Back to announcement
20240620_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663311.pdf
RUPS minutes Needs review HADESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 28/HEP-DIR/VI/2024
Nama Perusahaan PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Kode Emiten HADE
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 21/HEP-DIR/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.125.021.100 saham atau 53,07%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,07% 1.125.02 100% 0 0% 5.000.90 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.100 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail
berdasarkan Laporan No. 00031 2.0935 AU.1 05 0977 4 1 III 2024 tanggal 27 Maret 2024
posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 26 Maret 2024 serta
kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
mereka jalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,07% 1.125.02 100% 0 0% 5.000.90 0% Setuju
Publik dan/atau
1.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan - menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya
dalam tahun buku 2024; serta.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjuekan lainnya yang wajar bagi kantor
Kantor Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 3 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 53,07% 1.125.02 100% 0 0% 5.000.90 0% Setuju
untuk menetapkan
1.100 0
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan -Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,--; dan
-Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan
pembagian tugas Direksi Perseroan
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.125.001.100 saham atau 53,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 53,07% 1.125.00 99,99% 100 0,01% 5.000.90 0% Setuju
Direksi Perseroan.
1.000 0
Hasil Keputusan a. Menyetujui mengubah susunan Direksi dengan menggantikan bapak Piter
Rasiman, SE sebagai Direktur Utama oleh ibu Martha Ester Lumenta dan mengangkat ibu
Sushanti sebagai Direktur yang baru, selanjutnya mengangkat kembali Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029.
-Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Ibu MARTHA ESTER LUMENTA
Direktur : Ibu SUSHANTI
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu ISMAYATI SOLIHAT
Komisaris Independen : Bapak BASA SIDABUTAR.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Piter Rasiman DIREKTUR 21 Juni 2019 21 Juni 2024 2
UTAMA
Bapak Sigit Suprih DIREKTUR 27 Agustus 2020 09 Maret 2023 1
Hartono
Ibu MARTHA ESTER DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1
LUMENTA UTAMA
Ibu SUSHANTI DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Hj. Ismayati KOMISARIS 27 Agustus 2020 21 Juni 2024 1
Solihat, SP UTAMA
Bapak Basa Sidabutar KOMISARIS 21 Juni 2019 21 Juni 2024 2 X
Ibu ISMAYATI KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
SOLIHAT UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BASA KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 3
X
SIDABUTAR.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Martha Ester Lumenta
Direktur
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 76921635, Fax : -, https://himalayaenergi.co.id/
Nama Pengirim Martha Ester Lumenta
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 21-06-2024 09:07
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HIMALAYA Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Himalaya Energi Perkasa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 28/HEP-DIR/VI/2024
Issuer Name PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Issuer Code HADE
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 21/HEP-DIR/V/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.125.021.100 shares or 53,07%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,07% 1.125.02 100% 0 0% 5.000.90 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.100 0
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,07% 1.125.02 100% 0 0% 5.000.90 0% Setuju
Publik dan/atau
1.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 53,07% 1.125.02 100% 0 0% 5.000.90 0% Setuju
untuk menetapkan
1.100 0
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.125.001.100 share of 53,07% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 53,07% 1.125.00 99,99% 100 0,01% 5.000.90 0% Setuju
Direksi Perseroan.
1.000 0
Hasil Keputusan
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Piter Rasiman PRESIDENT 21 June 2019 21 June 2024 2
DIRECTOR
Bapak Sigit Suprih DIRECTOR 27 August 2020 09 March 2023 1
Hartono
Ibu MARTHA ESTER PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 1
LUMENTA DIRECTOR
Ibu SUSHANTI DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Hj. Ismayati PRESIDENT 27 August 2020 21 June 2024 1
Solihat, SP COMMISSIONER
Bapak Basa Sidabutar COMMISSIONER 21 June 2019 21 June 2024 2 X
Ibu ISMAYATI PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 2
SOLIHAT COMMISSIONER
Bapak BASA COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 3
X
SIDABUTAR.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Martha Ester Lumenta
Direktur
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah
Phone : (024) 76921635, Fax : -, https://himalayaenergi.co.id/
Sender Name Martha Ester Lumenta
Function Direktur
Date and Time 21-06-2024 09:07
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB HIMALAYA Juni 2024.pdf
This is an official document of PT Himalaya Energi Perkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Himalaya Energi Perkasa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Piter Rasiman
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
Sigit Suprih
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Hj. Ismayati
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
BASA
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1150 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '53.07',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1125'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '53.07',
'seq': 3,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1125'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '1100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.07',
'shares_present': '1125021100'}