Back to announcement
20240621_TGUK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663785.pdf
RUPS minutes Needs review TGUKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 070/C-DU/VI/2024
Nama Perusahaan PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Kode Emiten TGUK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/C-DU/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.477.382.900 saham atau 69,37%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
2.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
Independen Nomor
00060/2.1455/AU.1/05/1596-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan Pendapat wajar.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023, dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
mewakili perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan sejauh pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan
tahun buku 2023, dan
ii.Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta
pemberian nasehat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku
2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Bersih
2.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp 5.872.985.414 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 1.000.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuanPasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas
b. Sisanya sebesar Rp 4.872.985.414 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Penggunaan Dana
2.700
Hasil Keputusan Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO) sebagai berikut:
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp.82.743.394.302,- atau sebesar
70,21% telah disalurkan dari dana hasil penawaran umum saham perdana yang diterima
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Publik dan/atau
2.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
2.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan Direksi baru PT. Platinum Wahab
Nusantara Tbk yang efektif sejak tanggal 19 Juni 2024, adalah sebagai berikut :
Direktur
Direktur Utama : Maulana Hakim
Direktur : Riko Firmansyah
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
2.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris yang baru PT. Platinum
Wahab Nusantara Tbk yang efektif sejak tanggal 19 Juni 2024, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Najib Wahab Mauluddin
Komisaris Independen : 1. Wijanarko
2. I Made Satyaguna
Agenda 7 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
anggota Direksi dan
2.700
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Maulana Hakim DIREKTUR 14 Maret 2023 14 Maret 2028 2
UTAMA
Bapak Riko Firmansyah DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Najib Wahab KOMISARIS 14 Maret 2023 14 Maret 2028 2
Mauluddin UTAMA
Bapak Wijanarko KOMISARIS 14 Maret 2023 14 Maret 2028 2 X
Bapak I Made Satyaguna KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Maulana Hakim
Direktur Utama
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Ciater Raya, Kel. Mekarjaya, Kec. Serpong,
Telepon : (021) 53160311, Fax : , www.teguk.co.id
Nama Pengirim Maulana Hakim
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 19:22
Lampiran 1. No. 003 Resume RUPS-T PT PWN Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 070/C-DU/VI/2024
Issuer Name PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Issuer Code TGUK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 049/C-DU/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.477.382.900 shares or 69,37%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
2.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Company's annual report for the 2023 financial year
2. Ratify the Company's financial report for the 2023 financial year which has been audited
by the Irfan Zulmendra Public Accounting Firm, as contained in Independent Auditor Report
Number
00060/2.1455/AU.1/05/1596-1/1/III/2024 dated 28 March 2024, the accompanying
Financial statements present Fairly.
3. Ratify the supervisory duties report of the Company's Board of Commissioners for the
financial year 2023, And
4. Provide full repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to:
i. . Members of the Company's Board of Directors for carrying out their duties and
responsibilities in managing the Company for the interests of the Company in accordance
with the aims and objectives of the Company as well as
carrying out their duties and responsibilities represent the company both inside and
outside the Court as long as the implementation of these duties and responsibilities is
reflected in the annual report, annual financial report for
the 2023 financial year, and
ii. The members of the Company's Board of Commissioners for carrying out their duties
and responsibilities for supervision over management policies, the course of management in
general regarding the Company and the
Company's business as well as providing advice to the Company's Directors, assisting
the Company's Directors, and providing approval to the Company's Directors, which will be
carried out during the 2023 financial year, as far as
the implementation of duties and responsibilities This is reflected in the annual report,
annual financial report and supervisory duties report of the Company's Board of
Commissioners for the 2023 financial year
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Bersih
2.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the provision of the Company's retained earnings amounting to IDR 5,872,985,414
with the following details:
a. IDR 1,000,000,000 is set aside as reserve funds to fulfill the provisions of Article 70 of the
Limited Liability Company Law
b. The remaining Rp. 4,872,985,414 was included as retained earnings for the Company's
purposes.
Agenda 3 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Penggunaan Dana
2.700
Hasil Keputusan Report on the Use of Funds from the Public Offering (IPO) is as follows :
The realization of the use of proceeds from the public offering, namely Rp. 82,743,394,302,-
or 70.21% has been distributed from the proceeds from the initial public offering of shares
received
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Publik dan/atau
2.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's 2024
Financial Report, and granting authority to determine the Public Accountant's honorarium
and other requirements
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
2.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approve and determine Changes to the Composition of the new Board of Directors of PT.
Platinum Wahab Nusantara Tbk effective from 19 June 2024, is as follows:
Directors
President Director : Maulana Hakim
Director : Riko Firmansyah
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
Kembali / Perubahan
2.700
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved and determined changes to the composition of PT's new Board of Commissioners.
Platinum Wahab Nusantara Tbk effective from 19 June 2024, is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioners : Najib Wahab Mauluddin
Independent Commissioners : 1. Wijanarko
2. I Made Satyaguna
Agenda 7 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 69,37% 2.477.14 99,991% 60.000 0,002% 180.200 0,007% Setuju
anggota Direksi dan
2.700
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority from the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners for the remuneration of members of the Company's Board of Directors
and Board of Commissioners
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Maulana Hakim PRESIDENT 14 March 2023 14 March 2028 2
DIRECTOR
Bapak Riko Firmansyah DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 1
Page 6
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Najib Wahab PRESIDENT 14 March 2023 14 March 2028 2
Mauluddin COMMISSIONER
Bapak Wijanarko COMMISSIONER 14 March 2023 14 March 2028 2 X
Bapak I Made Satyaguna COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Maulana Hakim
Direktur Utama
PT Platinum Wahab Nusantara Tbk.
Ruko Golden Square Blok GS No. 2 Jl. Ciater Raya, Kel. Mekarjaya, Kec. Serpong,
Phone : (021) 53160311, Fax : , www.teguk.co.id
Sender Name Maulana Hakim
Function Direktur Utama
Date and Time 21-06-2024 19:22
Attachment 1. No. 003 Resume RUPS-T PT PWN Tbk.pdf
This is an official document of PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra
p.1
unresolved
org
PWN Tbk
p.3 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
236 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '69.37',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '180200',
'votes_against': '60000',
'votes_for': '2477'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0.002',
'pct_for': '69.37',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '180200',
'votes_against': '60000',
'votes_for': '2477'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.37',
'shares_present': '2477382900'}