Back to announcement
20240624_MBTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674049.pdf
RUPS minutes Needs review MBTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/OL/MBTO/V/2024
Nama Perusahaan Martina Berto Tbk
Kode Emiten MBTO
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/OL/MBTO/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 786.594.020 saham atau 73,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 785.943. 99,92% 650.100 0,08% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
920
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) pada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 785.943. 99,92% 650.100 0,008% 0 0% Setuju
(rugi) bersih
920
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buku 2023, dan rugi bersih tahun buku 2023 akan
diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 3 Laporan pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tanggung Jawab
Ya 100% 786.028. 99,93% 100 0% 565.700 0% Setuju
Sosial Dan
220
Lingkungan.
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 786.593. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
920
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk penggantian dan/atau pemberhentiannya.
Page 2
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 785.378. 99,85% 1.215.80 0,15% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
220 0
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku
2023 atau dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku 2023, dan memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bryan David Emil DIREKTUR 29 Juli 2022 01 Juli 2025 3
UTAMA
Bapak Kilala Tilaar DIREKTUR 29 Juli 2022 01 Juli 2025 1
Bapak Jos Irwin Hartanto DIREKTUR 29 Juli 2022 01 Juli 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Martha Tilaar KOMISARIS 29 Juli 2022 01 Juli 2025 4
UTAMA
Ibu Ratna Handana KOMISARIS 29 Juli 2022 01 Juli 2025 4
Bapak Purba Sibarani, SE KOMISARIS 24 Agustus 2023 01 Juli 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Martina Berto Tbk
Bryan David Emil
Direktur Utama
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Nama Pengirim Bryan David Emil
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 12:59
Lampiran 1. Resume PT Martina Berto Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Martina Berto Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Martina Berto Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/OL/MBTO/V/2024
Issuer Name Martina Berto Tbk
Issuer Code MBTO
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/OL/MBTO/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 786.594.020 shares or 73,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 785.943. 99,92% 650.100 0,08% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
920
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ended December
31, 2023, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31,
2023, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of
Commissioners and the Board of Directors for their supervisory and management actions, to
the extent that such actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 100% 785.943. 99,92% 650.100 0,008% 0 0% Setuju
(rugi) bersih
920
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the Company's profit and loss for the financial year 2023, and the net loss for the
financial year 2023 will be calculated with the Company's retained earnings that have not
been determined.
Agenda 3 Laporan pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tanggung Jawab
Ya 100% 786.028. 99,93% 100 0% 565.700 0% Setuju
Sosial Dan
220
Lingkungan.
Hasil Keputusan Accepted and approved the report on the implementation of the Company's social and
environmental responsibility.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 786.593. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
920
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant
and/or Public Accounting Firm, with independent criteria and registered with the Financial
Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the financial year
2024, as it is being considered and evaluated for further appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, and to determine the honorarium and terms of
appointment including replacement and/or dismissal.
Page 4
Agenda 5 Penetapan gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 100% 785.378. 99,85% 1.215.80 0,15% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
220 0
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan a. Determining the salary and/or other benefits for the Company's Board of Commissioners
as a whole for the financial year 2024, maximum equal to the financial year 2023 or with an
increase not exceeding 5% from the financial year 2023, and authorizing the President
Commissioner to determine the allocation.
b. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or
allowances for the members of the Board of Directors of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bryan David Emil PRESIDENT 29 July 2022 01 July 2025 3
DIRECTOR
Bapak Kilala Tilaar DIRECTOR 29 July 2022 01 July 2025 1
Bapak Jos Irwin Hartanto DIRECTOR 29 July 2022 01 July 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Martha Tilaar PRESIDENT 29 July 2022 01 July 2025 4
COMMISSIONER
Ibu Ratna Handana COMMISSIONER 29 July 2022 01 July 2025 4
Bapak Purba Sibarani, SE COMMISSIONER 24 August 2023 01 July 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Martina Berto Tbk
Bryan David Emil
Direktur Utama
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Sender Name Bryan David Emil
Function Direktur Utama
Date and Time 24-06-2024 12:59
Attachment 1. Resume PT Martina Berto Tbk.pdf
This is an official document of Martina Berto Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Martina Berto Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Jos Irwin Hartanto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Martha Tilaar
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Ratna Handana
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Purba Sibarani
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
402 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'Sosial Dan Lingkungan.',
'votes_abstain': '565700',
'votes_against': '100',
'votes_for': '786028'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.15',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1215',
'votes_for': '785378'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Sosial Dan Lingkungan.',
'votes_abstain': '565700',
'votes_against': '100',
'votes_for': '786028'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.15',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1215',
'votes_for': '785378'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.51',
'shares_present': '786594020'}