Back to announcement
20240624_ITTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673977.pdf
RUPS minutes Needs review ITTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 017/LI/VI/2024
Nama Perusahaan Leo Investments Tbk
Kode Emiten ITTG
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/LI/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.040.410.750 saham atau 75,45%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.750
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka
Puradiredja, Suhartono serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan
pengurusan kepada Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 (acquit et de charge) sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang
berakhir 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.750
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menggunakan kembali jasa Akuntan Publik bapak Ahmad Nadhif atas
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
b. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono
untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
c. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.750
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak memberikan remunerasi atau gaji dan tunjangan lainnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan saldo defisit
Perseroan masih besar pada tahun 2023 dan juga kinerja usaha Perseroan juga belum
membaik hingga akhir tahun 2023.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Leo Investments Tbk
Novalisna Maenari
Corporate Secretary
Leo Investments Tbk
Jl. Palmerah Barat No.45B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Telepon : (021)22538232, Fax : -, www.leo-investments.com
Nama Pengirim Novalisna Maenari
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2024 10:18
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-LEO-24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Leo Investments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Leo Investments Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/LI/VI/2024
Issuer Name Leo Investments Tbk
Issuer Code ITTG
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/LI/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.040.410.750 shares or 75,45%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.750
Tahunan
Hasil Keputusan a. Accept the Annual Report of the Company's Directors regarding the running of the
Company for the Financial Year ending 31 December 2023.
b. Approve and ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 31
December 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm KAP Kanaka
Puradiredja, Suhartono and provide release of responsibility for management actions to the
Company's Directors and provide full release of responsibility to the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023 (acquit et de charge) as long as their actions are reflected in the Company's
Financial Report for the year ending 31 December 2023.
c. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for
the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.750
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agree that there will be no dividend distribution to shareholders.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.750
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved to reuse the services of Mr. Ahmad Nadhif's Public Accountant for the
Company's Financial Report for the 2024 financial year.
b. Approved the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Kanaka Puradiredja,
Suhartono to carry out a General Audit of the Company's Financial Report for the 2024
financial year.
c. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or an
agreement cannot be reached regarding the amount of audit services.
- give authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of
compensation for audit services and other reasonable appointment requirements for the KAP
office.
Page 4
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.040.41 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.750
Hasil Keputusan Agree not to provide remuneration or salaries and other benefits to the Company's Board of
Commissioners and Directors for the 2024 financial year, because the Company's deficit
balance will still be large in 2023 and also the Company's business performance will not
improve until the end of 2023.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Leo Investments Tbk
Novalisna Maenari
Corporate Secretary
Leo Investments Tbk
Jl. Palmerah Barat No.45B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021)22538232, Fax : -, www.leo-investments.com
Sender Name Novalisna Maenari
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-06-2024 10:18
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST-LEO-24.pdf
This is an official document of Leo Investments Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Leo Investments Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
org
Novalisna Maenari
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
person
Ahmad Nadhif's Public Accountant
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
755 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.45',
'shares_present': '1040410750'}