20240621_TGUK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663785_lamp1.pdf

                               NOTARIS & PPAT
                               SYARIFUDIN, SH
                         Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                                Moderland – Kota Tangerang
                            E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                          Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

       dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan, yang terbit pada tanggal 13 Mei
       2024;
    3. Mengiklankan PANGGILAN untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa
       Efek, situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal 28 Mei 2024;

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB
     Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
     pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap
     agenda Rapat, bahwa :
     a) pada Mata Acara Pertama tidak terdapat pertanyaan,;
     b) pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan,;
     c) pada Mata Acara Ketiga tidak terdapat pertanyaan;
     d) pada Mata Acara Keempat tidak terdapat pertanyaan;
     e) pada Mata Acara Kelima tidak terdapat pertanyaan;
     f) pada Mata Acara Keenam tidak terdapat pertanyaan, dan;
     g) pada Mata Acara Ketujuh tidak terdapat pertanyaan.

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :
    1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
       sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
       telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh peserta Rapat
       bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah
       sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang
       berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta
       dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi
       penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General
       Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
    2. Sesuai Pasal 22 ayat 1 anggaran dasar perseroan, rapat akan dipimpin oleh salah seorang
       Komisaris Perseroan sebagai Ketua Rapat.

V. KEPUTUSAN RAPAT
    Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :
Agenda Suara Setuju        Persentase      Suara Tidak Persentase       Abstain  Persentase
                                           Setuju
I         2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
II        2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
III       2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
IV        2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
V         2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
VI        2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
VII       2.477.142.700    99,991%         60.000        0,002%         180.200  0,007%
    *Sesuai dengan POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara sah yang hadir
    dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara
    yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

                         NOTARIS & PPAT
                         SYARIFUDIN, SH
                    Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                           Moderland – Kota Tangerang
                       E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                     Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324


Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
   oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, sebagaimana dimuat dalam Laporan
   Auditor Independen Nomor 00060/2.1455/AU.1/05/1596-1 /1/III/2024 tanggal 28
   Maret 2024, dengan Pendapat “wajar”
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
   2023; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et
   décharge”) kepada:
   i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
       pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
       tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan
       baik didalam maupun di luar Pengadilan sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung
       jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan tahun
       buku 2023; dan
   ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
       jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya
       baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada
       Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan
       kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh
       pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan,
       laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
       Perseroan tahun buku 2023.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp 5.872.985.414 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 1.000.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan
   Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Sisanya sebesar Rp 4.872.985.414 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan
   Perseroan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :
Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO) sebagai berikut:
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Rp.82.743.394.302,- atau sebesar
70,21% telah disalurkan dari dana hasil penawaran umum saham perdana yang diterima

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
serta persyaratan lainnya.

                          NOTARIS & PPAT
                          SYARIFUDIN, SH
                     Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
                            Moderland – Kota Tangerang
                        E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
                      Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan Direksi baru PT. Platinum Wahab
Nusantara Tbk yang efektif sejak tanggal 19 Juni 2024, adalah sebagai berikut :
Direksi:
    Direktur Utama                : Maulana Hakim
    Direktur                      : Riko Firmansyah

Mata acara Keenam Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui dan menetapkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris yang baru PT. Platinum
Wahab Nusantara Tbk yang efektif sejak tanggal 19 Juni 2024, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
   Komisaris Utama              : Najib Wahab Mauluddin
   Komisari Independen          : 1. Wijanarko
                                  2. I Made Satyaguna

Mata acara Ketujuh Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juni
2024, dibawah nomor 13, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat
ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.


                                                       Hormat Saya
                                                       Notaris di Kota Tangerang




                                                       SYARIFUDIN, SH