Back to announcement
20240624_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674145.pdf
RUPS minutes Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 356/DIR-HK.05/VI/2024
Nama Perusahaan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Kode Emiten CMNP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 293/DIR-HK.05/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.382.942.704 saham atau
99,008% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.500. 12,4% 2.410 0% Setuju
untuk tahun buku
9.574 720
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 termasuk
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 dan
Pengesahan atas
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
selama tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor
Independen nomor 00357/2.1068/AU.1/05/1742-1/1/IV/2024 tanggal 27 April 2024 dengan
pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan
dan Entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan konsolidasian dan
arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023, Rapat sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan penggunaan
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.506. 12,4% 2.410 0% Setuju
laba bersih Perseroan
4.174 120
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih Tahun Buku
2023.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku
2023 sebesar Rp1.055.502.614.413,- (satu triliun lima puluh lima miliar lima ratus dua juta
enam ratus empat belas ribu empat ratus tiga belas Rupiah), sebagai berikut:
a. Sebesar Rp26.387.565.360 (dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tujuh
juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) atau 2,50% (dua koma
lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023, akan ditempatkan sebagai
dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas;
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 setelah dikurangi dana
cadangan sebesar Rp1.029.115.049.053,- (satu triliun dua puluh sembilan miliar seratus
lima belas juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga Rupiah) akan ditempatkan sebagai
laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 99,008%4.715.14 87,59% 667.797. 14,41% 14,41 0% Setuju
dan/atau Akuntan
2.888 406
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria atau batasan yang
dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yang berlaku;
b. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 99,008% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Terbatas II
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PUT-HMETD) Tahun
2020
Hasil Keputusan Tidak diperlukan keputusan Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.382.942.704 saham atau 99,008% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.506. 12,4% 2.410 0% Setuju
untuk melakukan
4.174 120
Penambahan Modal
melalui Penawaran
Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-
banyaknya
2.233.239.319 (dua
miliar dua ratus tiga
puluh tiga juta dua
ratus tiga puluh
sembilan ribu tiga
ratus sembilan belas)
lembar saham
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui
Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-banyaknya 2.232.846.365 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta
delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima) lembar saham, sesuai
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk
selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan PUT III.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan
saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III, selanjutnya
menyatakan dan menyusun kembali perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh
Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III tersebut ke dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris.
b. Mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat
perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan
untuk diterimanya pemberitahuan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan
Ya 99,008%4.677.83 86,9% 705.107. 13,1% 2.410 0% Setuju
penyesuaian Pasal
3.109 185
17 Ayat 1.a.
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian Pasal 17 Ayat 1.a Anggaran Dasar
Perseroan sebagaimana yang telah diusulkan oleh Direksi Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi untuk
menyatakan dan menyusun kembali perubahan Pasal 17 Ayat 1.a Anggaran Dasar
Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
melakukan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam 1
(satu) akta serta melakukan tindakan untuk menghadap kepada Notaris, menandatangani
akta dan/atau dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan
dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
disetujuinya dan/atau diterimanya permohonan tersebut.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Pinjaman Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bank untuk Proyek
Ya 99,008%4.715.14 87,59% 87,59 12,41% 2.410 0% Setuju
Pengembangan Jalan
2.888
Tol Ir. Wiyoto Wiyono,
M.Sc Section Harbour
Road II
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana tindakan Direksi Perseroan melakukan pinjaman melalui
Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan untuk keperluan pendanaan Proyek
Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II dengan plafond
setinggi-setingginya 70% dari total investasi proyek Harbour Road II.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
perbuatan hukum menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-
dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika
untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa
yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga
untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.500. 12,4% 2.410 0% Setuju
Perseroan
9.574 720
Hasil Keputusan 1. Menyetujui usulan Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Menolak pengunduran diri Ibu Olivia Allan dalam jabatannya sebagai Komisaris
Independen Perseroan dengan pertimbangan Perseroan masih membutuhkan kapasitas dan
kontribusi yang bersangkutan selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama
menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2023 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3
(tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Feisal Hamka
Komisaris Independen : Bapak Dionisius Widijanto
Komisaris Independen : Ibu Olivia Allan
Direksi :
Direktur Utama : Ibu Fitria Yusuf
Direktur Independen : Bapak Hasyim
Direktur Independen : Bapak Djoko Sapto M. Mulyo
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu
akta di hadapan Notaris; dan
b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-
dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan, dan jika
untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa
yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga
untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Fitria Yusuf DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2027 5
UTAMA
Bapak Hasyim DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2027 4 X
Bapak Djoko Sapto M DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2027 3
X
Mulyo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Feisal Hamka KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2027 4
UTAMA
Bapak Dionisius Widijanto KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2027 2 X
Ibu Olivia Allan KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Telepon : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Nama Pengirim Hasyim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 16:28
Lampiran 1. COVER NOTE RUPST CMNP 20 JUN 2024.pdf
2. Srt ke OJK No.356 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB PT CMNP 20 Juni 2024.pdf
4. RINGKASAN RISALAH RUPS PT CMNP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 356/DIR-HK.05/VI/2024
Issuer Name Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Issuer Code CMNP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 293/DIR-HK.05/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.382.942.704 shares or 99,008%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.500. 12,4% 2.410 0% Setuju
untuk tahun buku
9.574 720
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 termasuk
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023 dan
Pengesahan atas
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
selama tahun buku
2023.
Hasil Keputusan Approved the Annual Report including approving the Financial Report for the financial year
ending 31 December 2023 which has been examined by the Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Partners Public Accounting Firm in accordance with the Independent Auditor's
Report number 00357/2.1068/AU.1/05/1742-1/ 1/IV/2024 dated 27 April 2024 with a qualified
opinion, in all material respects the consolidated financial position of the Company and its
Subsidiaries as of 31 December 2023 as well as the consolidated financial performance and
consolidated cash flows for the year ended on that date, in accordance with Financial
Accounting Standards in Indonesia, and ratify the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
With the approval of the Annual Report including the ratification of the Financial Report for
the financial year ending December 31, 2023 and the ratification of the Supervisory Duties
Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year, the Meeting
also provided full release and release of responsibility (acquit et de charge) to the members
of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for
management and supervision actions that have been carried out during the 2023 financial
year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Report.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan penggunaan
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.506. 12,4% 2.410 0% Setuju
laba bersih Perseroan
4.174 120
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2023
Hasil Keputusan 1. Agree not to distribute dividends on net profit for the 2023 financial year.
2. Approved the use of Net Profit obtained by the Company during the 2023 financial
year amounting to IDR 1,055,502,614,413,- (one trillion fifty five billion five hundred two
million six hundred fourteen thousand four hundred and thirteen Rupiah), as follows:
a. In the amount of IDR 26,387,565,360 (twenty six billion three hundred eighty seven
million five hundred sixty five thousand three hundred and sixty Rupiah) or 2.50% (two point
fifty percent) of the Company's Net Profit for the 2023 financial year, will placed as the
Company's reserve funds, in order to comply with the provisions of Article 22 of the
Company's Articles of Association in conjunction with Article 70 of Law of the Republic of
Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
b. The entire remaining Net Profit of the Company for the 2023 financial year after
deducting reserve funds amounting to IDR 1,029,115,049,053,- (one trillion twenty-nine
billion one hundred fifteen million forty-nine thousand and fifty-three Rupiah) will be placed
as retained earnings whose use has not been determined.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 99,008%4.715.14 87,59% 667.797. 14,41% 14,41 0% Setuju
dan/atau Akuntan
2.888 406
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan 1. Approved to termination of the Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Partners as the Company's Public Accountant who had audited the Company's
Financial Report for the financial year ending December 31, 2023 with the deepest gratitude
for your services and cooperation.
2. Approved to give authority to the Board of Commissioners of the Company to:
a. appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the
Financial Services Authority to audit the Company's Financial Report for the financial year
ending December 31, 2024 which meets the criteria or limits that can be appointed in
accordance with applicable laws and regulations in the capital market sector;
b. determine the honorarium for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant
to be appointed along with the terms of appointment.
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 99,008% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Terbatas II
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PUT-HMETD) Tahun
2020
Hasil Keputusan No meeting resolution is required.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.382.942.704 share of 99,008% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.506. 12,4% 2.410 0% Setuju
untuk melakukan
4.174 120
Penambahan Modal
melalui Penawaran
Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-
banyaknya
2.233.239.319 (dua
miliar dua ratus tiga
puluh tiga juta dua
ratus tiga puluh
sembilan ribu tiga
ratus sembilan belas)
lembar saham
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's plan to increase capital through a Limited Public Offering
III (PUT III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,232,846,365 (two billion
two hundred thirty-two million eight hundred forty-six thousand three hundred sixty five)
shares, in accordance with Financial Services Authority Regulation Number: 14/POJK.
04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number:
32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-
emptive Rights, and to further grant full authority and power to the Company's Directors to
carry out LPO III.
2. Approve the granting of authority to the Company's Directors to:
a. Carrying out additional issued and fully paid-up capital by issuing new shares in
deposits based on the results of the PUT III implementation, then declaring and re-drafting
changes to the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association
in connection with the addition of the Company's issued and fully paid-up capital based on
the results of the PUT implementation III in a deed made before a Notary.
b. Submit notification of changes to the Company's Articles of Association to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and if necessary have the
right to make changes and/or improvements in any form necessary for the receipt of the
notification.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan
Ya 99,008%4.677.83 86,9% 705.107. 13,1% 2.410 0% Setuju
penyesuaian Pasal
3.109 185
17 Ayat 1.a.
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve changes and adjustments to Article 17 Paragraph 1.a of the Company's
Articles of Association as proposed by the Company's Directors;
2. Approve the granting of full power and authority to the Board of Directors to declare
and re-draft changes to Article 17 Paragraph 1.a of the Company's Articles of Association
which have been decided at the Meeting, including but not limited to re-drafting all provisions
of the Company's Articles of Association into 1 (one) ) deed and take action to appear before
a Notary, sign deeds and/or other documents required in connection with changes to the
Company's Articles of Association, as well as submit a request for approval and/or
notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia, and if necessary, it has the right to make
changes and/or improvements in any form necessary for the approval and/or acceptance of
the application.
Page 10
Agenda 3 Persetujuan Pinjaman Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Bank untuk Proyek
Ya 99,008%4.715.14 87,59% 87,59 12,41% 2.410 0% Setuju
Pengembangan Jalan
2.888
Tol Ir. Wiyoto Wiyono,
M.Sc Section Harbour
Road II
Hasil Keputusan 1. Approved the action plan for the Company's Directors to make loans through
Banking Institutions and/or Financial Institutions for funding purposes for the Ir Toll Road
Development Project. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbor Road II with a ceiling as high as
70% of the total investment in the Harbor Road II project.
2. Approved the granting of authority to the Company's Directors to carry out legal
actions to guarantee debts and assets of the Company as required in Article 15 paragraph 4
of the Company's Articles of Association.
For this purpose, he has the right to appear before a Notary or anyone deemed necessary,
to provide and/or request the necessary information, to make or request to be made and to
sign the necessary deeds, letters and documents, in short, to carry out all necessary actions.
deemed necessary and useful for the purposes mentioned above, no action is excluded, and
if for an action a more specific or more express power is required then such power is
deemed to be stated word for word in this power of attorney, so that for one reason or
another no further power is needed.
Page 11
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 99,008%4.715.43 87,6% 667.500. 12,4% 2.410 0% Setuju
Perseroan
9.574 720
Hasil Keputusan 1. Approve the proposed changes to the Company's Management.
2. Reject the resignation of Mrs. Olivia Allan in her position as Independent
Commissioner of the Company on the basis that the Company still needs the capacity and
contribution of her as an Independent Commissioner of the Company.
3. Dismiss with respect all members of the Company's Board of Commissioners and
Directors as of the closing of this Meeting, with the highest thanks and appreciation for their
services and devotion while serving in the Company, while agreeing to release them and
discharge their responsibilities in full (acquit et de charge) for the supervisory and
management actions that have been carried out by all members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, as long as these actions are reflected in the Company's
Financial Report for the 2023 financial year and ratified at the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year ending on 31 December 2023.
4. Appoint the Board of Commissioners and Directors of the Company for a term of
office of 3 (three) years starting from the closing of this Meeting with the following
composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Bapak Feisal Hamka
Independent Commissioner : Bapak Dionisius Widijanto
Independent Commissioner : Ibu Olivia Allan
Board of Directors :
President Director : Ibu Fitria Yusuf
Independent Director : Bapak Hasyim
Independent Director : Bapak Djoko Sapto M. Mulyo
5. Approve the granting of full power and authority to the Company's Directors with
substitution rights to:
a. declare and redraft decisions regarding changes to the composition of members of
the Board of Commissioners and Directors that have been decided at the Meeting into a
deed before a Notary; And
b. notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of
changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors as
decided at the Meeting;
For this purpose, he has the right to appear before a Notary or anyone deemed necessary,
to provide and/or request the necessary information, to make or request to be made and to
sign the necessary deeds, letters and documents, in short, to carry out all actions deemed
necessary and useful for the purposes mentioned above, no action is excluded, and if for an
action a more specific or more express power is required then such power is deemed to be
written word for word in this power of attorney, so that for one or another it is not more power
is needed.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Fitria Yusuf PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2027 5
DIRECTOR
Bapak Hasyim DIRECTOR 20 June 2024 20 June 2027 4 X
Bapak Djoko Sapto M DIRECTOR 20 June 2024 20 June 2027 3
X
Mulyo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Feisal Hamka PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2027 4
COMMISSIONER
Page 12
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dionisius Widijanto COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2027 2 X
Ibu Olivia Allan COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Phone : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Sender Name Hasyim
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 16:28
Attachment 1. COVER NOTE RUPST CMNP 20 JUN 2024.pdf
2. Srt ke OJK No.356 Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB PT CMNP 20 Juni 2024.pdf
4. RINGKASAN RISALAH RUPS PT CMNP.pdf
This is an official document of Citra Marga Nusaphala Persada Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
person
Tol Ir. Wiyoto Wiyono
p.4 ×2
unresolved
person
Hasyim
· DIREKTUR
p.5 ×2
unresolved
person
Djoko Sapto M. Mulyo
· DIREKTUR
p.5 ×3
unresolved
org
Hasyim Corporate
p.6 ×2
unresolved
org
PT CMNP
p.6 ×4
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.7
unresolved
org
Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.9
unresolved
person
Ir Toll Road Development Project. Wiyoto Wiyono
p.10 ×4
unresolved
person
Feisal Hamka Independent
· KOMISARIS
p.11 ×7
unresolved
person
Dionisius Widijanto Independent
· KOMISARIS
p.11 ×5
unresolved
person
Fitria Yusuf Independent
· DIREKTUR
p.11 ×5
unresolved
person
Hasyim Independent
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
961 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '14.41',
'pct_for': '99.008',
'seq': 5,
'votes_abstain': '14.41',
'votes_against': '667797',
'votes_for': '4715'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '406',
'votes_for': '2888'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '14.41',
'pct_for': '99.008',
'seq': 10,
'votes_abstain': '14.41',
'votes_against': '667797',
'votes_for': '4715'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_against': '406',
'votes_for': '2888'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.008',
'shares_present': '5382942704'}