Back to announcement
20240621_DUTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663759_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DUTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Page 2
PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
Direksi PT DUTA PERTIWI Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, yang diselenggarakan
di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl.
BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut “Rapat”),
adalah sebagai berikut:
Dihadiri oleh Dewan Komisaris:
Franciscus Xaverius RD. selaku Wakil Komisaris Utama
Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen
Susiyati Bambang Hirawan selaku Komisaris Independen
Direksi:
Teky Mailoa – Direktur Utama
Lie Jani Harjanto – Wakil Direktur Utama
Handoko Wibowo - Direktur
Kuorum Kehadiran Pemegang 1.744.659.799 saham (94,31%) dari total 1.850.000.000
Saham saham.
Agenda 1 dari Rapat 1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2023;
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor
00062/2.1090/AU.1/03/1284-3/1/III/2024 tanggal 12
Maret 2024, dengan pendapat “Wajar tanpa
Pengecualian”;
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada:
(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
mewakili Perseroan baik didalam maupun di
luar Pengadilan; dan
(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
serta pemberian nasihat kepada Direksi
Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan
Page 3
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut
tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan
tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.744.659.799 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah dengan mufakat
Agenda 2 dari Rapat 1. Menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan
sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yaitu
sebesar Rp.1.066.420.859.165,- (satu triliun enam
puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta
delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam
puluh lima Rupiah), dengan perincian sebagai
berikut:
a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)
disisihkan sebagai dana cadangan guna
memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas;
b. sisanya sebesar Rp.1.064.420.859.165,- (satu
triliun enam puluh empat miliar empat ratus dua
puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan
ribu seratus enam puluh lima Rupiah) akan
dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan
modal kerja Perseroan.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.744.659.799 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah untuk mufakat
Agenda 3 dari Rapat 1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan
tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024 adalah minimal sama
dengan yang diterima pada tahun buku 2023;
dan
b. memberikan kuasa kepada Komisaris Utama
Perseroan untuk menetapkan besarnya serta
pembagian jumlah gaji atau honorarium dan
Page 4
tunjangan lain dari masing-masing anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.744.659.599 200 suara Nihil
suara (99,9999%) (0,00001%)
Keputusan Rapat Dengan suara terbanyak atau 1.744.659.599 suara
(99,9999%)
Agenda 4 dari Rapat Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik
Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perusahaan
terbuka.
Jumlah pemegang saham yang tidak ada/nihil
bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Tidak Setuju Abstain
1.744.659.799 Nihil Nihil
suara (100%)
Keputusan Rapat Dengan musyawarah untuk mufakat
Jakarta, 21 Juni 2024
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi
Page 5
PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA MUNICIPALITY
THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2023
The Directors of PT Duta Pertiwi Tbk, domiciled in North Jakarta Municipality (hereinafter referred to
as “the Company”), hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders,
convened on Friday, June 21st, 2024 in Indonesia Convention Exhibition, Convention Center 1st Floor,
Garuda Room 6AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City Tangerang 15345 (hereinafter
referred to as “Meeting”) as follows:
Attended by Board of Commissioners:
Franciscus Xaverius RD. as Vice President Commissioner
Teddy Pawitra as Independent Commissioner
Susiyati Bambang Hirawan as Independent Commissioner
Directors:
Teky Mailoa – President Director
Lie Jani Harjanto – Vice President Director
Handoko Wibowo - Director
Attendance Quorum by the 1,744,659,799 shares (94.31%) of total shares
Shareholders 1,850,000,000.
Agenda 1 1. To approve the annual report of the Company for the
Fiscal Year 2023;
2. To approve the Company’s financial statements for the
fiscal year 2023 audited by the Public Accountant
Mirawati Sensi Idris, as stipulated in the Independent
Auditor’s Report number 00062/2.1090/AU.1/03/1284-
3/1/III/2024 dated March 12th, 2024, with the opinion
“Unqualified”;
3. To ratify the supervisory duty report of the Board of
Commissioners for the fiscal year 2023; and
4. To grant a release and discharge of responsibility
(“acquit et de charge”) to:
i. The members of the Directors for the execution
their duties and responsibilities in accordance with
the Company’s objectives, as well as their duties
and responsibilities to represent the Company both
within and outside legal proceedings; and
ii. The members of the Board of Commissioners for
the execution of their duties and responsibilities for
overseeing management policies and its
operations, as well as advising the Company’s
Directors, supporting them and granting approval
to the Company’s Director,
which is carried out during the fiscal year 2023, as
far as the duties and responsibilities reflected in
the annual report, the annual financial statement
and the supervisory duty report of the Board of
Commissioner for fiscal year 2023.
Page 6
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,744,659,799 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Agenda 2 To allocate the proceeds of th net profit of the Company for
the period ended December 31st, 2023, which amounted to
IDR1,066,420,859,165 (one trillion sixty-six billion four
hundred twenty million eight hundred fifty-nine thousand
and one hundred sixty-five Rupiah), with details as follows:
a. amounting to IDR2,000,000,000 (two billion Rupiah) will
be set aside as a reserve fund in order to meet the
provisions of Article 84 of Article of Association and
Article 70 of Company Act;
b. the remaining IDR1,064,420,859,165 (one trillion sixty-
four billion four hundred twenty million eight hundred
fifty-nine thousand and one hundred sixty-five Rupiah)
will be recorded as retained earnings of the Company
for working capital purposes.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,744,659,799 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Agenda 3 1. To authorize the Board of Commissioners to determine
the salary and allowances of members of the Directors
for the fiscal year 2024, with regards to the
recommendations of Nomination and Remuneration
Committee;
2. a. to determine the total salary or honorarium and
other allowances for the Board of Commissioners
for fiscal year 2024 is at least equal to that received
amount in the fiscal year 2023;
b. to authorize the President Commissioner to
determine the amount and distribution of the salary
or honorarium and other allowances of the
respective member of the Board of Commissioners
of the Company for the fiscal year 2024.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,744,659,799 200 votes 0 votes
votes (100%) (0.00001%) (0%)
Resolution By the highest number of votes or 1,744,659,799
(99,9999%)
Agenda 4 To give authority to the Company’s Board of
Commissioners for appointing the Independent Public
Accountant which will audit the Company’s book for the
fiscal year ended December 31st, 2024, with the following
Page 7
criteria:
a. Public Accountant that is listed at Financial Service
Authority (“OJK”);
b. Has experience in auditing publicly listed companies.
The numbers of queries from the None
shareholders
Voting Result Agree Disagree Abstain
1,744,659,799 0 votes 0 votes
votes (100%) (0%) (0%)
Resolution By deliberation to reach consensus
Jakarta, June 21st, 2024
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Jun 2024 · – |
| Present | 1,744,659,799 (94.31%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,744,659,799
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,744,659,799
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,744,659,599
100.00%
Against
200
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
1,744,659,799
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Franciscus Xaverius RD.
· Wakil Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
unresolved
—
Vice President Commissioner Teddy Pawitra
· Independent Commissioner
p.5 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
769 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1744659799'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1744659799'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.9999',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '200',
'votes_for': '1744659599'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1744659799'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.31',
'shares_present': '1744659799',
'venue': 'Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, '
'Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, BSD City, '
'Tangerang 15345'}