Heron p.2
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU p.1 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo p.1 ×2
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.3 ×2
unresolved person Selatan JOSE DIMA SATRIA p.4 ×5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 744 ms 12 Sep 2026 23:02

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-20',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 3

20240624_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674160.pdf done
20240624_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674160_lamp3.pdf done
20240624_KOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674160_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result