Back to announcement
20240624_MBTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674049_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MBTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARTS DAN PPAT DT JAKARTA
Jl. ilatahari l, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asrl, Duren S.wit, Jakrne Imur 13440 (Jl. RS. Soekrnto)
Telp.: (021) 850 4505 - Fax.: (021) E66 r3'l 38
SURAT KETERANGAIY
Nomor : O2{NOT tVn024
Yang bertandatangan di bawah ini, saya, DR YIJRISA MARTANTI, S.H., M.H, Notaris di
Jakart4 dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh Jmi dua ribu dua puluh empat (20-06-2024),
berada di Ruang Griya Cipta Wanit4 PT. Martina Berto, Tbk, Jalan Pulo Itambing II
Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (Jntuk selanjutnya disebut SRUPST') PT. MARTINA
BERTO, TbIq yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II Nomor 1,
Kawasan tndustri Pulogadung, Jakarta Timur (untuk selanjutnya di sebut *Perseroan")
yang dibuka pada pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 1 1.45 WIB.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, pengumuman untuk RUPST
telah dimuat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek lndonesiq dan situs web PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal empat belas Mei dua ribu dua
puluh empat ( 14-05-2024).
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah
786.594.020 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat
ribu dua puluh) lembar saham atau mewakili 13,51 o/o (enam tujuh puluh tiga koma
lima satu persen) dari 1.070.000.mO (satu miliar tujuh puluh juta) saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroar! berdasarkan Daftar Hadir
Pemegang Saham RUPST yang dikeluarkan pada hari Selasq tanggal dua puluh delapan
Mei dua ribu dua puluh empat (28-05-2024) oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA
yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek. Berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentffig Perseroan
Terbatas dar, 23 ayat 1(a) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RUPST dapat
dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.
Bahwa Keputusan dalam RUPST tersebut adalah:
I
Page 2
Dr. YURISAMARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari I, Blok 1.3 o. t(t, ilal.ta Arrl, Dursn Sawlt, Jekana nmur 1 3440 (Jl. RS. So.kanto)
Talp.: (021) E6O /695 - Fax.: (021) 866 l3l 38
Agenda Pertama:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2023, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan{indakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.
Hasil suara pada Agenda Pertama adalah sebagai berikut:
Setuju :785.943.920lembarsaham(99,92%)
Tidak Setuju : 650.100 (0,08%)
Abstain :0 (0,00%)
Agenda Kedua:
Menyetujui laba rugi Perseroan tahun buku 2023, dan rugi bersih tahun buku 2023 akan
diperhitungkan dengan laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
Hasil suara pada Agenda Kedua adalah sebagai berikut:
S"tujr, :785.943.920(99,92%)
Tidak Setuju : 650.100 (0,008%)
Abstain : 0 (0,00%)
Asenda Ketisa:
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan Perseroan.
Hasil suara pada Agenda Ketiga adalah sebagai berikut:
Setuju :786.028.220(99,930/o)
Tidak Setuju : 100 (0,00%)
Abstain :565.700(0,07o/o)
2
Page 3
DT. YURISAMARTANTI, SH, MH
NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. Matahari l, Elok 1.3 No. 43, MalakaAtrl, Durun Sawlt, Jakartt Tlmur'13440 (Jl. RS. So.ksnto)
T6lp.: (021) 660 /(i95 - Fax.: (021) 606 'l31 3E
Asenda Kcemoat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangar; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2O24, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akmtan Publik lebih lanju! serta untuk
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penrmjukannya termasuk penggantian
dan/atau pemberhentiannya.
Hasil suara pada Agenda Keempat adalah sebagai berikut:
Setuju : 786.593.920 (100%)
Tidak Setuju : 100 (0,00%)
Abstain : 0 (0,00%)
Asenda Kelima:
a- Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2023 atau dengan kenaikan tidak melebihi 5% dari tahun buku
2023, darr memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
alokasinya
b. Mernberikan wewenamg kepada Dewan Komisaris Perseroan rmok maret4kan gaji
dar/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Hasil suara pada Agenda Kelima adalah sebagai berikut:
Setuju :785.378.220 (99,85%)
Tidak Setuju : 1.215.800 (0,15%)
Abstain : 0 (0,00%)
Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT. Martina Berto, Tbk tertanggal 20 fuil 2024, Nomor: 01,
yang dibuat oleh say4 Notaris.
Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
kantor kami.
3
Page 4
DT. YURISA MARTANTI, SH, MH
NOTARTS DAN PPAT DI JAKARTA
Jl. ltatah.rl l, Blok 1.3 No. /(t, llalska Arrl, Duren Slwlt, Jak rta nmur 13440 (Jl. RS. Sookanto)
Ielp.: (021) 860 F.x.: (021) 866 l31 38
'('05.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenar-benamyanya untuk dapat dipergrmakan dimana
perlu.
Jakartz 20 Juni2024
@R. MH)
4
Page 5
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DT. YURISA MARTANTI
p.1 ×2
unresolved
person
DR YIJRISA MARTANTI
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT. ADIMITRA JASA KORPORA
p.1
unresolved
person
Dr. YURISAMARTANTI
p.2 ×2
unresolved
person
DT. YURISAMARTANTI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
268 ms
12 Sep 2026 23:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:30:00'}