20240624_BEER_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31674041_lamp1.pdf

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat:

Direksi

Direktur Utama : Tuan AUDY
CHARLES LIEKE

Direktur : Tuan ADITYA
MAULANA RAJA
BADAI MAAS

Direktur : Tuan FAJAR
TAUFIK
HIDAYATULLAH

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NICO LIEKE,

Komisaris : Tuan ARNOLD
JAGUAR
LIMASNAX.

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan NICO LIEKE, selaku
Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan
kuasa pemegang saham yang mewakili 3.876.075.225
saham atau 96,907o dari 4.000.000.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau

Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara

Bi

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk
Members of the Board of Directors and Board of
Commissioners present at the Meeting:

Directors

President Director : Mr. AUDY
CHARLES LIEKE

Director : Mr. ADITYA
MAULANA RAJA
BADAI MAAS

Director : Mr. FAJAR
TAUFIK
HIDAYATULLAH

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

: Mr. NICO LIEKE:

: Mr. ARNOLD
JAGUAR
LIMASNAX.

Chairman of the Meeting:
The meeting was chaired by Mr. NICO LIEKE, as the

President Commissioner of the Company.

Shareholder Attendance:

The meeting was attended by shareholders and shareholders
representatives 3,876,075,225 shares or 96.907 of the
4,000,000,000 shares representing all shares issued by the
Company.

Submission of Ouestions and/or Opinions:

Shareholders and shareholder attorneys are given the
opportunity to ask guestions andlor opinions for each
Meeting agenda item.

The first Agenda item :

There is 1 (one) shareholder who asked a guestion.

The Second to Sixth Agenda items:

Keenam:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan — keputusan — dilakukan — dengan
pemungutan suara.

There are no shareholders and shareholder proxies who ask
guestions and/or opinions.

Voting Mechanism:

Decision making for all agenda items is carried out based on
deliberation to reach consensus, in the event that deliberation
to reach consensus is not reached, decision making is carried
out by voting.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara
Keenam:

e Jumlah suara blanko/abstain : 387.155.500 suara.

e Jumlah suara fidak setuju :- suara.
@ Jumlah suara setuju :3.488.919.725 suara.

e Sehingga total suara setuju  : 3.876.075.225 suara,
atau sebesar 10076,
atau lebih dari 1/2
bagian dari jumlah
seluruh suara yang
dikeluarkan secara
sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Heliantono & Rekan, sesuai dengan
laporannya Nomor 00307/2.0459/AU.1/04/1487-
1/1/11I/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang telah
memberikan opini wajar dalam semua hal yang
material, yang termuat dalam Laporan Tahunan
2023, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2023.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi
atas tindakan pengurusan dan kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat
dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen
pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp16.314.653.484
(“Laba Bersih 2023”) sebagai berikut :

ai

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

— A Josu8u Jovrut company

Voting Resul:
The First and Sixth Agenda items :

e Numberofblanko / abstain votes — : 387,155,500

votes.

& Number of disagree votes 1 - votes.

@ Number of agree votes 13,488,919,725
votes.

e Therefore, numberofagreevotes — :3,876,075,225
votes, or 100Yo,
or more of 1/2 of
the total number
of votes legally
cast at the
Meeting.

Meeting Decisions:

The First Agenda Result:
I. Approve the Annual Report, including:

1. The Financial Report which includes the Company's
Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the
financial year ended 31 December 2023 which has
been audited by the Heliantono & Rekan Public
Accounting Firm, in accordance with report Number
00307/2.0459/AU.1/04/1487-1 /1/111/2024, dated 27
March 2024, who has provided a fair opinion in all
material matters, contained in the 2023 Annual
Report: And

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of
Commissioners, for the financial year ended 31
December 2023, which is included in the 2023
Annual Report.

II. Providing repayment and release of responsibility (acguit
et decharge) to members of the Board of Directors for
management actions and to members of the Company's
Board of Commissioners for supervisory actions carried
out during the financial year ended 31 December 2023,
as long as these actions are recorded in the Annual Report
and Accounts Company finances for the financial year
ended 31 December 2023 and supporting documents.

The Second Agenda Result:

Determine the use of the Company's net profit for the 2023
financial year, namely IDR 16,314,653,484.00 (“2023 Net
Profit”) as follows:

3

1. Sebesar Rp5.000.000,00 disisihkan untuk dana
cadangan,

2. Sebesar Rp1.640.000.000,00 atau sebesar Rp0,41
per saham dibagikan sebagai dividen tunai
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 kepada para pemegang
saham yang memiliki hak untuk menerima
dividen tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku
syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i) dividen untuk tahun buku 2023 akan
dibayarkan untuk setiap saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada tanggal pencatatan (recording date)
yang akan ditetapkan oleh Direksi,

(ii) atas pembayaran dividen tahun buku
2023, Direksi akan melakukan
pemotongan pajak dividen sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku:
Direksi diberi kuasa dan wewenang
untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran dividen
tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi
tidak terbatas):

(aa) menentukan tanggal pencatatan
(recording date) yang dimaksud
dalam butir (i) untuk menentukan
para pemegang saham Perseroan

Gi

yang berhak menerima
pembayaran dividen tahun buku
2023, dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan

pembayaran dividen tahun buku

2023 dan hal-hal teknis lainnya

dengan tidak mengurangi

peraturan Bursa Efek Indonesia

dimana saham Perseroan tercatat,

3. Sebesar Rp14.669.653.484,00 dimasukkan dan

dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

— A 308uBU 0yFUL COMPANY —

1. IDR 5,000,000.00 is set aside for reserve funds,

2. IDR 1,640,000,000.00 or IDR 0.41 per share will be

distributed as cash dividends for the financial year
ending December 31, 2023 to shareholders who have the
right to receive cash dividends.

The following terms and conditions apply to the payment
of dividends:

i. Dividends for the 2023 financial year will be
paid for each share issued by the Company
which is recorded in the Company's Register of
Shareholders on the recording date to be
determined by the Board of Directors,

ii. For dividend payments for the 2023 financial
year, the Board of Directors will withhold
dividend tax in accordance with applicable tax
regulations,

ii. The Board of Directors is given the power and
authority to determine matters relating to the
implementation of dividend payments for the
2023 financial year, including (but not limited
to):
aa. determine the recording date referred to in

point (i) to determine the Company's
shareholders who are entitled to receive
dividend payments for the 2023 financial
year, And

bb. determine the date for payment of
dividends for the 2023 financial year and
Other technical matters without prejudice
to the regulations of the Indonesian Stock
Exchange where the Company 's shares are
listed,

3. An amount of Rp. 14,669,653,484.00 was included and

recorded as retained earnings, to increase the Company's
working capital.

Keputusan Mata Acara Ketiga:
1. Menerima dengan baik pengunduran diri dari Tuan

RUDY HIDAYAT selaku Komisaris Independen,
yang berlaku efektif sejak tanggal 17-06-2024 (tujuh
belas Juni dua ribu dua puluh empat).

The Third Agenda Result:

1. Accept the resignation of Mr. RUDY HIDAYAT as
Independent Commissioner, which is effective from 17-
06-2024 (seventeenth June two thousand twenty four).

HI.

VI.

3

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

Menerima dengan baik pengunduran diri dari II. Accept the resignation of Mr. FAJAR TAUFIK

Tuan FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH selaku
Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan
pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua
ribu dua puluh empat).

Mengangkat Tuan GWESLEY GRIEMALDY
KUSSOY selaku Direktur Perseroan, yang berlaku
efektif sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan
yang diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024
(sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat)
hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
Mengangkat Tuan  SUBHAS ' CHANDRA
LAKHOTIA selaku Direktur Perseroan dan
Sekertaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak
tanggal yang ditentukan oleh Perseroan setelah
terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan
dengan Tenaga Kerja Asing hingga ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu
dua puluh enam).

Mengucapkan terima kasih serta menyatakan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Tuan FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH dan
Tuan RUDY HIDAYAT atas jasa-jasa dan
kontribusi yang telah diberikan selama menjabat
sebagai Direktur dan Komisaris Independen
Perseroan.

Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang
diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024
(sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat)
hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah
sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

: Tuan NICO LIEKE:
: Tuan ARNOLD
JAGUAR LIMASNAX,

MI.

IV.

VI.

HIDAYATULLAH as Director, which is effective from
the closing of the Company's Public Expose which was
held on 19-06-2024 (nineteenth June two thousand
twenty four).

Appointed Mr. GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY as
Director of the Company, effective from the close of the
Company 's Public Expose which was held on 19-06-2024
(nineteenth June two thousand twenty four) until the
close of the Annual General Meeting of Shareholders
which will be held in 2026 (two thousand twenty six).

Appointed Mr. SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA as
Director of the Company and Secretary of the Company,
effective from the date determined by the Company after
the issuance of all permits relating to Foreign Workers
until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders which will be held in 2026 (two thousand
twenty six ).

Thank you and express your highest appreciation to Mr.
FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH and Mr. RUDY
HIDAYAT for the services and contributions they have
provided while serving as Director and Independent
Commissioner of the Company.

Confirms that the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and Directors is
effective from the closing of the Company's Public Expose
which was held on 19-06-2024 (nineteenth June two
thousand and twenty four) until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2026 (two thousand twenty-six) are as follows:

Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner

Mr. NICO LIEKE,

: Mr. ARNOLD
JAGUAR
LIMASNAX:

VII.

Komisaris Independen : Tuan Doktorandus
BEKTO SUPRAPTO
(dikenal juga dengan
Tuan Inspektur
Jenderal
Purnawirawan
Doktorandus BEKTO

SUPRAPTO):

Direksi
Direktur Utama : Tuan AUDY
CHARLES LIEKE,
Direktur : Tuan ADITYA
MAULANA RAJA

BADAI MAAS,

: Tuan GWESLEY
GRIEMALDY
KUSSOY:

: Tuan SUBHAS
CHANDRA
LAKHOTIA?).

“) dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak
tanggal yang ditentukan oleh Perseroan setelah
terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan
dengan Tenaga Kerja Asing hingga ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu
dua puluh enam).
Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan keputusan tentang susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur

Direktur

Keputusan Mata Acara Keempat:

L

Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota
Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

VII.

AI

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

2 Mr. Doktorandus
BEKTO
SUPRAPTO (also

Known with Mr

Inspector General

Retired

Doktorandus

BEKTO

SUPRAPTO):

Independent Commissioner

Directors

President Director : Mr. AUDY
CHARLES
LIEKE,

: Mr. ADITYA
MAULANA
RAJA BADAI
MAAS,

: Mr. GWESLEY
GRIEMALDY
KUSSOY:

: Mr. SUBHAS
CHANDRA
LAKHOTIA").

7) with a term of office that is effective from the date

determined by the Company after the issuance of all

permits relating to Foreign Workers until the close of
the Annual General Meeting of Shareholders which
will be held in 2026 (two thousand twenty six).

Director

Director

Director

Grant power and authority to the Board of Directors of
the Company, with the right of substitution, to express
the decision regarding the composition of the members
of the Board of Commissioners and Directors above in
a deed made before a Notary, and then submit
notification to the competent authority, as well as carry
out all and any necessary actions in connection with
the decision in accordance with applicable laws and
regulations.

The Fourth Agenda Result:

Ll

Grant power and authority to the Company's Board of
Commissioners to determine the amount of salaries and
allowances for members of the Board of Directors who
serve in and during the 2024 financial year, taking into
account recommendations from the Remuneration
Nomination — and — Remuneration — Nomination
Committee.

II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris
yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2024 maksimal sebesar Rp3.710.000.000,00 dan
memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan
memperhatikan rekomendasi dari
Nominasi dan Remunerasi.

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
yang akan diberikan oleh Perseroan kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk
tahun buku 2024.

Komite

1.

Keputusan Mata Acara Kelim:
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

rekomendasi

Keputusan Mata Acara Keenam:
Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan

dana hasil penawaran umum perdana saham
Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan

Minahasa Selatan, 21 Juni 2024
PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Direksi

u

PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

II. Determine the amount of salary or honorarium and
allowances for members of the Board of Commissioners
who serve in and during the 2024 financial year at a
maximum of IDR 3,710,000,000.00 and give authority
to the Board of Commissioners Meeting to determine
the allocation by taking into account recommendafions
from the Nomination and Remuneration Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances
that will be given by the Company to members of the
Company's Directors and Board of Commissioners who
serve in and during the 2024 financial year will be
included in the Annual Report for the 2024 financial
year.

The Fifth Agenda Resul
Give power and authority to the Board of Commissioners to
appoint and/or replace Registered Public Accountanis at the
Financial Services Authority and/or Registered Public
Accounting Firms at the Financial Services Authority
(including Public Accountants Registered at the Financial
Services Authority who are members of the Registered Public
Accounting Firms) who will audit/examine the Company's
books and records for the financial year ending 31 December
2024 and determine the amount of honorarium and other
conditions regarding the appointment of a Registered Public
Accountant at the Financial Services Authority and/or ad
Registered Public Accountant Firm at the Financial Services
Authority (including Public Accountants Registered with
the Financial Services Authority which is part of the
Registered Public Accounting Firm) taking into account the
recommendations of the Audit Committee and applicable
laws and regulations.

The Sixth Agenda Result:
Receive the report on the realization of the use of funds from

the initial public offering of the Company 's shares.

Thus, the results of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders.

Minahasa Selatan, June 21: 2024
PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Direksi