Back to announcement
20240624_BIMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673982_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BIMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.O2/2023 Kepada Yth Direksi PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK (20 JUNI 2024 ) sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Raya Cikini Raya No.46, Jakarta Pusat, mulai dari pukul: 11.20 WIB s/d pukul: 12.07 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut : | AGENDA RUPS Tahunan : Agenda Rapat I: Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Agenda Rapat II: Persetujuan Laporan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Agenda Rapat III: Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Agenda Rapat IV: Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya. Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi Perseroan hadir 3 orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 orang, yaitu: Anggota Direksis yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama : Tuan BAMBANG SETIYONO Wakil Direktur Utama : Tuan DAVID JAHJA Direktur : Ibu YATI NURHAYATI Dewan Komisaris yang hadir adalah: Komisaris Utama : Tuan JUDIONO TOSIN Komisaris : Tuan ENDANG KOSASIH Komisaris : Tuan AGUS SOETOPO II. Pimpinan rapat : Tuan JUDIONO TOSIN (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan : Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.930
“bahwa untuk aj per dua) Kan Per Tapa tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/: keputusan lebih dari Yap Seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, da hadir dalam Rups, V. Jumi. Sgemegong Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan: aham yang hadir dan/atau diwakili mewakili 87,2859 dari 608.175.716 sal 436.175.716 saham seri B, VI Hasil Keputusan RUPS Tah jui: unan, menyetujui: Agenda ke-1: ka 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2023, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023: 2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No. 00014/2.0210/AU.1/04/0473-3/1/11/2024 tanggal 31 Maret 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan. Agenda ke-2: Untuk Tahun Buku 2023, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen. Agenda ke-3: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan, serta menetapkan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 4096 (empat puluh persen) dari total Remunerasi yang diberikan kepada Direksi. Agenda ke-4: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya. VII. Korum Pengambilan Keputusan: Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 masing-masing adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - 67.100 suara Jumlah suara abstain 2 Osuara Jumlah suara setuju - 530.778.316 suara Untuk Agenda ke-2 : tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju - 67.100 suara Jumlah suara abstain 0 suara Jumlah suara setuju 530.778.316 suara Untuk Agenda ke-3 : tidak ada pertanyaan. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 3 OCR 0.911
-- disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju 67.100 suara Jumlah suara abstain 3 3 Osuara Jumlah suara setuju 530.778.316 suara “ Untuk Agenda ke-4 : tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara tidak setuju — - 67.100 suara Jumlah suara abstain z Osuara Jumlah suara setuju - 530.778.316 suara TBK. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Jakarta, 20 Juni 2024. is di Jakarta Utara WANTO,S.H. Nlamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
530,778,316
—
Against
67,100
—
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
DAVID JAHJA
· Wakil Direktur Utama
p.1 ×2
unresolved
person
AGUS SOETOPO II. Pimpinan
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Utara WANTO
p.3
unresolved
person
H. Nlamat Kantor
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Manusia Republik Indones ia Tanggal 3-9-2009 '
'Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar '
'sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, '
'Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: '
'STTD.N-131/PJ-1/PM.O2/2023 Kepada Yth Direksi '
'PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk Di '
'Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan '
'hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO '
'ASIA INFRASTRUCTURE TBK (20 JUNI 2024 ) '
'sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM '
'PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PRIMARINDO ASIA '
'INFRASTRUCTURE TBK (Perseroan) Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS '
'Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, '
'tanggal 20 Juni 2024, di Hotel Gren Alia '
'Cikini, Jalan Raya Cikini Raya No.46, Jakarta '
'Pusat, mulai dari pukul: 11.20 WIB s/d pukul: '
'12.07 WIB, dengan hasil keputusan RUPS '
'Tahunan sebagai berikut : | AGENDA RUPS '
'Tahunan : Agenda Rapat I: Persetujuan dan '
'pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan '
'kegiatan Perser oan, laporan tugas pengawasan '
'Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian '
'peluna san dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acguit et de charge) kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalan kan selama Tahun Buku 2023. Agenda '
'Rapat II: Persetujuan Laporan penggunaan Laba '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2023. Agenda Rapat III: '
'Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. '
'Agenda Rapat IV: Pemberian kuasa kepada Dewan '
'Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan '
'Publik Independen untuk mengaudit Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada 31 Desember 2024, menetapkan '
'honorarium serta persyaratan lain penunj '
'ukannya. Il. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan '
'Komisaris: Anggota Direksi Perseroan hadir 3 '
'orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 '
'orang, yaitu: Anggota Direksis yang hadir '
'adalah : Direksi: Direktur Utama : Tuan '
'BAMBANG SETIYONO Wakil Direktur Utama : Tuan '
'DAVID JAHJA Direktur : Ibu YATI NURHAYATI '
'Dewan Komisaris yang hadir adalah: Komisaris '
'Utama : Tuan JUDIONO TOSIN Komisaris : Tuan '
'ENDANG KOSASIH Komisaris : Tuan AGUS SOETOPO '
'II. Pimpinan rapat : Tuan JUDIONO TOSIN '
'(Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan '
'Keputusan untuk RUPS Tahunan : Alamat Kantor: '
'Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta '
'Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. '
'021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com '
'“bahwa untuk aj per dua) Kan Per Tapa ter '
'sebut diperlukan kuorum keha diran lebih dari '
'1/: keputusan lebih dari Yap Seluru sa h ham '
'dengan hak suara hadir atau diwakili, da '
'hadir dalam Rups, V. Jumi. Sgemegong Saham '
'yang hadir dalam RUPS Tahunan: aham yang '
'hadir dan/atau diwakili mewakili 87,2859 dari '
'608.175.716 sal 436.175.716 saham seri B, VI '
'Hasil Keputusan RUPS Ta h unan, menyet uju '
'jui: i: Agenda ke-1: ka 1. Menerima baik dan '
'menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai '
'keadaan dan jalannya perseroan selama tahun '
'buku 2023, serta laporan Pengawasan Dewan '
'Komisaris untuk tahun buku 2023: 2. Menerima '
'dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2023 yang termasuk '
'didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai '
'dengan laporannya No. '
'00014/2.0210/AU.1/04/0473-3/1/11/2024 tanggal '
'31 Maret 2024, dengan pendapat wajar dalam '
'semua hal yang material sesuai dengan Standar '
'Akuntansi Keuangan di Indonesia, 3. '
'Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan '
'Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang '
'telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 '
'sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Keuangan. Agenda ke-2: Untuk Tahun '
'Buku 2023, Perseroan tidak melakukan '
'pembagian dividen. Agenda ke-3: Memberikan '
'kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham '
'menetapkan Remunerasi yang diberikan kepada '
'Direksi Perseroan, serta menetapkan '
'Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'dengan ketentuan tidak boleh melebihi 4096 '
'(empat puluh persen) dari total Remunerasi '
'yang diberikan kepada Direksi. Agenda ke-4: '
'Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik guna memeriksa Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'menetapkan honorarium dan persyaratan '
'lainnya. VII. Korum Pengambilan Keputusan: '
'Keputusan rapat tersebut disetujui oleh lebih '
'dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh '
'saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. '
'Rincian pengambilan keputusan suara terbanyak '
'Agenda ke-1 s/d Agenda ke-4 masing-masing '
'adalah sebagai berikut: Untuk Agenda ke-1 : '
'tidak ada pertanyaan. disetujui oleh lebih '
'dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: '
'Jumlah suara tidak setuju - 67.100 suara '
'Jumlah suara abstain 2 Osuara Jumlah suara '
'setuju - 530.778.316 suara Untuk Agenda ke-2 '
': tidak ada pertanyaan disetujui oleh lebih '
'dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: '
'Jumlah suara tidak setuju - 67.100 suara '
'Jumlah suara abstain 0 suara Jumlah suara '
'setuju 530.778.316 suara Untuk Agenda ke-3 : '
'tidak ada pertanyaan. Kantor: Jl. Parang '
'Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara '
'14430 Alamat Telp. 021-26073118, Fax. '
'021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com -- '
'disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari '
'seluruh saham dengan hak suara yang hadir '
'dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah suara '
'tidak setuju 67.100 suara Jumlah suara '
'abstain 3 Osuara Jumlah suara setuju “ '
'530.778.316 suara Untuk Agenda ke-4 : tidak '
'ada pertanyaan. disetujui oleh lebih dari 1/2 '
'bagian dari seluruh saham dengan hak suara '
'yang hadir dalam RUPS, dengan rincian: Jumlah '
'suara tidak setuju — - 67.100 suara Jumlah '
'suara abstain z Osuara Jumlah suara setuju - '
'530.778.316 suara Demikianlah ringkasan hasil '
'keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA '
'INFRASTRUCTURE TBK. Jakarta, 20 Juni 2024. is '
'di Jakarta Utara WANTO,S.H. Nlamat Kantor: '
'Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta '
'Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. '
'021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '67100',
'votes_for': '530778316',
'votes_in_favor_total': '530778316'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM'}