20240624_BIMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673982_lamp4.pdf

Lampiran Surat No : 039/PAI-Dir/VI/2024 Nama Saham : PT Primarindo Asia

Infrastructure Tbk
Tanggal 1 24 Juni 2024 Kode Saham : BIMA
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham
Dengan ini diberitahukan hasil keputusan :
IX, RUPS Tahunan (beri tanda X pada kotak yang sesuai )

CJ RUPS Luar Biasa

PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2024
yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT.
PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

Direksi PT. PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”)
dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 11.20 WIB s/d 12.07 WIB
Tempat : Hotel Gren Alia Cikini, Ruang Anggrek
Jalan Raya Cikini No 46

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama » | Bapak Judiono Tosin

Komisaris Independen : | Bapak Endang Kosasih

Komisaris Independen » | Bapak Agus Soetopo
DIREKSI

Direktur Utama : | Bapak Bambang Setiyono

Wakil Direktur Utama » | Bapak David Jahja

Direktur » | Ibu Yati Nurhayati

C. Kehadiran Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto ketentuan Pasal 86 ayat 1
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk Mata Acara 1 s/d 4 RUPS
Tahunan, RUPS Tahunan dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari /4 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

H.

Dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang
seluruhnya mewakili sejumlah 530.845.416 saham atau sebesar 87.2856 dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat
yaitu sejumlah 608.175.716 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham untuk mengajukan Pertanyaan dan atau
memberikan pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya
pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan
dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam
Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat disetujui dengan hasil sebagai
berikut :

Mata ii $ a 5 Pertanyaan/
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Tengaran
| 530.778.316 (99.94) | 67.100 (0.01256) Nihil Nihil
1 530.778.316 (99.9X) 67.100 (0.01256) Nihil Nihil
| sg077e21e easy | 67100 (00121) Nihil Nihil
IV 530.778.316 (99.946) 67.100 (0.01256) Nihil Nihil

Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat Pertama :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya

perseroan selama tahun buku 2023, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023,

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No. 00014/2.0210/AU.1/04/0473-
3/1/11/2024 tanggal 31 Maret 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui untuk Tahun Buku 2023, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen kepada Para

Pemegang Saham

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga :
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum

Pemegang Saham menetapkan Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan, serta
menetapkan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan tidak boleh
melebihi 4096 (empat puluh persen) dari total Remunerasi yang diberikan kepada Direksi
Perseroan.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat :
Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud
sesuai dengan kriteria atau batasan yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan. Pendelegasian wewenang tersebut diperlukan karena membutuhkan proses
seleksi oleh Komite Audit.

Pengumuman ringkasan risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2)
dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2017 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk

(Yati Nurhayati)
Direktur