20240624_IDPR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31674019_lamp2.pdf

INDOPORA

www.indopora.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.763.469.206 saham atau mewakili 88,041Y4 dari 2.003.000.000 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blankorabstain:

-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan
suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit ef de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2023 sebagai berikut:

i. Menyetujui untuk membagikan Dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sebesar Rp10.015.000.000.00 (sepuluh miliar lima belas juta rupiah) atau Rp5.00 (lima
rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba untuk menambah modal kerja
Perseroan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk
Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.:--6221-4603253 (hunting), Fax.:-6221-4604390 / 93

E-mail. : markeling@indopora.com

INDSPORA

www.indopora.com

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan
Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
terkait pengangkatan tersebut termasuk pemberhentian dan penggatiannya, dengan kriteria dan
persyaratan sebagai berikut :

-Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar pada Otoritas Jasa
Keuangan

-Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan:

-Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan
Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar-besarnya adalah sama dengan tahun
buku sebelumnya atau apabila ada kenaikan tidak melebihi 1096 dari tahun buku sebelumnya
dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Jakarta, 24 Juni 2024.
Direksi Perseroan

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk
Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.:-6221-4603253 (hunting), Fax.:-6221-4604390 / 93
E-mail. : marketing@indopora.com

INDSPORA

www.indopora.com

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT Indonesia Pondasi Raya Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”),
hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders

as follows:

Day/Date : Friday, June 21, 2024

Venue : Head Office — PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Ji Pegangsaan Dua Km 4,5
Jakarta 14250

Time : 99.42-10.30 WIB

The Agendas of AGMS is:

1. Approval of company's annual report ended on 31 December 2023, including the Company Activity
Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and Validation of the
Company”s Financial Statement for year book ended on 31 December 2023 and providing release and
discharged of full responsibility (acguit et de charge) for all the members of Directors and Board of
Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 31, 2023:

2. Approval of the use of the Net Profit for the fiscal year ended 31 December 2023:

3. Approval of appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company's Financial
Statements for year book ended on 31 December 2024,

4. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors,

Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

Board of Directors:

President Director : FEBYAN

Director : HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
Director : ALBERTUS GUNAWAN

Director : DWIJANTO

Board of Commissioner's:

Presiden Commissioner ! MANUEL DIUNAKO

Commissioner (Independent) —: WIRO ATMOJO WIJAYA.

Chairman of the meeting

The meeting was chaired by Manuel Djunako, as a President Commissioner

The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 1.763.469.206 shares
or 88.04174 of 2.003.000.000 the total shares in the Company with valid voting right.

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk R
Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.:--6221-4603253 (hunting), Fax.:-6221-4604390 / 93
E-mail. : marketing@indopora.com

INDSPORA

www.indopora.com

Opportunity to raise guestions and/or opinion

Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise guestions relating
to the Meeting agenda and there was none of guestion from the Shareholders or their proxies,

The decision-making mechanism in the Meeting was as follow:

As for the provisions of the Rules of Conduct of Meeting, the decision-making was taken by deliberation for
consensus or if not taken by voting,

The result of decisions made by voting and e-proxy in Meeting

None of Shareholders or their proxies who reject or abstain for First Agenda to Fourth Agenda,
All the Shareholders or their proxies agreed all the Agenda through deliberation for consensus

Resolution of the Meeting as follows:

1.

»w

Approve and accept the company”s annual report ended on 31 December 2023, including the
Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and
Validation of the Company's Financial Siatement for year book ended on 31 December 2023 and
providing release and discharged of full responsibility (acguit et de charge) for all the members of
Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 31, 2023,

a. Approve of the use of the Net Profit for the fiscal year ended 31 December 2023 as follows:
i. An amount of Rp10.015.000.000,- or Rp 5,- per share to be distributed as cash dividend
ii. The remaining to be recorded as retain earning of the Company

b. Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to
do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the all
regulations.

Approve appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company?s Financial
Statements for year book ended on 31 December 2024,

-Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Substitute
Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant which is registered in the Financial
Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons and to
grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions
for Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.

a. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of
Commissioners for the Company financial year 2024 will be in the maximum increase of 1044
from the previous year.

b. Authorize the Board of Commissioners of the company to determine the salary and/or allowance
of member Board of Directors

Jakarta, 24 June 2024
Board of Directors

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk A

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.:--6221-4603253 (hunting), Fax.:#6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com