Back to announcement
20240621_NELY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663876.pdf
RUPS minutes Needs review NELYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 054/PNDP-CS/VI/2024
Nama Perusahaan Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Kode Emiten NELY
Lampiran 8
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/PNDP-CS/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.013.337.600 saham atau 85,67%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam
Laporan Auditor Independen Nomor 00216/2.1030/AU.1/10/ 1115-1/1/III/2024 tanggal 25
Maret 2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang di
dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku 2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
Bersih
4.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, adalah
Rp. 228.985.269.425,- (dua ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh
lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
Berdasarkan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 12 Juni 2024, dengan ini Direksi
mengusulkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut:
1. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai cadangan umum
dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp. 70.500.000.000,- (tujuh puluh miliar lima ratus juta rupiah) atau
sebesar 30,79% (tiga puluh koma tujuh puluh sembilan persen) dari laba bersih dibagikan
sebagai dividen kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah)
per saham untuk tahun buku 2023, dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima milar dua ratus lima puluh juta
rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 15,-
(lima belas rupiah) per saham yang telah dibagikan pada tanggal 21 Desember
2023;
b. Sebesar Rp. 35.250.000.000,- (tiga puluh lima milar dua ratus lima puluh juta
rupiah) sebagai dividen interim kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp 15,-
(lima belas rupiah) per saham yang akan dibagikan sesuai jadwal yang akan disampaikan
selanjutnya;
3. Sisanya sebesar Rp. 158.460.269.425,- (seratus lima puluh delapan miliar empat
ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima
rupiah) atau sebesar 69,20% (enam puluh sembilan koma dua persen) dari laba bersih
dicatat sebagai saldo laba ditahan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
Publik dan/atau
4.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
wewenang kepada
4.900
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji atau
honorarium anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2024 adalah sama dengan yang telah diterima pada tahun 2023 atau apabila
ada kenaikan dibatasi tidak melebihi dari 10%.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji atau honorarium anggota Direksi Perseroan.
Agenda 5 Penetapan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
Dewan Komisaris
4.900
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Cindy Sunarko selaku Direktur sehingga susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027, menjadi sebagai berikut
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Koh Tji Beng
2. Komisaris : Bapak Alias Bin Jumaat
3. Komisaris Independen : Bapak Djoko Soemarjanto
Direksi:
1. Direktur Utama : Ibu Cynthia Sunarko
2. Direktur : Bapak Fredyanto Parlindungan
3. Direktur : Bapak Eugene Sunarko
4. Direktur : Ibu Tjauw Yani
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu CYNTHIA DIREKTUR 24 Mei 2023 24 Mei 2027 1
SUNARKO UTAMA
Bapak FREDYANTO DIREKTUR 29 Juni 2017 24 Mei 2027 3
PARLINDUNGAN
Bapak EUGENE DIREKTUR 06 Juni 2022 24 Mei 2027 1
SUNARKO
Ibu TJAUW YANI DIREKTUR 30 Mei 2018 24 Mei 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak KOH TJI BENG KOMISARIS 24 Mei 2023 24 Mei 2027 1
UTAMA
Bapak ALIAS BIN KOMISARIS 06 Juni 2022 24 Mei 2027 1
JUMAAT
Bapak DJOKO KOMISARIS 06 Juni 2022 24 Mei 2027 1
X
SOEMARJANTO
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Ria Novriani Putri
corporate secretary
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Jln. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160
Telepon : 021-3859649, Fax : 021-3809280, www.nellydwiputri.co.id
Nama Pengirim Ria Novriani Putri
Jabatan corporate secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 20:31
Lampiran 1. EN hasil RUPST NELLY 19 Juni 2024.pdf
2. IN Hasil RUPST NELY 19 Juni 2024.pdf
3. NELLY ( Covernote) 19 Juni 2024.pdf
4. Vote detail agenda 19 Juni 2024.pdf
5. electronicvotedetail_1037425.pdf
6. flowtext_1037425.pdf
7. generalvotedetail_1037425.pdf
8. pengantar hasil rups 19 juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/PNDP-CS/VI/2024
Issuer Name Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Issuer Code NELY
Attachment 8
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 043/PNDP-CS/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.013.337.600 shares or 85,67%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
5.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's Annual Report regarding the condition and maintenance of the
Company during the 2023 Financial Year including the Report on the Implementation of the
Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023 Financial Year.
2. Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the
2023 Financial Year which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with a fair opinion without modification as stated in the
Independent Auditor's Report Number 00216/2.1030/AU.1/ 10/ 1115-1/1/III/2024 dated
March 25 2024.
3. Provide full repayment and forgiveness of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for
management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 Financial
Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2023 Annual Report, which
contains including the Consolidated Financial Report of the Company and Subsidiaries for
the 2023 Financial Year.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
Bersih
4.900
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approval to allocate the Net Profit of the Company for the Financial Year 2023, with the
amount Rp.228.985.269.425,-- (two hundred twenty eight billion nine hundred eighty-five
million two hundred sixty-nine thousand four hundred twenty-five Indonesian Rupiah), is as
follows:
1. Amount Rp. 25.000.000,- twenty five million Rupiah) allocated as general reserve in
compliance with the Limited Liability Company Law;
2. Amount Rp. 70.500.000.000,- (seventy billion five hundred million Rupiah) or
30.79% (thirty point seventy-nine percent) of the net profit distributed as dividends to
Shareholders, equivalent to Rp. 30 (thirty Rupiah) per share for the fiscal year 2023, detailed
as follows:
a. Amount Rp. 35.250.000.000,- (thirty five billion two hundred fifty million Rupiah)
distributed as interim dividends to Shareholders, equivalent to Rp. 15 (fifteen Rupiah) per
share, disbursed on December 21, 2023;
b. Amount Rp. 35.250.000.000,- thirty five billion two hundred fifty million Rupiah)
scheduled for distribution as interim dividends to Shareholders, equivalent to Rp. 15 (fifteen
Rupiah) per share, to be disbursed according to the upcoming;
3. The remaining amount of Rp. 158.460.269.425,- (one hundred fifty eight billion four
hundred sixty million two hundred sixty nine thousand four hundred twenty-five Indonesian
Rupiah) or 69.20% (sixty-nine point twenty percent) of the net profit recorded as retained
earnings.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
Publik dan/atau
4.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan to conduct the audit of the Company's Financial Statements for the
Financial Year 2024.
2. Authorize the Company's Board of Commissioners to:
a. Appoint an alternate Public Accounting Firm (KAP) and establish the conditions and
requirements for their appointment if the appointed KAP is unable to perform or continue its
duties for any reason, including legal reasons and regulations in the capital markets sector,
or if there is no agreement on the audit fee.
b. Determine the honorarium or fee for audit services and other reasonable terms for
the appointment of the KAP.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian kuasa dan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
wewenang kepada
4.900
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan gaji atau
honorarium anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Tahun
Buku 2024;
Hasil Keputusan 1. Approve to set the salaries or honorariums for members of the Company's Board of
Commissioners for the year 2024 to be the same as those received in 2023, or if there is an
increase, it shall not exceed 10%.
2. Approve to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries or honorariums for members of the Company's Board of Directors.
Page 7
Agenda 5 Penetapan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Direksi dan
Ya 100% 2.013.31 99,99% 0 0% 22.700 0% Setuju
Dewan Komisaris
4.900
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the resignation of Ms. Cindy Sunarko as a Director of the Company based
on her resignation letter dated May 22, 2024. As a result, the composition of the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors, effective from the adjournment of this
Meeting until the closure of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027,
will be as follows:
The Board of Commissioners:
1. President Commissioner : Mr Koh Tji Beng
2. Commissioner : Mr Alias Bin Jumaat
3. Independent Commissioner : Mr Djoko Soemarjanto
Director:
1. President Director : Ms Cynthia Sunarko
2. Director : Mr Fredyanto Parlindungan
3. Director : Mr Eugene Sunarko
4. Director : Mdm Tjauw Yani
2. Approve to authorize the Company's Board of Directors to take all necessary
actions regarding changes in the management structure of the Company in accordance with
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu CYNTHIA PRESIDENT 24 May 2023 24 May 2027 1
SUNARKO DIRECTOR
Bapak FREDYANTO DIRECTOR 29 June 2017 24 May 2027 3
PARLINDUNGAN
Bapak EUGENE DIRECTOR 06 June 2022 24 May 2027 1
SUNARKO
Ibu TJAUW YANI DIRECTOR 30 May 2018 24 May 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak KOH TJI BENG PRESIDENT 24 May 2023 24 May 2027 1
COMMISSIONER
Bapak ALIAS BIN COMMISSIONER 06 June 2022 24 May 2027 1
JUMAAT
Bapak DJOKO COMMISSIONER 06 June 2022 24 May 2027 1
X
SOEMARJANTO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Ria Novriani Putri
corporate secretary
Page 8
Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk
Jln. Majapahit No. 28 A (dalam), Jakarta 10160
Phone : 021-3859649, Fax : 021-3809280, www.nellydwiputri.co.id
Sender Name Ria Novriani Putri
Function corporate secretary
Date and Time 21-06-2024 20:31
Attachment 1. EN hasil RUPST NELLY 19 Juni 2024.pdf
2. IN Hasil RUPST NELY 19 Juni 2024.pdf
3. NELLY ( Covernote) 19 Juni 2024.pdf
4. Vote detail agenda 19 Juni 2024.pdf
5. electronicvotedetail_1037425.pdf
6. flowtext_1037425.pdf
7. generalvotedetail_1037425.pdf
8. pengantar hasil rups 19 juni 2024.pdf
This is an official document of Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×4
unresolved
person
CYNTHIA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
FREDYANTO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
EUGENE
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
DJOKO
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ria Novriani Putri
· corporate secretary
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
896 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2013'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '22700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2013'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.67',
'shares_present': '2013337600'}