Back to announcement
20240621_DIVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663842_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Jakarta, 21 Juni 2024
Nomor : 108/EXT-CORP/DIVA/VI/2024
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Up: Bapak Inarno Djadjadi
Perihal: Ringkasan Risalah Rapat Umm Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
Dengan hormat,
Bersama in kami memberitahukan bahwa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (Perseroan),
berkedudukan di Jakarta Selatan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada
tanggal 20 Juni 2024. Berikut kami sampaikan 1 rangkap dokumen Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
Direktur Utama
Raymond Loho
Tembusan :
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn
- Yth. Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK.
I. RUPS Tahunan
a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:
Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 10.46 – 11.19 WIB.
b. Mata Acara RUPS Tahunan:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan
persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
c. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
d. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.
e. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.228.130.600 saham atau mewakili 87,72% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 3
f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kecuali untuk
Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.
g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
h. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama, Ketiga, Keempat dan Kelima :
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Mata Acara Kedua :
- Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.
i. Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Keputusan Mata Acara Kedua :
- Tidak dilakukan pengambilan keputusan.
3. Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 4
4. Keputusan Mata Acara Keempat :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena
sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya
termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
5. Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2023, dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 5
II. RUPS Luar Biasa
a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa:
Hari/tanggal : Kamis, 20 Juni 2024.
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.
Pukul : 11.30 – 11.44 WIB.
b. Mata Acara RUPS Luar Biasa:
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh
Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
d. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.
e. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.228.130.600 saham atau mewakili 87,72% dari 1.399.987.600 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kecuali untuk
Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.
g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 6
h. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama dan Kedua:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
i. Keputusan Rapat:
Keputusan Mata Acara Pertama :
a. Menerima pengunduran diri Tuan MARTIN SUHARLIE selaku Komisaris Utama Perseroan,
Tuan SURYANDY JAHJA selaku Komisaris Perseroan, dan Tuan DIAN KURNIADI SUHARDJO
selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan
kinerjanya, yang mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
b. Menetapkan Tuan BAMBANG IRAWAN semula menjabat sebagai Komisaris Independen,
menjadi menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, terhitung
sejak ditutupkan Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris : Tuan SEBASTIAN TOGELANG
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 7
Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 8
SUMMARY OF MEETING MINUTES
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK.
I. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
a. Date, Venue, and Time of the AGMS:
Day/Date : Thursday, June 20, 2024
Venue : Mangkuluhur City Building, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kaveling. 1-3, Karet
Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 10.46 – 11.19 WIB.
b. Agenda:
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending
on 31 December 2023, including Activity Reports, Supervisory Reports of the Board of
Commissioners, Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2023.
3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the
Company's Financial Statements for the 2024 financial year, and granting authority to
determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and
other requirements.
5. Determination of honorarium, salary and other benefits for members of the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors.
c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
d. Chair of the Meeting:
The meeting was chaired by Mr. ARTIKO SAMUDRO, as Independent Commissioner of the
Company.
e. Shareholders’ Attendance:
The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 1,228,130,600
shares or 87,72% of the 1,399,987,600 shares that constitute all valid voting shares issued by
the Company.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 9
f. Submission of Questions and/or Opinions:
Shareholders and proxy holders were allowed to ask questions and/or express opinions for
each agenda item, but none did so, except for the Second Agenda Item, where no questions
or opinions were solicited.
g. Decision-Making Mechanism:
Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If
consensus was not reached, decisions were made by voting.
h. Voting Results:
First, Third, Fourth, and Fifth Agenda Items:
- No shareholders or proxies present at the Meeting cast blank/abstain votes;
- No shareholders or proxies present at the Meeting cast dissenting votes;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- Therefore, the decision was approved unanimously by the Meeting.
Second Agenda Item:
- No voting was conducted as no decision was made.
i. Meeting Decisions:
First Agenda Item:
- Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending on
December 31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners'
Supervisory Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December
31, 2023, and granted full release and discharge (acquit de charge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions
during the fiscal year, as reflected in the Annual Report.
Second Agenda Item:
- No decision was made.
Third Agenda Item:
- To accept the report on the utilization of proceeds from the Company's Initial Public
Offering (IPO).
Fourth Agenda Item:
- Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, independent and registered with the Financial Services Authority, to
audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31,
2024, while considering and evaluating potential candidates, and to determine their
honorarium and terms of appointment, including their dismissal and replacement.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 10
Fifth Agenda Item:
a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners for the fiscal year 2024, at a maximum equal to the fiscal year 2023, or
if increased, by no more than 20% from the fiscal year 2023, and authorized the Board
of Commissioners to allocate it, taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee.
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances
for the members of the Board of Directors, taking into account the recommendations
of the Nomination and Remuneration Committee.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 11
II. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
a. Date, Venue, and Time of the EGMS:
Day/Date : Thursday, June 20, 2024
Venue : Mangkuluhur City Building, 19th Floor, Jalan Gatot Subroto Kaveling. 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 12930.
Time : 11.30 – 11.44 WIB.
b. Agenda:
1. Changes in the composition of the Company’s Board of Directors and/or Board of
Commissioners.
2. Approval of the execution of share participation and investment in various companies by
the Company and its subsidiaries, in accordance with the Company's Articles of
Association, OJK regulations, and applicable laws and regulations.
c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
d. Chair of the Meeting:
The meeting was chaired by Mr. ARTIKO SAMUDRO, as Independent Commissioner of the
Company.
e. Shareholders’ Attendance:
The meeting was attended by shareholders and proxy holders representing 1,228,130,600
shares or 87,72% of the 1,399,987,600 shares that constitute all valid voting shares issued by
the Company.
f. Submission of Questions and/or Opinions:
Shareholders and proxy holders were allowed to ask questions and/or express opinions for
each agenda item, but none did so.
g. Decision-Making Mechanism:
Decisions on all agenda items were made based on deliberation to reach a consensus. If
consensus was not reached, decisions were made by voting.
h. Voting Results:
First, and Second Agenda Items:
- No shareholders or proxies present at the Meeting cast blank/abstain votes;
- No shareholders or proxies present at the Meeting cast dissenting votes;
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 12
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor.
- Therefore, the decision was approved unanimously by the Meeting.
i. Meeting Decisions:
First Agenda Item:
a. Accepting the resignation of Mr. MARTIN SUHARLIE as the President Commissioner of the
Company, Mr. SURYANDY JAHJA as the Commissioner of the Company, and Mr. DIAN
KURNIADI SUHARDJO as the Director of the Company, with heartfelt gratitude for their
significant contributions and positive impact on the Company.
b. Appointing Mr. BAMBANG IRAWAN, who previously served as Independent
Commissioner, to now serve as President Commissioner concurrently holding the position
of Independent Commissioner, effective immediately upon the conclusion of this
Meeting.
c. Establishing the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company effective from the conclusion of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Board of Commissioners:
President Commissioner
(Independent) : Mr. BAMBANG IRAWAN
Commissioner : Mr. SEBASTIAN TOGELANG
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
d. Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to record/declare the
decisions regarding the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners in a deed made before a Notary, and to notify the authorities, and to take
all necessary actions related to these decisions in accordance with applicable laws and
regulations.
Second Agenda Item:
- Approved the execution of share participation and investment in various companies by
the Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions
deemed appropriate by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles
of Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws and
regulations.
Thus, we present the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Distribusi Voucher Nusantara
Tbk.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor , Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
T: +62-21 30480712
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Jun 2024 · 10:46–11:19 |
| Present | 1,228,130,600 (87.72%) |
| Chair | ARTIKO SAMUDRO |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djadjadi
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
PPAT Christina Dwi Utami
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
person
DIAN KURNIADI SUHARDJO
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
STANLEY TJIANDRA Members
p.8 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
person
SEBASTIAN TOGELANG Independent
p.12 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
934 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ARTIKO SAMUDRO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-20',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.72',
'shares_present': '1228130600',
'shares_total_voting': '1399987600',
'time_end': '11:19:00',
'time_start': '10:46:00',
'venue': 'Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kaveling '
'1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12930.'}