Back to announcement
20240621_IRSX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663577.pdf
RUPS minutes Needs review IRSXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 0181/IRSX/IV/2024
Nama Perusahaan PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Kode Emiten IRSX
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0164/IRSX/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.015.742.140 saham atau
80,309% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,309%4.015.72 99,999%4.015.72 0% 0,0004 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.140 3.140
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan sesuai dengan Laporannya
Nomor 00117/2.0961/AU.1/05/1032-2/1/V/2024 tanggal 08 April 2024 dengan pendapat
Wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 19.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.140
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui kebijakan Perseroan, tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.140
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 19.000 0% 0,0004 0% Tidak Setuju
tunjangan lainnya
3.140
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,309%4.015.74 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.140
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum dan Konversi Waran Seri I, maka tidak dilakukan pengambilan
keputusan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 0% 0,0004 0% Setuju
Dasar Perseroan
3.140
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp300.000.000.000,-
yang terbagi atas 20.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp15,- per saham.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar
Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
Page 3
Agenda 7 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 99,999% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.140
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri:
- Bapak Henry Pelindo Panjaitan dari jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan;
- Bapak Ecep Suwardani Yasa dari jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan;
- Bapak Amir Hamzah dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Wilson Tan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.
terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat:
-Bapak Ricardo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama; dan
-Bapak Nathaniel Kwai sebagai Komisaris Independen
Untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang digantikannya, efektif sejak tanggal
ditutupnya Rapat ini.
3. Sehubungan dengan keputusan pada angka 1 dan 2 tersebut, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama RICARDO MANDALA PUTRA
- Komisaris Independen NATHANIEL KWAI
DIREKSI
- Direktur Utama GUSTI NGURAH KOMANG PANJI PRAMANA
- Direktur FAJAR INDRAYANTO
- Direktur HENDRI
- Direktur PIKI PURWANTO
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gusti Ngurah DIREKTUR 29 Agustus 2022 29 Agustus 2027 1
Komang Panji UTAMA
Pramana
Bapak Fajar Indrayanto D DIREKTUR 29 Agustus 2022 29 Agustus 2027 1
Bapak Piki Purwanto DIREKTUR 29 Agustus 2022 29 Agustus 2027 1
Bapak Hendri DIREKTUR 29 Agustus 2022 29 Agustus 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ricardo Mandala KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2027 1
Putra UTAMA
Bapak Nathaniel Kwai KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Fajar Indrayanto
Corporate Secretary
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 - 6317523, Fax : , www.aviana.co.id
Nama Pengirim Fajar Indrayanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 15:35
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT AVIANA SINAR ABADI TBK.pdf
2. Penyampaian_Ringkasan_Risalah_RUPST_2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aviana Sinar Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aviana Sinar Abadi Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0181/IRSX/IV/2024
Issuer Name PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Issuer Code IRSX
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 0164/IRSX/V/2024 Date 29 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.015.742.140 shares or 80,309%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,309%4.015.72 99,999%4.015.72 0% 0,0004 0% Setuju
Laporan Keuangan
3.140 3.140
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year which has
been audited by the Morhan & Partners Public Accounting Firm in accordance with Report
Number 00117/2.0961/AU.1/05/1032-2/1/V/2024 dated 08 April 2024 with a Fair opinion , in
all material matters, as well as providing full release and discharge of responsibility (acquit et
decharge) to all Directors and Board of Commissioners for management and supervision
actions of the Company that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long
as they do not constitute a criminal act or violate the provisions and procedures applicable
laws and recorded in the Company's financial statements and does not conflict with statutory
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 19.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
3.140
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the 2023
financial year.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.140
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as
giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Page 6
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 19.000 0% 0,0004 0% Tidak Setuju
tunjangan lainnya
3.140
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of
Commissioners, as well as salaries, allowances and other facilities for members of the
Company's Board of Directors, taking into account recommendations from the Company's
Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,309%4.015.74 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
2.140
Hasil Keputusan Regarding the Fifth Meeting Agenda, namely the Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Public Offering and the Conversion of Series I Warrants, no decision was
made.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 0% 0,0004 0% Setuju
Dasar Perseroan
3.140
Hasil Keputusan 1. Approved to increase the Company's Authorized Capital to Rp. 300,000,000,000,- which is
divided into 20,000,000,000 shares with a nominal value of Rp. 15,- per share.
2. Grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to carry out
all necessary actions in connection with the increase in the Company's Authorized Capital
without exception in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 7 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan/atau
Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 99,999% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
3.140
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approve and validate the resignation:
- Mr. Henry Pelindo Panjaitan from his position as President Commissioner of the Company;
- Mr. Ecep Suwardani Yasa from his position as Independent Commissioner of the
Company;
- Mr. Amir Hamzah from his position as Commissioner of the Company;
- Mr Wilson Tan from his position as Director of the Company.
effective as of the closing date of this Meeting with thanks for their contributions and
thoughts during their term of office as well as providing full release and discharge of
responsibility (acquit et decharge) for management and supervision actions that have been
carried out from January 1, 2024 until the closing date of this Meeting , as long as it is
reflected in the Company's financial statements.
2. Approve lifting:
-Mr Ricardo Mandala Putra as President Commissioner; And
-Mr Nathaniel Kwai as Independent Commissioner
For the remaining term of office of the Board of Commissioners he replaces, effective from
the closing date of this Meeting.
3. In connection with the decisions in numbers 1 and 2, the new composition of members of
the Company's Board of Commissioners and Directors as of the closing date of this Meeting
until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be
held in 2027, will be as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
- Main Commissioner RICARDO MANDALA PUTRA
- Independent Commissioner NATHANIEL KWAI
BOARD OF DIRECTORS
- Main Director GUSTI NGURAH KOMANG PANJI PRAMANA
- Director FAJAR INDRAYANTO
- Director HENDRI
- Director PIKI PURWANTO
4. Grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors to carry out
all necessary actions in connection with changes to the composition of the Company's Board
of Commissioners and Directors without exception in accordance with applicable regulations
and laws.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gusti Ngurah PRESIDENT 29 August 2022 29 August 2027 1
Komang Panji DIRECTOR
Pramana
Bapak Fajar Indrayanto D DIRECTOR 29 August 2022 29 August 2027 1
Bapak Piki Purwanto DIRECTOR 29 August 2022 29 August 2027 1
Bapak Hendri DIRECTOR 29 August 2022 29 August 2027 1
X Board of commisioner
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ricardo Mandala PRESIDENT 20 June 2024 20 June 2027 1
Putra COMMISSIONER
Bapak Nathaniel Kwai COMMISSIONER 20 June 2024 20 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Fajar Indrayanto
Corporate Secretary
PT Aviana Sinar Abadi Tbk
Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130
Phone : 021 - 6317523, Fax : , www.aviana.co.id
Sender Name Fajar Indrayanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 21-06-2024 15:35
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT AVIANA SINAR ABADI TBK.pdf
2. Penyampaian_Ringkasan_Risalah_RUPST_2024.pdf
This is an official document of PT Aviana Sinar Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Aviana Sinar Abadi Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Aviana Sinar Abadi Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×25
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Morhan
p.1
unresolved
person
Ricardo Mandala Putra
· Komisaris Utama
p.3 ×5
unresolved
person
GUSTI NGURAH KOMANG PANJI PRAMANA
· Direktur Utama
p.3 ×4
unresolved
org
Morhan & Partners
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
534 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.309',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0.0004',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '4015'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '80.309',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.999',
'votes_for': '4015'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.309',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Peningkatan '
'Modal Ya 80,309%4.015.72 99,999% 99,999 0% '
'0,0004 0% Setuju Dasar Perseroan 3.140 Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui Meningkatkan Modal '
'Dasar Perseroan menjadi sebesar '
'Rp300.000.000.000,- yang terbagi atas '
'20.000.000.000 saham dengan nilai nominal '
'Rp15,- per saham. 2. Memberikan kuasa dan '
'wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan '
'Modal Dasar Perseroan tersebut tanpa ada yang '
'dikecualikan sesuai dengan peraturan '
'perundangan yang berlaku. Agenda 7 Perubahan '
'susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Direksi dan/atau Ya '
'80,309%4.015.72 99,999% 99,999 99,999% 0 0% '
'Setuju Dewan Komisaris 3.140 Perseroan. Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan '
'pengunduran diri: - Bapak Henry Pelindo '
'Panjaitan dari jabatannya selaku Komisaris '
'Utama Perseroan; - Bapak Ecep Suwardani Yasa '
'dari jabatannya selaku Komisaris Independen '
'Perseroan; - Bapak Amir Hamzah dari '
'jabatannya selaku Komisaris Perseroan; - '
'Bapak Wilson Tan dari jabatannya selaku '
'Direktur Perseroan. terhitung efektif sejak '
'tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan '
'terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya '
'selama masa jabatannya serta memberikan '
'pembebasan dan pelunasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan '
'pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 '
'sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, '
'sepanjang tercermin dalam laporan keuangan '
'Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat: -Bapak '
'Ricardo Mandala Putra sebagai Komisaris '
'Utama; dan -Bapak Nathaniel Kwai sebagai '
'Komisaris Independen Untuk sisa masa jabatan '
'Dewan Komisaris yang digantikannya, efektif '
'sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. 3. '
'Sehubungan dengan keputusan pada angka 1 dan '
'2 tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi Perseroan yang baru terhitung '
'sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada '
'tahun 2027, menjadi sebagai berikut: DEWAN '
'KOMISARIS - Komisaris Utama - Komisaris '
'Independen DIREKSI - Direktur Utama - '
'Direktur - Direktur - Direktur 4. Memberikan '
'kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi '
'kepada Direksi Perseroan untuk melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sehubungan '
'dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang '
'dikecualikan sesuai dengan peraturan dan '
'perundangan yang berlaku X Susunan Direksi '
'Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode '
'Akhir periode Periode Ke Independen Jabatan '
'Jabatan Bapak Gusti Ngurah DIREKTUR 29 '
'Agustus 2022 29 Agustus 2027 1 Komang Panji '
'UTAMA Pramana Bapak Fajar Indrayanto D '
'DIREKTUR 29 Agustus 2022 29 Agustus 2027 1 '
'Bapak Piki Purwanto DIREKTUR 29 Agustus 2022 '
'29 Agustus 2027 1 Bapak Hendri DIREKTUR 29 '
'Agustus 2022 29 Agustus 2027 1 X Susunan '
'Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris Jabatan '
'Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode '
'Ke Komisaris Jabatan Jabatan Independen Bapak '
'Ricardo Mandala KOMISARIS 20 Juni 2024 20 '
'Juni 2027 1 Putra UTAMA Bapak Nathaniel Kwai '
'KOMISARIS 20 Juni 2024 20 Juni 2027 1 X '
'Demikian untuk diketahui. Hormat Kami, PT '
'Aviana Sinar Abadi Tbk Fajar Indrayanto '
'Corporate Secretary PT Aviana Sinar Abadi Tbk '
'Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC Petojo Utara, '
'Gambir, Jakarta Pusat 10130 Telepon : 021 - '
'6317523, Fax : , www.aviana.co.id Nama '
'Pengirim Fajar Indrayanto Jabatan Corporate '
'Secretary Tanggal dan Waktu 21-06-2024 15:35 '
'Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST PT AVIANA '
'SINAR ABADI TBK.pdf 2. '
'Penyampaian_Ringkasan_Risalah_RUPST_2024.pdf '
'Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aviana '
'Sinar Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aviana '
'Sinar Abadi Tbk bertanggung jawab penuh atas '
'informasi yang tertera didalam dokumen ini. '
'Go To Indonesian Page 0181/IRSX/IV/2024 '
'Letter / Announcement No. PT Aviana Sinar '
'Abadi Tbk Issuer Name IRSX Issuer Code 2 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number 0164/IRSX/V/2024 Date '
'29 May 2024, Listed companies giving report '
'of general meeting of shareholder’s result on '
'20 June 2024, are mentioned below : Annual '
'General Meeting Annual General Meeting '
'because has been attended by shareholder on '
'behalf of 4.015.742.140 shares or 80,309% '
'from all the shares with company’s valid '
'authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Tahunan dan Ya '
'80,309%4.015.72 99,999%4.015.72 0% 0,0004 0% '
'Setuju Laporan Keuangan 3.140 3.140 Tahunan '
'Hasil Keputusan 1. Receive and approve the '
"Company's Annual Report for the financial "
'year ending 31 December 2023 including the '
"Directors' Report and the Supervisory Duties "
"Report of the Company's Board of "
'Commissioners for the 2023 financial year. 2. '
"Approve and ratify the Company's Financial "
'Report for the 2023 Financial Year which has '
'been audited by the Morhan & Partners Public '
'Accounting Firm in accordance with Report '
'Number 00117/2.0961/AU.1/05/1032-2/1/V/2024 '
'dated 08 April 2024 with a Fair opinion , in '
'all material matters, as well as providing '
'full release and discharge of responsibility '
'(acquit et decharge) to all Directors and '
'Board of Commissioners for management and '
'supervision actions of the Company that have '
'been carried out during the 2023 Financial '
'Year, as long as they do not constitute a '
'criminal act or violate the provisions and '
'procedures applicable laws and recorded in '
"the Company's financial statements and does "
'not conflict with statutory regulations. '
'Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan '
'Laba Ya 80,309%4.015.72 99,999% 19.000 0% 0 '
'0% Setuju Bersih 3.140 Dividen Tunai X Tidak '
'Ada Dividen Hasil Keputusan Approved the '
"Company's policy of not distributing "
'dividends to shareholders for the 2023 '
'financial year. Agenda 3 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penunjukkan Akuntan Ya 80,309%4.015.72 '
'99,999% 99,999 0% 0 0% Setuju Publik dan/atau '
'3.140 Kantor Akuntan Publik Hasil Keputusan '
'Approved delegating authority to the '
"Company's Board of Commissioners to appoint a "
'Public Accounting Firm registered with the '
"OJK which will audit the Company's books for "
'the 2024 financial year and granting '
"authority to the Company's Board of "
'Commissioners to determine the criteria for '
'the Public Accounting Firm which will audit '
"the Company's financial statements for the "
'2024 financial year in accordance with '
'applicable provisions, as well as giving '
"authority to the Company's Directors to "
'determine the honorarium and other '
'requirements for the Public Accounting Firm. '
'Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'honorarium dan Ya 80,309%4.015.72 99,999% '
'19.000 0% 0,0004 0% Tidak Setuju tunjangan '
'lainnya 3.140 bagi Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. '
'Hasil Keputusan Approved the granting of '
"authority to the Company's Board of "
'Commissioners to determine the honorarium, '
'allowances and other facilities for members '
"of the Company's Board of Commissioners, as "
'well as salaries, allowances and other '
"facilities for members of the Company's Board "
'of Directors, taking into account '
"recommendations from the Company's Nomination "
'and Remuneration Committee. Agenda 5 '
'Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Realisasi Ya '
'80,309%4.015.74 100% 0 0% 0 0% Setuju '
'Penggunaan Dana 2.140 Hasil Keputusan '
'Regarding the Fifth Meeting Agenda, namely '
'the Report on the Realization of the Use of '
'Proceeds from the Public Offering and the '
'Conversion of Series I Warrants, no decision '
'was made. Agenda 6 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Peningkatan Modal Ya 80,309%4.015.72 '
'99,999% 99,999 0% 0,0004 0% Setuju Dasar '
'Perseroan 3.140 Hasil Keputusan 1. Approved',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0.0004',
'votes_against': '19000',
'votes_for': '4015'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '80.309',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.999',
'votes_for': '4015'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.309',
'shares_present': '4015742140'}