Back to announcement
20240621_DIVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663842.pdf
RUPS minutes Needs review DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 108/EXT-CORP/DIVA/VI/2024
Nama Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Emiten DIVA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 90/EXT-CORP/DIVA/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.228.130.600 saham atau 87,72%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.600
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Agenda 3 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
realisasi penggunaan
0.600
dana hasil penawaran
umum
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana
Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.600
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya
tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.228.130.600 saham atau 85,96% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.600
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menerima pengunduran diri Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama
Perseroan, Tuan SURYANDY JAHJA selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan DIAN
KURNIADI SUHARDJO selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang
positif pada Perseroan;
b. Menetapkan Tuan BAMBANG IRAWAN semula menjabat sebagai Komisaris
Independen, menjadi menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen, terhitung sejak ditutupkan Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris : Tuan SEBASTIAN TOGELANG
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
penyertaan saham
0.600
dan investasi di
berbagai Perusahaan
oleh Perseroan dan
anak Perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang
- undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Raymond Loho DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Tati Ramawati DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
Bapak Stanley DIREKTUR 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bambang Irawan KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2028 1
X
UTAMA
Bapak Sebastian KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2
Togelang
Bapak Artiko Samudro KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City
Telepon : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Nama Pengirim Septi Suryani
Jabatan Corporate Secretary
Page 4
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 19:55
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST DAN RUPSLB DIVA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 108/EXT-CORP/DIVA/VI/2024
Issuer Name PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Issuer Code DIVA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 90/EXT-CORP/DIVA/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.228.130.600 shares or 87,72%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.600
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December
31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report,
and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, and granted
full release and discharge (acquit de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year, as
reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan No decision was made.
Agenda 3 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
realisasi penggunaan
0.600
dana hasil penawaran
umum
Hasil Keputusan To accept the report on the utilization of proceeds from the Company's Initial Public Offering
(IPO).
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, independent and registered with the Financial Services Authority, to audit
the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, while
considering and evaluating potential candidates, and to determine their honorarium and
terms of appointment, including their dismissal and replacement.
Page 6
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.600
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Board
of Commissioners for the fiscal year 2024, at a maximum equal to the fiscal year 2023, or if
increased, by no more than 20% from the fiscal year 2023, and authorized the Board of
Commissioners to allocate it, taking into account the recommendations of the Nomination
and Remuneration Committee.
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salaries and/or
allowances for the members of the Board of Directors, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.228.130.600 share of 85,96% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.600
Perseroan
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Mr. MARTIN SUHARLIE as the President
Commissioner of the Company, Mr. SURYANDY JAHJA as the Commissioner of the
Company, and Mr. DIAN KURNIADI SUHARDJO as the Director of the Company, with
heartfelt gratitude for their significant contributions and positive impact on the Company.
b. Appointing Mr. BAMBANG IRAWAN, who previously served as Independent
Commissioner, to now serve as President Commissioner concurrently holding the position of
Independent Commissioner, effective immediately upon the conclusion of this Meeting.
c. Establishing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company effective from the conclusion of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Board of Commissioners:
President Commissioner
(Independent) : Mr. BAMBANG IRAWAN
Commissioner : Mr. SEBASTIAN TOGELANG
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
d. Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to record/declare the
decisions regarding the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners in a deed made before a Notary, and to notify the authorities, and to take all
necessary actions related to these decisions in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 87,72% 1.228.13 87,72% 0 0% 0 0% Setuju
penyertaan saham
0.600
dan investasi di
berbagai Perusahaan
oleh Perseroan dan
anak Perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang
- undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Approved the execution of share participation and investment in various companies by the
Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed
appropriate by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of
Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Raymond Loho PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Tati Ramawati DIRECTOR 20 June 2024 20 June 2028 2
Bapak Stanley DIRECTOR 20 June 2024 20 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bambang Irawan PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2028 1
X
COMMISSIONER
Bapak Sebastian COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2028 2
Togelang
Bapak Artiko Samudro COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City
Phone : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Sender Name Septi Suryani
Function Corporate Secretary
Page 8
Date and Time 21-06-2024 19:55
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST DAN RUPSLB DIVA 2024.pdf
This is an official document of PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DIAN KURNIADI SUHARDJO
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Stanley
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Sebastian
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Septi Suryani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
SEBASTIAN TOGELANG Independent
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1010 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.72',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1228'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.72',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1228'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.72',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1228'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.72',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1228'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.72',
'seq': 10,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1228'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.72',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1228'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.72',
'shares_present': '1228130600'}