Back to announcement
20240624_DEWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674083.pdf
RUPS minutes Needs review DEWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat S-036/PTDH/SEK/VI/2024
Nama Perusahaan Darma Henwa Tbk
Kode Emiten DEWA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor S-025/PTDH/SEK/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.348.904.260 saham atau
51,931% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51,931%11.348.8 100% 49.600 0% 2.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
52.260
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan 2023 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 51,931%11.348.8 100% 600 0% 51.400 0% Setuju
Dewan Komisaris
52.260
Perseroan untuk
merancang,
menetapkan, dan
memberlakukan
sistem remunerasi
termasuk honorarium,
tunjangan, gaji,
bonus, dan atau
remunerasi lainnya
bagi anggota Direksi
dan Komisaris
Perseroan untuk
periode tahun 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51,931%11.340.0 99,922%8.891.10 0,078% 2.400 0% Setuju
Publik dan/atau
10.760 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang,
menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji,
bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk
periode tahun 2024
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51,931%11.344.9 99,965%3.972.70 0,035% 2.400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
29.160 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar, dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51,931%11.344.8 99,965%4.021.70 0,035% 2.400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
80.160 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu:
1. Menerima pengunduran diri Bapak AGUS EFENDI sebagai Direktur Perseroan,
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) serta
ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan
selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO sebagai
Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit
et de charge) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan
pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat Bapak SORIMUDA PULUNGAN sebagai Direktur Perseroan.
4. Mengangkat Bapak FREDIA YUZIRWAN sebagai Direktur Perseroan.
5. Mengangkat Bapak MAHMUD SAMURI sebagai Direktur Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan
dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan HAM.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Teguh Boentoro PRESIDEN 14 Juni 2023 30 Juni 2025 1
DIREKTUR
Bapak Ahmad Hilyadi DIREKTUR 19 Agustus 2022 30 Juni 2025 1
Bapak Sorimuda Pulungan DIREKTUR 20 Juni 2024 30 Juni 2025 1
Bapak Fredia Yuzirwan DIREKTUR 20 Juni 2024 30 Juni 2025 1
Bapak Mahmud Samuri DIREKTUR 20 Juni 2024 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nalinkant Amratlal KOMISARIS 07 Oktober 2020 30 Juni 2025 1
Rathod UTAMA
Bapak Suadi Atma WAKIL 07 Oktober 2020 30 Juni 2025 2
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Gories Mere KOMISARIS 07 Oktober 2020 30 Juni 2025 2 X
Bapak Kanaka Puradiredja KOMISARIS 07 Oktober 2020 30 Juni 2025 5 X
Bapak Ashok Mitra KOMISARIS 07 Oktober 2020 30 Juni 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Darma Henwa Tbk
Ahmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary
Darma Henwa Tbk
Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said,
Telepon : 021-29912350, Fax : 021-29912364 / 29912365, www.ptdh.co.id
Nama Pengirim Ahmad Hilyadi
Jabatan Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 14:06
Lampiran 1. DEWA 036 - Pengantar Risalah RUPST.pdf
2. Lampiran 1 - Resume RUPST Notaris.pdf
3. Lampiran 2 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darma Henwa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darma Henwa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S-036/PTDH/SEK/VI/2024
Issuer Name Darma Henwa Tbk
Issuer Code DEWA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number S-025/PTDH/SEK/V/2024 Date 21 May 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.348.904.260 shares or
51,931% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51,931%11.348.8 100% 49.600 0% 2.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
52.260
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the 2023 Annual Report, which includes, among others, the Supervisory Report of
the Board of Commissioners and the Accountability Report of the Board of Directors for the
fiscal year ending on December 31, 2023.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 51,931%11.348.8 100% 600 0% 51.400 0% Setuju
Dewan Komisaris
52.260
Perseroan untuk
merancang,
menetapkan, dan
memberlakukan
sistem remunerasi
termasuk honorarium,
tunjangan, gaji,
bonus, dan atau
remunerasi lainnya
bagi anggota Direksi
dan Komisaris
Perseroan untuk
periode tahun 2024.
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Financial Statements for the fiscal year ending on December
31, 2023, and grant full discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions
conducted during the fiscal year ending on December 31, 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51,931%11.340.0 99,922%8.891.10 0,078% 2.400 0% Setuju
Publik dan/atau
10.760 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to design,
determine, and implement a remuneration system, including honorarium, allowances,
salaries, bonuses, and/or other compensation for members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the 2024 period.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51,931%11.344.9 99,965%3.972.70 0,035% 2.400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
29.160 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve the appointment of the Public Accountant or Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners (RSM Indonesia) to audit the Company's Financial
Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, and to review or audit other
periods within the 2024 fiscal year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 51,931%11.344.8 99,965%4.021.70 0,035% 2.400 0% Setuju
Kembali / Perubahan
80.160 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve the changes in the composition of the Company's management, namely:
1. Accept the resignation of Mr. Agus Efendi as the Company's Director, granting full release
and discharge (acquit et de charge), along with gratitude and appreciation for his dedication
and contributions during his tenure as the Company's Director.
2. Honorably discharge Mr.Djajeng P. Andalaswanto as the Company's Commissioner,
granting full release and discharge (acquit et de charge), along with gratitude and
appreciation for his dedication and contributions during his tenure as the Company's
Commissioner.
3. Appoint Mr. Sorimuda Pulungan as the Company's Director.
4. Appoint Mr. Fredia Yuzirwan as the Company's Director.
5. Appoint Mr. Mahmud Samuri as the Company's Director.
6. Grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to take all necessary actions related to the resolutions of this Meeting in
accordance with the prevailing laws and regulations, including to state the resolutions in a
separate notarial deed and to notify the composition of the Company's Management to the
Ministry of Law and Human Rights
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Teguh Boentoro PRESIDENT 14 June 2023 30 June 2025 1
DIRECTOR
Bapak Ahmad Hilyadi DIRECTOR 19 August 2022 30 June 2025 1
Bapak Sorimuda Pulungan DIRECTOR 20 June 2024 30 June 2025 1
Bapak Fredia Yuzirwan DIRECTOR 20 June 2024 30 June 2025 1
Bapak Mahmud Samuri DIRECTOR 20 June 2024 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nalinkant Amratlal PRESIDENT 07 October 2020 30 June 2025 1
Rathod COMMISSIONER
Bapak Suadi Atma DEPUTY 07 October 2020 30 June 2025 2
X
COMMISSIONER
Bapak Gories Mere COMMISSIONER 07 October 2020 30 June 2025 2 X
Bapak Kanaka Puradiredja COMMISSIONER 07 October 2020 30 June 2025 5 X
Bapak Ashok Mitra COMMISSIONER 07 October 2020 30 June 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Darma Henwa Tbk
Page 6
Ahmad Hilyadi
Director & Corporate Secretary
Darma Henwa Tbk
Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said,
Phone : 021-29912350, Fax : 021-29912364 / 29912365, www.ptdh.co.id
Sender Name Ahmad Hilyadi
Function Director & Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 14:06
Attachment 1. DEWA 036 - Pengantar Risalah RUPST.pdf
2. Lampiran 1 - Resume RUPST Notaris.pdf
3. Lampiran 2 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of Darma Henwa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Darma Henwa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM. X Susunan Direksi
p.2
unresolved
org
Corporate Secretary Darma Henwa Tbk
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
733 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.931',
'seq': 1,
'votes_abstain': '51400',
'votes_against': '600',
'votes_for': '11348'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '51.931',
'seq': 4,
'votes_abstain': '51400',
'votes_against': '600',
'votes_for': '11348'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.931',
'shares_present': '11348904260'}