20240621_ERAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663494_lamp2.pdf

      tanggal 28 Mei 2024, yang bukti penyampaian informasinya                  2024 and May 28, 2024, whose evidence of submission of
      telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan                      information has been submitted to the OJK through the
      masing-masing mengenai pengumuman tertanggal 15 Mei                       company's respective letters regarding the announcement
      2024, Nomor: 026/ERAA/CS/V/2024, dan mengenai                             dated May 15, 2024, Number: 026/ERAA/CS/V/2024, and
      Pemanggilan     tertanggal  29    Mei   2024,     Nomor:                  regarding the Invitation dated May 29, 2024, Number:
      029/ERAA/CS/V/2024.                                                       029/ERAA/CS/V/2024.

B. Mata Acara                                                           B. Meeting’s Agendum

  Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui       Approval of the extension of the transfer of a portion of Treasury
  pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan                  Shares through the implementation of the Management and
  Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program atau            Employee Stock Ownership Program or MESOP.
  MESOP).

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir             C. Members of the Company’s Board of Commissioners and
   dalam Rapat                                                             Directors who attended the Meeting


                                Jabatan                                                                Nama
                                Positions                                                              Name
                                                           Direksi | Board of Directors
    Direktur Utama | President Director                                Budiarto Halim
    Wakil Direktur Utama | Vice President Director                     Hasan Aula
    Direktur | Director                                                Sintawati Halim
    Direktur | Director                                                Sim Chee Ping
    Direktur | Director                                                Djohan Sutanto
    Direktur | Director                                                Jong Woon Kim
    Direktur | Director                                                Elly
    Direktur | Director                                                Michella Ardy Hady Wijaya
    Direktur | Director                                                Keith Ardy Hady Wijaya

                               Jabatan                                                            Nama
                               Positions                                                          Name
                                              Dewan Komisaris | Board of Commissioners
    Komisaris Independen | Independent Commissioner              Lim Bing Tjay
    Komisaris Independen | Independent Commissioner              I Gusti Putu Suryawirawan
    Komisaris | Commissioner                                     Andreas Harun Djumadi

D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat                    D. Present of the Company’s Shareholders at the Meeting

   Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir             In the Meeting, the Shareholders of the Company who present
   (“Para Pemegang Saham”) mewakili sejumlah 10.844.541.537             ("Shareholders") represented a total of 10,844,541,537 shares or
   saham atau sebesar +68,7082% dari seluruh saham yang telah           +68.7082% of all issued and fully paid-up shares in the Company
   ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi      after deducting the portion of Treasury Stock owned by the
   Treasury Stock sebesar 166.515.100 saham.                            Company as much as 166,515,100 shares.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat                                E. Q&A Opportunity in the Meeting

   Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun         The Company's shareholders, both physically present and
   yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk              electronically present, are given the opportunity to submit
   menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan                   questions, the Chairman of the Meeting provides an opportunity
   kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang                 for shareholders or the Company's shareholders' proxies to ask
   saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau                 questions and/or provide opinions regarding the agenda of the
   memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang             Meeting being discussed. However, no shareholders raised any
   dibahas. Dimana di dalam Rapat, Tidak Terdapat Pemegang              questions and/or offer opinions during the Meeting.
   Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapatnya.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat                       F. Decision Making Mechanism in the Meeting

   Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara               The Company's shareholders may authorize electronically to
   elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui      attend and vote at the Meeting through KSEI's Electronic General

   Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam             Meeting System or eASY.KSEI in the https://easy.ksei.co.id link
   tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian        provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). For
   Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau               the Company’s shareholders or proxies of shareholders who are
   kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada             physically attend at the Meeting, they can cast their votes by filling
   saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu              in the ballot card that has been distributed.
   suara yang telah dibagikan.

   Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat,                The decision of the Meeting is taken by deliberation for
   namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham                  consensus, but if the Company’s shareholders or proxies of the
   Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara               shareholders do not approve or vote abstain which caused a
   abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk                 decision based on deliberation for consensus is not reached, then
   mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara              the decision is taken by voting.
   pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat                                  G. Voting Result in the Meeting

   Perseroan menunjuk Notaris RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan           The Company appointed Public Notary RM Dendy Soebangil,
   Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak           S.H. M.Kn. and the Securities Administration Bureau, PT Raya
   Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara           Saham Registra, as Independent parties to calculate and/or
   di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing              validate votes in the Meeting. The results of the voting at each
   Rapat adalah sebagai berikut:                                           Meeting are as follows:

                Mata Acara                                Setuju                     Tidak Setuju                          Abstain
                 Agendum                                  Agree                        Disagree
    Mata Acara Rapat                          9.883.477.200 suara / vote    678.895.237 suara / vote          282.169.100 suara / vote atau
    Meeting Agendum                           atau / or +91,138%            atau / or +6,260%                 / or +2,602%

   Catatan: Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara          Notes: In accordance with POJK No.15 / 2020, the vote abstained
   mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy           following the majority vote, this number is the calculation of the e-
   KSEI dan BAE Perseroan.                                                 proxy of KSEI and the Company's Registrar.

H. Keputusan Rapat                                      H. The Meeting Decisions

                 Mata Acara                                Keputusan Mata Acara Rapat
                  Agendum                                Decision of the Meeting’s Agendum
    Mata Acara Rapat          1. Menyetujui perpanjangan Pengalihan sebagian Saham Treasuri yang dimilik oleh Perseroan
    The Meeting Agendum          untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management
                                 and Employee Stock Ownership Program) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-
                                 banyaknya 51.540.500 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus) lembar
                                 saham atau 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor
                                 penuh dalam Perseroan;

                                 Approve the extension of Partial transfer a portion of Treasury Stock owned by the Company
                                 for the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a
                                 maximum amount of 51,540,500 (fifty-one million five hundred forty thousand five hundred)
                                 shares or 0.32% (zero-point thirty two percent) of the issued and fully paid-up capital in the
                                 Company;

                              2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi
                                 pengeluaran saham treasuri Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP,
                                 kuasa tersebut berlaku untuk jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan dan
                                 ketentuan yang ada;

                                 Granted the Authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the
                                 realization of the issuance of the Company's Treasury Stock in connection with the
                                 implementation of the MESOP Program, the power of attorney is valid for a period as
                                 stipulated in existing rules and regulations;

Mata Acara                                   Keputusan Mata Acara Rapat
 Agendum                                   Decision of the Meeting’s Agendum
             3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
                diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk melakukan tindakan
                apapun untuk dan dalam rangka Program MESOP, antara lain namun tidak terbatas,
                menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan ketentuan partisipasi dan
                hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP.

                Granted the Authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions
                necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take any action for and
                within the framework of the MESOP Program, including but not limited to, determining the
                criteria and implementation of participant selection, terms and conditions of participation and
                other matters needed in the implementation of the MESOP Program.


              Jakarta, 21 Juni 2024 / Jakarta, June 21, 2024
                     PT Erajaya Swasembada Tbk
                        Direksi / Board of Directors