Back to announcement
20240624_DEWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674083_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DEWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.950
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 3, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com Jakarta, 21 Juni 2024 Nomor : 035/SK/NOT-DS/VI/2024 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT DARMA HENWA, Tbk Kepada Yth : Direksi PT DARMA HENWA, Tbk di tempat Dengan Hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini Raden Mas DENDY SOEBANGIL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, bersama ini menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT DARMA HENWA, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diadakan pada tanggal 20 Juni 2024 yang Berita Acara Rapatnya dituangkan dalam akta nomor 12 tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa Rapat telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama Menyetujui Laporan Tahunan 2023 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Mata Acara Rapat Kedua Menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Page 2 OCR 0.951
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn, NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 3, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com Mata Acara Rapat Ketiga Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024. Mata Acara Rapat Keempat Menyetujui penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024. Mata Acara Rapat Kelima Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan, yaitu: 1. Menerima pengunduran diri Bapak AGUS EFENDI sebagai Direktur Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak DJAJENG P. ANDALASWANTO sebagai Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) serta ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan sumbangan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan. 3. Mengangkat Bapak SORIMUDA PULUNGAN sebagai Direktur Perseroan. 4. Mengangkat Bapak FREDIA YUZIRWAN sebagai Direktur Perseroan. 5. Mengangkat Bapak MAHMUD SAMURI sebagai Direktur Perseroan. Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Page 3 OCR 0.918
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn. NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 3, Unit B Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com DEWAN KONISARIS: Presiden Komisaris : NALINKANT AMRATLAL RATHOD Wakil Presiden Komisaris : SUADI ATMA (Komisaris Independen) Komisaris Independen — : GORIES MERE Komisaris Independen — : KANAKA PURADIREDJA Komisaris : ASHOK MITRA DIREKSI Presiden Direktur : TEGUH BOENTORO Direktur : AHMAD HILYADI Direktur : SORIMUDA PULUNGAN Direktur : FREDIA YUZIRWAN Direktur : MAHMUD SAMURI 6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat Kami, Notaris di Jakarta Selatan
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
R.M. DENDY SOEBANGIL
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan HAM RI
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HAM. Demikianlah Resume
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
198 ms
13 Sep 2026 16:22
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}