20240621_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663573_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed BEEF

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.945

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

Jakarta, 21 Juni 2024 Nomor: 04/VY/EFK/2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. (“Perseroan”)
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang
diselenggarakan secara fisik dan elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan
sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian
informasi sebagai berikut:

I. a. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024
Waktu : 10.35 WIB s/d 11.20 WIB
Tempat : Eguity Tower, Eguity Hall — LG Floor
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.

2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya.

3. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024.

Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T46221 7398654, 46221-27936937

Page 2 OCR 0.943

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

11.

b. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024

Waktu : 11.30 WIB s/d 11.40 WIB

Tempat : Eguity Tower, Eguity Hall — LG Floor
Lot 9, Sudirman Central Business District
Jakarta 12190

Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham independen untuk pengembangan usaha Perseroan melalui
transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebesar 9996 (sembilan puluh sembilan persen) saham
yang telah dikeluarkan oleh masing-masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama
dan PT Sukses International Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai “Perusahaan
Target”), yang merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POIK No.
42/2020”).

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS

Luar Biasa:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Independen : Bapak H. Janmat Sembiring, SE.
Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak Ir. Imam Subowo, MMA.
Direktur : Bapak Edie.

Direktur : Bapak Robby Hendra Wijaya.

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

a. RUPS Tahunan
Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam
Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK
No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat
dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau
diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 6.748.058.331 saham

Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T-4G221 7398654, 4G221-27936937

Page 3 OCR 0.946

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

atau mewakili 95,97”0o dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak
suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

b. RUPS Luar Biasa

Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12
ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 POJK No. 15/2020, Pasal 14
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen,
dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau

diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 6.769.200.631 saham atau

mewakili 96,27Y6 yang terdiri dari:

1. 6.485.876.031 saham atau mewakili 100Ys Pemegang Saham Non Independen,

2. sebanyak 283.324.600 saham atau mewakili 51,94Y6 dari total 545.495.388 saham yang
merupakan seluruh Pemegang Saham Independen,

dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam

ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak

mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS
Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan: a

Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T #6221 7398654, t6221-27936937

Page 4 OCR 0.947

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

VI.

1. Agenda Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

6.747.842.931 Saham 400 Saham 215.000 Saham Nihil

2. Agenda Kedua
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

6.747.842.931 Saham 400 Saham 215.000 Saham Nihil

3. Agenda Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
6.747.842.931 Saham 400 Saham 215.000 Saham Nihil

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
283.324.600 Saham Nihil Nihil Nihil

Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1. Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Independen Irfan Zulmendra dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

2. Agenda Kedua:
Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo & Rekan yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan

Jalan Birah 1 No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T #6221 7398654, #6221-27936937

Page 5 OCR 0.944

EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012

honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan

dengan penunjukan tersebut.

3. Agenda Ketiga:
Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji

dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa:

1. Agenda Pertama

Menyetujui pengembangan usaha Perseroan melalui transaksi pengambilalihan (akuisisi)
sebesar 995 (sembilan puluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh masing-
masing PT Fajar Jaya Anugerah, PT Sinar Wijaya Utama dan PT Sukses International
Anugerah Pratama (masing-masing disebut sebagai “Perusahaan Target”), yang merupakan
Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.

Jakarta, 21 Juni 2024

Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
T #6221 7398654, #6221-27936937

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.28 MB
Published	21 Jun 2024
Pages	5
Characters	10,871
Text source	OCR
OCR confidence	0.945

RUPS extracted from this filing

Emiten	BEEF PT Estika Tata Tiara Tbk.
Type	RUPS Luar Biasa
Held	20 Jun 2024 · 10:35–11:20
Present	— (—)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

6,747,842,931

—

Against

400

—

Abstain

215,000

—

Agenda 2 approved

For

6,747,842,931

—

Against

400

—

Abstain

215,000

—

Agenda 3 approved

For

6,747,842,931

—

Against

400

—

Abstain

215,000

—

Agenda 4 approved

For

283,324,600

—

Against

—

Abstain

—

RUPS detail

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ESTIKA TATA TIARA Tbk. p.1 ×8

linked person Imam Subowo, MMA. · Direktur Utama p.2 ×2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×7

possible — Central Business p.1 ×2

possible — Anugerah Pratama p.2 ×2

possible person H. Janmat Sembiring · Komisaris Independen p.2 ×2

possible person Edie. · Direktur p.2

unresolved person EMMYRA FAUZIA KARIANA p.1 ×6

unresolved org Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU- p.1 ×5

unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1

unresolved org PT Fajar Jaya Anugerah p.2 ×2

unresolved org PT Sinar Wijaya Utama p.2 ×2

unresolved org PT Sukses International Anugerah Pratama p.2 ×2

unresolved person Robby Hendra Wijaya. Kehadiran · Direktur p.2 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen Irfan Zulmendra p.4

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo & Rekan p.4

unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen Drs. Kartoyo p.4

unresolved person Drs. Kartoyo p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 158 ms 13 Sep 2026 16:22

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '215000',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6747842931'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '215000',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6747842931'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '215000',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6747842931'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '283324600'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-20',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_end': '11:20:00',
 'time_start': '10:35:00'}

Other files in this announcement 3

20240621_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663573.pdf done

20240621_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663573_lamp1.pdf done

20240621_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663573_lamp2.pdf done