Back to announcement
20240620_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663008.pdf
RUPS minutes Needs review DEFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 073/VI/DE-DIR/2024
Nama Perusahaan Danasupra Erapacific Tbk
Kode Emiten DEFI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 058/V/DE-DIR/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 621.077.735 saham atau 90,37%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
735
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
735
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak
memesan efek terlebih dahulu Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
735
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang
dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut
syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Page 2
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali dan/atau
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan susunan
735
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan a. -Mengangkat kembali:
-Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA, selaku Presiden Direktur;
-Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS, selaku Direktur;
-Tuan DEDDY KOESNADI, selaku Presiden Komisaris;
-Mengangkat Tuan ARFA RAYGIANTO sebagai Komisaris Independen;
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA
Direktur : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen : Tuan ARFA RAYGIANTO
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
735
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh
ratus
delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Nominasi
dan Remunerasi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Irianto DIREKTUR 20 Agustus 2021 29 Juni 2029 2
Kusumadjaja UTAMA
Bapak Floyd Andrew DIREKTUR 20 Agustus 2021 29 Juni 2029 2
Jonathans
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Arfa Raygianto KOMISARIS 19 Juni 2024 29 Juni 2029 1 X
Bapak Drs Deddy KOMISARIS 31 Oktober 2019 29 Juni 2029 2
Koesnadi UTAMA
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Danasupra Erapacific Tbk
Irianto Kusumadjaja
Presiden Direktur
Danasupra Erapacific Tbk
Tower B LT. 3, 18 Parc Place SCBD Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan,
Telepon : +62 21 51401157, Fax : +62 21 51401159, www.danasupra.com
Nama Pengirim Irianto Kusumadjaja
Jabatan Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 12:26
Lampiran 1. defi_covernote_rupst_19Juni2024_Clean.pdf
2. SURAT PENGANTAR RISALAH RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Danasupra Erapacific Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Danasupra Erapacific Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 073/VI/DE-DIR/2024
Issuer Name Danasupra Erapacific Tbk
Issuer Code DEFI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 058/V/DE-DIR/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 621.077.735 shares or 90,37%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
735
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the
Company's Financial Statements for the 2023 financial year, as well as provide full
repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions,
as long as these actions are reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
735
Hasil Keputusan Receive a good report on the realization of the use of funds from the capital increase with
with right to pre-order securities.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
735
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations
of the Audit Committee, Independent criteria and registered with the Financial Services
Authority, which will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year, as
they are being considered and evaluated for further appointment of a Public Accountant, as
well as to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm
Here are the conditions of his appointment including his termination and replacement.
Page 5
Agenda 4 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali dan/atau
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan susunan
735
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan a. -Lifting back:
-Mr. IRIANTO KUSUMADJAJA, as President Director;
-Mr. FLOYD ANDREW JONATHANS, as Director;
-Mr. DEDDY KOESNADI, as President Commissioner;
-Appointing Mr. ARFA RAYGIANTO as Independent Commissioner;
-as of the closing of this Meeting;
b. To determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting
of Shareholders of the Company in 2029 (two thousand twenty-nine), with the following
composition:
Directors:
President Director : Mr. IRIANTO KUSUMADJAJA
Director : Mr. FLOYD ANDREW JONATHANS
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. DEDDY KOESNADI
Independent Commissioner : Mr. ARFA RAYGIANTO
c. To give authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to pour/declare a decision on the composition of the Board of Directors and the
Board
of Commissioners of the Company, in a deed made before the Notary, and subsequently
notify it to the authorities, as well as to take all and every necessary action in connection with
the
decision in accordance with the applicable laws and regulations
Agenda 5 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 90,37% 621.077. 90,37% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
735
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. To establish honorariums and other allowances for the Company's Board of
Commissioners as a whole for the financial year 2024, a maximum of Rp780,000,000.00
(seven hundred and
eighty million rupiah) and authorize the Board of Commissioners to determine its
allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration
Committee.
b. Authorizes the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and other
allowances for the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations
of the
Nomination and Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Irianto PRESIDENT 20 August 2021 29 June 2029 2
Kusumadjaja DIRECTOR
Bapak Floyd Andrew DIRECTOR 20 August 2021 29 June 2029 2
Jonathans
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Arfa Raygianto COMMISSIONER 19 June 2024 29 June 2029 1 X
Bapak Drs Deddy PRESIDENT 31 October 2019 29 June 2029 2
Koesnadi COMMISSIONER
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Danasupra Erapacific Tbk
Irianto Kusumadjaja
Presiden Direktur
Danasupra Erapacific Tbk
Tower B LT. 3, 18 Parc Place SCBD Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan,
Phone : +62 21 51401157, Fax : +62 21 51401159, www.danasupra.com
Sender Name Irianto Kusumadjaja
Function Presiden Direktur
Date and Time 21-06-2024 12:26
Attachment 1. defi_covernote_rupst_19Juni2024_Clean.pdf
2. SURAT PENGANTAR RISALAH RUPST.pdf
This is an official document of Danasupra Erapacific Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Danasupra Erapacific Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Irianto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Drs Deddy
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
—
Appointing Mr. ARFA RAYGIANTO
· Independent Commissioner
p.5 ×11
unresolved
person
DEDDY KOESNADI Independent
· Presiden Komisaris
p.5 ×8
unresolved
person
Function
· Presiden Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
992 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.37',
'seq': 1,
'title': 'perubahan susunan pengurus Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '621077'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.37',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '621077'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.37',
'seq': 3,
'title': 'perubahan susunan pengurus Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '621077'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.37',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '621077'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.37',
'shares_present': '621077735'}