20240620_DEFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663008_lamp2.pdf

Komisaris Independen : Tuan YUGI PRAYANTO

Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan DEDDY KOESNADI, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

621.077.735 saham atau mewakili 90,3745 dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama #1 orang penanya,
-Mata Acara Kedua sampai Kelima : tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan

pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain,

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak

memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi
untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
pemberhentian dan penggantiannya.

AL

Keputusan Mata Acara Keempat :
a. -Mengangkat kembali:
-Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA, selaku Presiden Direktur,
-Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS, selaku Direktur,
-Tuan DEDDY KOESNADI, selaku Presiden Komisaris,
-Mengangkat Tuan ARFA RAYGIANTO sebagai Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADJAJA
Direktur : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS
Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI

Komisaris Independen : Tuan ARFA RAYGIANTO

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Kelima:

a. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara
keseluruhan untuk tahun buku 2024, sebanyak-banyaknya Rp780.000.000,00 (tujuh ratus
delapan puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi
dan Remunerasi.

Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Danasupra
Frapacific Tbk. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,
pra Erapacific Tbk

Flovd Andrew Jonathans
Direktur

Tembusan :

- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

- Yth. Kantor Notaris Christina Dwi Utami,SH

- Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
- Yth. PERSEK Kanaka Puradiredja, Suhartono

- Yth. Komisaris PT Danasupra Erapacific Tbk