Back to announcement
20240621_YPAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663712.pdf
RUPS minutes Needs review YPASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 07AB/06/CS/24
Nama Perusahaan Yanaprima Hastapersada Tbk
Kode Emiten YPAS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 06AB/05/CS/24 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 597.664.800 saham atau 89,47%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut:
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Peseroan;
b. seluruh laba bersih tahun 2023, dicatat dan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja,
Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor
Akuntan Publik tersebut), maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut),
bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang
tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
800
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya 1,5% dari penjualan bersih tahun buku 2023
dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya
termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Yanaprima Hastapersada Tbk
Rinawati
Direktur Keuangan
Yanaprima Hastapersada Tbk
Gedung Graha Irama Lt. 2E Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 RT.006 RW.004
Telepon : (021) 5261172, 5261173, Fax : -, www.yanaprima.com
Nama Pengirim Rinawati
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 14:07
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST YPAS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Yanaprima Hastapersada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Yanaprima Hastapersada Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 07AB/06/CS/24
Issuer Name Yanaprima Hastapersada Tbk
Issuer Code YPAS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 06AB/05/CS/24 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 597.664.800 shares or 89,47%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
800
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December
2023 including the Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report and
Company Financial Report, as well as granting full release and discharge of responsibility
(acquit et decharge) to members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for all management and supervision actions that have been carried out to
the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial
year ending December 31, 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, as follows:
a. not distributing cash dividends to the Company's shareholders;
b. all net profit in 2023, recorded and recorded as retained earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to reappoint the Public Accounting Firm Teramihardja, Pradhono & Chandra,
to audit the Company's Financial Report for the 2024 financial year, as has considered the
proposal from the Company's Board of Commissioners.
b. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement
Public Accounting Firm (including Public Accountants who are members of the Public
Accounting Firm), or to dismiss the Public Accounting Firm which has been appointed
(including Public Accountants who are members of the Public Accounting Firm), if for any
reason In any case, based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the Public
Accounting Firm that has been appointed (including Public Accountants who are members of
the Public Accounting Firm) cannot carry out/complete their duties.
c. Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board
of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant along with the
conditions for appointment
Page 4
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 89,47% 597.664. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
800
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan a. Determine the salary, honorarium and allowances for the Company's Board of
Commissioners for the 2024 financial year, at a maximum of 1.5% of net sales for the 2023
financial year and give authority to the Board of Commissioners to determine the allocation
including determining the amount of salary, honorarium and allowances for members of the
Board of Commissioners taking into account recommendation from the Nomination and
Remuneration Committee.
b. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salary, honorarium and allowances for the Company's Directors by taking into
account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Yanaprima Hastapersada Tbk
Rinawati
Direktur Keuangan
Yanaprima Hastapersada Tbk
Gedung Graha Irama Lt. 2E Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav.1-2 RT.006 RW.004
Phone : (021) 5261172, 5261173, Fax : -, www.yanaprima.com
Sender Name Rinawati
Function Direktur Keuangan
Date and Time 24-06-2024 14:07
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST YPAS.pdf
This is an official document of Yanaprima Hastapersada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Yanaprima Hastapersada Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.1
unresolved
org
Rinawati Direktur Keuangan Yanaprima Hastapersada Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Rinawati
· Direktur Keuangan
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
628 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.47',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '597664'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.47',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '597664'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.47',
'shares_present': '597664800'}