Back to announcement
20240621_DUTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663759.pdf
RUPS minutes Needs review DUTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 046/IR-CS/DP/VI/2024
Nama Perusahaan Duta Pertiwi Tbk
Kode Emiten DUTI
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/IRCS/DP/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.744.659.799 saham atau 94,31%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.744.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.799
Tahunan
Hasil Keputusan 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan
Auditor Independen Nomor 00062/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal 12 Maret 2024,
dengan pendapat Wajar tanpa Pengecualian;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023; dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada:
(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam
maupun di luar Pengadilan; dan
(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi
Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.744.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.799
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
yaitu sebesar Rp.1.066.420.859.165,- (satu triliun enam puluh enam miliar empat ratus dua
puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima Rupiah), dengan
perincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan
guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-
Undang Perseroan Terbatas;
b. sisanya sebesar Rp.1.064.420.859.165,- (satu triliun enam puluh empat miliar
empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima
Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 a. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 1.744.65 99,99% 200 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
9.599
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024; b.
Penetapan
gaji atau honorarium
dan tunjangan lain
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama dengan yang diterima
pada tahun buku 2023; dan
b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan
besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.744.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.799
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor
Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan terbuka.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Duta Pertiwi Tbk
Susan
Sekretaris Perusahaan
Duta Pertiwi Tbk
Sinar Mas Land Plaza Wing 3B, BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD
Telepon : 021 - 50368368, Fax : 021 - 50588270, www.sinarmasland.com
Nama Pengirim Susan
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 18:36
Lampiran 1. 046.IR-CS.DP.VI.2024.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Duta Pertiwi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Duta Pertiwi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/IR-CS/DP/VI/2024
Issuer Name Duta Pertiwi Tbk
Issuer Code DUTI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 039/IRCS/DP/V/2024 Date 30 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.744.659.799 shares or 94,31%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.744.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.799
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the annual report of the Company for the Fiscal Year 2023;
2. To approve the financial statements of the Company for the fiscal year 2023
audited by the Public Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent
Auditor Report number 00062/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 dated March 12th, 2024,
with the opinion Unqualified;
3. To ratify the supervisory duty report of the Board of Commissioners for the fiscal
year 2023; and
4. To grant a release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to:
(i) The members of the Directors for the execution their duties and responsibilities in
accordance with the objectives of the Company, as well as their duties and responsibilities to
represent the Company both within and outside legal proceedings; and
(ii) The members of the Board of Commissioners for the execution of their duties and
responsibilities for overseeing management policies and its operations, as well as advising
the Directors of the Company , supporting them and granting approval to the Director of the
Company, which is carried out during the fiscal year 2023, as far as the duties and
responsibilities reflected in the annual report, the annual financial statement and the
supervisory duty report of the Board of Commissioner for fiscal year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.744.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.799
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To allocate the proceeds of th net profit of the Company for the period ended December
31st, 2023, which amounted to IDR1,066,420,859,165 (one trillion sixty-six billion four
hundred twenty million eight hundred fifty-nine thousand and one hundred sixty-five Rupiah),
with details as follows:
a. amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will be set aside as a reserve
fund in order to meet the provisions of Article 84 of Article of Association and Article 70 of
Company Act;
b. the remaining IDR1,064,420,859,165 (one trillion sixty-four billion four hundred
twenty million eight hundred fifty-nine thousand and one hundred sixty-five Rupiah) will be
recorded as retained earnings of the Company for working capital purposes.
Page 5
Agenda 3 a. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 1.744.65 99,99% 200 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
9.599
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024; b.
Penetapan
gaji atau honorarium
dan tunjangan lain
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2024.
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners to determine the salary and allowances
of members of the Directors for the fiscal year 2024, with regards to the recommendations of
Nomination and Remuneration Committee;
2. a. to determine the total salary or honorarium and other allowances for the
Board of Commissioners for fiscal year 2024 is at least equal to that received amount in the
fiscal year 2023;
b. to authorize the President Commissioner to determine the amount and distribution of
the salary or honorarium and other allowances of the respective member of the Board of
Commissioners of the Company for the fiscal year 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.744.65 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.799
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To give authority to the Board of Commissioners of the Company for appointing the
Independent Public Accountant which will audit the the books of the Company for the fiscal
year ended December 31st, 2024, with the following criteria:
a. Public Accountant that is listed at Financial Service Authority (OJK);
b. Has experience in auditing publicly listed companies.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Duta Pertiwi Tbk
Susan
Sekretaris Perusahaan
Duta Pertiwi Tbk
Sinar Mas Land Plaza Wing 3B, BSD Green Office Park, Jl. Grand Boulevard, BSD
Phone : 021 - 50368368, Fax : 021 - 50588270, www.sinarmasland.com
Sender Name Susan
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 21-06-2024 18:36
Attachment 1. 046.IR-CS.DP.VI.2024.pdf
Page 6
This is an official document of Duta Pertiwi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Duta Pertiwi Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
Susan Sekretaris Perusahaan Duta Pertiwi Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Susan
· Sekretaris Perusahaan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
772 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '1744'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '1744'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.31',
'shares_present': '1744659799'}