Back to announcement
20240624_ITTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31673977_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed ITTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT LEO INVESTMENTS Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
Direksi PT LEO INVESTMENTS Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“RUPST”) dilangsungkan pada pukul 09.50 WIB –
10.10 WIB bertempat di Gedung Momentum Office Jl. Palmerah Barat Nomor 45B, Jakarta Selatan, dengan
ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023 Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2024.
4. Penetapan remunerasi Direksi dan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Ibu Titin Kristiana Basuki
2. Komisaris Independen : Ibu Susy Dwi Kartikarini
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Hero Haryono
2. Direktur : Bapak Christian
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
1.040.410.750 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 75,45% dari 1.379.000.000
saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang Saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada semua mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
F. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1.a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir 31 Desember 2023.
Page 2
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31
Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja,
Suhartono serta memberikan pembebasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan kepada
Direksi Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham.
3.a. Menyetujui menggunakan kembali jasa Akuntan Publik bapak Ahmad Nadhif atas Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
b. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
c. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena
sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
4. Menyetujui untuk tidak memberikan remunerasi atau gaji dan tunjangan lainnya kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dikarenakan saldo defisit Perseroan
masih besar pada tahun 2023 dan juga kinerja usaha Perseroan juga belum membaik hingga
akhir tahun 2023.
Jakarta, 24 Juni 2024
PT LEO INVESTMENTS Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 20 Jun 2024 · 09:50–10:10 |
| Present | 1,040,410,750 (75.45%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Titin Kristiana Basuki
p.1
unresolved
person
Susy Dwi Kartikarini
p.1
unresolved
person
Hero Haryono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
685 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.45',
'shares_present': '1040410750',
'shares_total_voting': '1379000000',
'time_end': '10:10:00',
'time_start': '09:50:00'}