Back to announcement
20240621_YPAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663712_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review YPASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.937
YENNY HIMAWAN HIEM, S.H., M.Kn. Notaris SK Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-40.AH.02.02-Tahun 2010 Jl. Raya Gubeng nomor 9 Telp. (031) 5030910, 5031981, 5020510, 5027489 Email : yennyhim.notarisayahoo.com SURABAYA SURAT KETERANGAN Nomor : 343-A/VI/2024 Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : YENNY HIMAWAN HIEM,S.H.,M.Kn.: Jabatan : Notaris di Surabaya: Alamat : Jalan Raya Gubeng Nomor 9, Surabaya: Dengan ini menerangkan bahwa : PT. YANAPRIMA HASTAPERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada: Hari/tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024. Tempat : Pabrik Perseroan, Jalan Pahlawan, Desa Cemengkalang, Sidoarjo, Jawa Timur. Pukul 210.16 - 10.51 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lainnya. 4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris. (untuk selanjutnya disebut Rapat). w Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 21 Juni 2024, dengan nomor 57. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur Utama : Bapak JAP IRWAN SUSANTO: -Direktur : Ibu RINAWATI: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Independen : Ibu SRI WAHJUNINGSIH.
Page 2 OCR 0.937
YENNY HIMAWAN HIEM, S.H., M.Kn. Notaris SK Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-40.AH.02.02-Tahun 2010 Jl. Raya Gubeng nomor 9 Telp. (031) 5030910, 5031981, 5020510, 5027489 Email : yennyhim.notaris@)yahoo.com SURABAYA bc 'd'd'd'd'"'-— Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Ibu SRI WAHJUNINGSIH, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 597.664.800 saham atau 89,47 $ dari 668.000.089 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. juan dan/atau & : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Mata acara pertama sampai keempat : Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain): Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan mata acara pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Keputusan mata acara kedua : - Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023, sebagai berikut: a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan:
Page 3 OCR 0.938
YENNY HIMAWAN HIEM, S.H., M.Kn. Notaris SK Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-40.AH.02.02-Tahun 2010 Jl. Raya Gubeng nomor 9 Telp. (031) 5030910, 5031981, 5020510, 5027489 Email : yennyhim.notarise/yahoo.com SURABAYA b. seluruh laba bersih tahun 2023, dicatat dan dibukukan sebagai laba ditahan. Keputusan mata acara ketiga : a. Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut), bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut (termasuk Akuntan Publik yang tergabung pada Kantor Akuntan Publik tersebut) tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya. . Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya. Keputusan mata acara keempat : a. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya 1,58 dari penjualan bersih tahun buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya termasuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YENNY HIMAWAN HIEM
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.1 ×3
unresolved
person
JAP IRWAN SUSANTO
· Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
person
RINAWATI
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Teramihardja
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
122 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'SRI WAHJUNINGSIH',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Pabrik Perseroan, Jalan Pahlawan, Desa Cemengkalang, Sidoarjo, Jawa '
'Timur.'}