20240624_BEER_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31674041_lamp2.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keenam:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah “untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat. tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

-Jumlah suara blanko/abstain : 387.155.500 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.488.919.725 suara.
-Sehingga total suara setuju 1 3.876.075.225 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &. Rekan, sesuai dengan laporannya
Nomor 00307/2.0459/AU.1/04/1487-1/1/111/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang
telah memberikan opini wajar dalam semua.hal yang material, yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2023, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada.tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.

Il..Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam

Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:
- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk. tahun buku 2023, yaitu sebesar

Rp16.314.653.484,00 (“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.000.000,00 disisihkan-untuk dana cadangan,

2. Sebesar Rp1.640.000.000,00. atau sebesar Rp0:41 per saham dibagikan sebagai
dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3T Desember 2023
kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai,
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

@) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan
oleh Direksi,

(ii) 'atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenanguntuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos-10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

tetapi tidak terbatas):

(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang.dimaksud dalam
butir (1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang
berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023, dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023
dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa
Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat,

3. Sebesar Rp14.669.653.484,00. dirnasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan,

untuk menambah modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1

1.

11.

IV.

VI.

Menerima dengan baik. pengunduran diri dari Tuan RUDY HIDAYAT selaku

Komisaris Independen, yang berlaku efektif sejak tanggal 17-06-2024 (tujuh. belas

Juni dua.ribu dua puluh empat).

Menerima. dengan baik pengunduran diri dari Tuan FAJAR TAUFIK

HIDAYATULLAH selaku Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Paparan

Publik Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas

Juni dua ribu dua puluh empat).

Mengangkat Tuan GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY selaku Direktur Perseroan,

yang berlaku efektif sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang

diselenggarakan. pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh

empat) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan

diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Mengangkat Tuan SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA selaku Direktur Perseroan

dan Sekertaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh

Perseroan setelah terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja

Asing hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan

diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada Tuan FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH dan Tuan RUDY HIDAYAT

atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur

dan Komisaris Independen Perseroan.

Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan pada

tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) hingga

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan

pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisatis Utama : Tuan NICO LIEKE:

Komisaris : Tuan ARNOLD JAGUAR LIMASNAX:

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus BEKTO SUPRAPTO (dikenal juga
dengan Tuan - Inspektur Jenderal — Purnawirawan
Doktorandus BEKTO SUPRAPTO):

Direksi

Direktur Utama : Tuan AUDY CHARLES LIEKE,

Direktur : Tuan ADITYA MAULANA RAJA BADAI MAAS,
Direktur : Tuan GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY,
Direktur : Tuan SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA#).

#) dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh
Perseroan setelah terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja
Asing hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang “akan
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua pulih enam).

VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,

untuk menuangkan keputusan teritang susunan “anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut di atas-dalam akta. yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua

' NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S:H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

dan setiap. tindakan. yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

1.

1.

II.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat
dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

Menentukan besarnya gaji ataushonorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat' dalam dan selama tahun buku 2024 maksimal
sebesar Rp3.710.000.000,00 dan memberikan wewenang: kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk. menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan. oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan. Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan
selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku
2024.

Keputusan Mata Acara Kelima:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.serta menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang” penunjukan. Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik, Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas “Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, |

Keputusan Mata Acara Keenam:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana saham Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.