Back to announcement
20240621_TRGU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663574.pdf
RUPS minutes Needs review TRGUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat PRRRUPST/CI/001/VI/2024
Nama Perusahaan PT Cerestar Indonesia Tbk
Kode Emiten TRGU
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor PPRUPST/CI/002/V/2024 tanggal 12 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.445.461.200 saham atau 81,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.445.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.200
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berkahir pada 31 Desember
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akutan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan Laporan No.
00028/3.0424/AU.1/05/1853-1/1/III/22024 tanggal
27 Maret 2024;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023;
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab dan tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan dan
pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku yang berakhir
pada 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.445.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2023 adalah
sebagai berikut :
- Sebesar Rp 311.263.925 (tiga ratus sebelas juta dua ratus enam puluh tiga ribu
sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun buku 2023, ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi
ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.445.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik sdr. Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA
dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria
Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam
melakukan audit untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang memenuhi kriteria Akuntan Publik
sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana
dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan
Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik
Independen lain yang ditunjuk tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian dan
Ya 100% 6.447.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pendelegasian
9.600
Kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pelimpahan kuasa & wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan fasilitas lainnya bagi
para anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan pembagian besaran honorarium, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan fasilitas
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.447.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.600
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Permohonan Pengunduran diri Bapak OOI
ENG HOOI dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dengan suratnya tertanggal 30 April
2024 dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut kepada OJK dan BEI pada tanggal
2 Mei 2024 dengan Nomor Surat: SPDD/CI/001/V/2024;
2. Menyetujui dan memutuskan untuk mengangkat Bapak CHUA KIAT HWA sebagai
Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi, terhitung
sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) yang diselenggarakan pada
tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) kecuali dalam Rapat Umum Pemegang Saham
menghendaki lain.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak INDRA IRAWAN
- Direktur : Bapak KEVIN SURYA WIDJAJA
- Direktur : Bapak CHUA KIAT HWA
- Direktur : Bapak THONG KOK MUN
- Direktur : Bapak LOW CHEE YIN
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Bapak HONDRO WIDJAJA
- Komisaris : Bapak KADIR WIDJAJA
- Komisaris : Bapak AGUS SOETOPO
- Komisaris : Bapak IR HARRIS THANY
- Komisaris : Bapak ANTONIUS
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan perubahan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan mendaftarkan kepada instansi berwenang lainnya.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cerestar Indonesia Tbk
Mulyadi Chandra
CFO
PT Cerestar Indonesia Tbk
The City Tower Lt. 28
Telepon : +62 660 6003, Fax : , www.cerestargroup.co.id
Nama Pengirim Mulyadi Chandra
Jabatan CFO
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 16:04
Page 4
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. WORD Ringkasan Risalah RUPS TAHUNAN (21-06-2024).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cerestar Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cerestar Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. PRRRUPST/CI/001/VI/2024
Issuer Name PT Cerestar Indonesia Tbk
Issuer Code TRGU
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number PPRUPST/CI/002/V/2024 Date 12 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.445.461.200 shares or 81,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 6.445.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.200
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 6.445.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 6.445.46 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberian dan
Ya 100% 6.447.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pendelegasian
9.600
Kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.447.75 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.600
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Cerestar Indonesia Tbk
Mulyadi Chandra
CFO
PT Cerestar Indonesia Tbk
The City Tower Lt. 28
Phone : +62 660 6003, Fax : , www.cerestargroup.co.id
Sender Name Mulyadi Chandra
Function CFO
Date and Time 21-06-2024 16:04
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. WORD Ringkasan Risalah RUPS TAHUNAN (21-06-2024).pdf
This is an official document of PT Cerestar Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cerestar Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akutan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
person
Eko Indriyanto
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.2 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
person
OOI ENG HOOI
p.3
unresolved
person
CHUA KIAT HWA
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
KEVIN SURYA WIDJAJA
p.3 ×2
unresolved
person
THONG KOK MUN
p.3
unresolved
person
LOW CHEE YIN
p.3
unresolved
person
KADIR WIDJAJA
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
—
Mulyadi Chandra
· CFO
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
339 ms
12 Sep 2026 23:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.12',
'shares_present': '6445461200'}