20260520_UNIC_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32092977_lamp1.pdf

                                                                                   PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)
                                                                                                   Wisma UIC Lt.2
                                                                                  Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7, Jakarta Selatan
                                                                                              RINGKASAN RISALAH
                                                                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:
A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :
   Hari/tanggal  : Senin, 18 Mei 2026
   Waktu Rapat : 14.10 s/d 15.12 WIB
   Tempat        : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage I, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
   Agenda Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025;
                   2.Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025:
                   3.Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026;
                   4.Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2026 – 2031;
                   5.Persetujuan Penetapan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :
    Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 270.292.865 saham atau 70,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
    Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :
    Dewan Komisaris                                                                             Direksi
    Presiden Komisaris           : Erwin Sudjono (Komisaris Independen)                         Presiden Direktur         : Yani Alifen
    Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto                                                    Wakil Presiden Direktur   : Lily Setiadi
    Komisaris                    : Franciscus Welirang                                          Direktur                  : Toni Liawan
    Komisaris                    : Indrawan Masrin
    Komisaris Independen         : Farid Harianto

C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
   Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
   Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat :
   1. Agenda Pertama :
      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, yang termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
      buku 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
      dijalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut.
       Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
       Tidak setuju                        Abstain                       Setuju                               Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
       0 saham / 0%                        200 saham / 0,000074%         270.292.665 saham / 99,999926%       270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)
   2. Agenda Kedua :
      a. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2025 sebagai berikut:
         1) Sejumlah USD 100.000 untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas;
         2) Sejumlah USD 36.864.494 untuk dividen tunai tahun buku 2025. Dikarenakan pada tanggal 21 Oktober 2025 Perseroan telah membagikan dividen tunai interim sebesar USD 5.013.763, maka sisa dividen tahun
             buku 2025 yang akan dibagikan adalah sebesar USD 31.850.731 yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 12 Mei 2026 yakni Rp. 17.415 per US
             Dollar atau setara dengan Rp. 554.680.482.261. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp. 1.447 per saham.
      b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-
         undangan yang berlaku.
       Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
       Tidak setuju                        Abstain                       Setuju                               Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
       0 saham / 0%                        200 saham / 0,000074%         270.292.665 saham / 99,999926%       270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)
   3. Agenda Ketiga :
      Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan
      audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan
      Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
       Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
       Tidak setuju                        Abstain                       Setuju                               Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
       0 saham / 0%                        200 saham / 0,000074%         270.292.665 saham / 99,999926%       270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)
   4. Agenda Keempat :
      a. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan
         Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:
          Dewan Komisaris                                                                                   Direksi
          Presiden Komisaris            : Erwin Sudjono (Komisaris Independen)                              Presiden Direktur           : Yani Alifen
          Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto                                                          Wakil Presiden Direktur     : Lily Setiadi
          Komisaris                     : Franciscus Welirang                                               Direktur                    : Toni Liawan
          Komisaris                     : Teddy Jeffrey Katuari
          Komisaris                     : Indrawan Masrin
          Komisaris Independen          : Farid Harianto
      b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut dalam suatu akta notaris,
         memberitahukannya kepada pejabat/instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
       Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
       Tidak setuju                        Abstain                       Setuju                               Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
       336.574 saham / 0,124522%           200 saham / 0,000074%         269.956.091 saham / 99,875404%       269.956.291 saham (99,875478% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)
   5. Agenda Kelima :
      a. Menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 10,6 Miliar,- net setelah dipotong pajak dan
         pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
      b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
       Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
       Tidak setuju                        Abstain                       Setuju                               Total Suara Setuju (Suara Setuju + Abstain)
       0 saham / 0%                        200 saham / 0,000074%         270.292.665 saham / 99,999926%       270.292.865 saham (100% dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat)

F. Tata Cara Pembagian Dividen
   Sehubungan dengan keputusan agenda kedua dalam Rapat mengenai pembagian Dividen Tunai, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:
   1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 02 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan
      kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:
                                       Kegiatan                                                               Tanggal
        Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi                                                            26 Mei 2026
        Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi                                                             29 Mei 2026
        Cum Dividen di Pasar Tunai                                                                          02 Juni 2026
        Ex Dividen di Pasar Tunai                                                                           03 Juni 2026
        Pembayaran Dividen Tunai                                                                            09 Juni 2026
   2. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di
      KSEI;
   3. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham, Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan
      mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 02 Juni 2026 pukul 15:00 WIB, kepada Kantor Biro
      Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:
                                                                                                       PT. Raya Saham Registra
                                                                                                        Gedung Plaza Sentral Lt. 2
                                                                                                 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
                                                                                       Telepon: (021) 252 5666           Faksimili: (021) 252 5028
      dengan membawa:
       Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
       Surat Kuasa bermeterai apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
       Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
       Surat Permohonan Transfer.
   4. Dividen Tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sepanjang
      memenuhi ketentuan. Sehingga dividen tunai yang akan diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri tidak dipotong PPh.
   5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
      perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan kepada KSEI atau BAE Perseroan
      sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI dan BAE. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum
      tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
   6. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

                                                                                            Jakarta, 20 Mei 2026
                                                                                     PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
                                                                                                  Direksi