Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240620_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663311_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed HADE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
     IMALAYA
     Energi Perkasa


                             PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

                        PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
                   DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA


Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”), dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari
Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), dilangsungkan
dari pukul 14.18 WIB sampai dengan pukul 14.48 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”), dilangsungkan dari pukul 14.54 WIB sampai dengan pukul 15.02 WIB, bertempat
di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16,
RW. 1, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, dengan ringkasan
sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
       dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
       (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
       tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
   2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
       menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
       Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam
       tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
       menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
   3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan
       honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

       Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:
       1. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

B.     Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
        -Komisaris Utama        : Ibu Ismayati Solihat
        -Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar
        -Direktur               : Ibu Martha Ester Lumenta

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
   sah yaitu:
   -Untuk RUPST dihadiri sebanyak 1.125.021.100 saham yang memiliki suara yang sah atau
   setara dengan 53,07 % dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham
   dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



                                                                PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk
                                                                Jl. Soebagjono – Tjondrokoesoemo
                                                                Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,
                                                                 Jawa Tengah 50229
                                                                 Tlp. 024-76921635
Page 2 
     IMALAYA
     Energi Perkasa

       -Untuk RUPSLB dihadiri sebanyak 1.125.001.100 saham yang memiliki suara yang sah atau
       setara dengan 53,07 % dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham
       dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E.     Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.

F.     Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
       Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
       mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
       dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara
   dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
   Rapat yaitu:

       RUPST
                                                           Jumlah Suara
                 Mata Acara Rapat
                                             Setuju          Tidak Setuju           Abstain
                                         1.125.021.100
       Pertama                                                      0               5.000.900
                                         (100% Suara)
                                         1.125.021.100
       Kedua                                                        0               5.000.900
                                         (100% Suara)
                                          1.125.021.100
       Ketiga                                                       0               5.000.900
                                         (100% Suara)

       RUPSLB
                                                           Jumlah Suara
                 Mata Acara Rapat
                                             Setuju          Tidak Setuju           Abstain
                                        1.125.001.000             100
       Pertama                                                                      5.000.900
                                        (99,99% Suara)       (0,01% Suara)

H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
   Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
   Mata Acara Rapat Pertama:
   a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
      Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan
      Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
      Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
      yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail (“KAP”)
      berdasarkan Laporan No. 00031/2.0935/AU.1/05/0977-4/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024
      posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 26 Maret 2024 serta
      kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal
      tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
                                                              PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk
                                                              Jl. Soebagjono – Tjondrokoesoemo
                                                              Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,
                                                               Jawa Tengah 50229
                                                               Tlp. 024-76921635
Page 3 
IMALAYA
Energi Perkasa


  b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka dengan demikian berarti memberikan
     pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan
     Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
     selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
     tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

  Mata Acara Rapat Kedua:
  Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
    yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku
    2024; serta.
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran
    imbalan jasa audit dan persyaratan penunjuekan lainnya yang wajar bagi kantor Kantor Akuntan
    Publik tersebut.

  Mata Acara Rapat Ketiga:
  -Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
  adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,--; dan
  -Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian
  tugas Direksi Perseroan.

  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
  Mata Acara Rapat:
   a. Menyetujui mengubah susunan Direksi dengan menggantikan bapak Piter Rasiman, SE
      sebagai Direktur Utama oleh ibu Martha Ester Lumenta dan mengangkat ibu Sushanti
      sebagai Direktur yang baru, selanjutnya mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris
      Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau sampai dengan penutupan Rapat
      Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029.
      -Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
      Direksi:
      Direktur Utama                  : Ibu MARTHA ESTER LUMENTA
      Direktur                        : Ibu SUSHANTI
      Dewan Komisaris :
      Komisaris Utama                 : Ibu ISMAYATI SOLIHAT
      Komisaris Independen            : Bapak BASA SIDABUTAR.

  b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
     diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali
     Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku


                                  Jakarta, 21 Juni 2024
                             PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
                                         Direksi

                                                               PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk
                                                               Jl. Soebagjono – Tjondrokoesoemo
                                                               Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,
                                                                Jawa Tengah 50229
                                                                Tlp. 024-76921635

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.64 MB
Published21 Jun 2024
Pages3
Characters9,802
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
HADEPT Himalaya Energi Perkasa Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held19 Jun 2024 · 14:18–14:48
Present1,125,021,100 (53.07%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,125,021,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
5,000,900
—
Agenda 2 approved
For
1,125,021,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
5,000,900
—
Agenda 3 approved
For
1,125,021,100
100.00%
Against
0
—
Abstain
5,000,900
—
Agenda 4 approved
For
1,125,001,000
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
5,000,900
—
RUPS detail

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk p.1 ×14
linked person Ismayati Solihat p.1 ×3
possible person Basa Sidabutar · Komisaris Independen p.1 ×3
possible person Martha Ester Lumenta C. p.1 ×4
possible person SUSHANTI · Direktur p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.1 ×2
unresolved person H. Keputusan-keputusan p.2
unresolved person Piter Rasiman · Direktur Utama p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.889 919 ms 12 Sep 2026 23:02
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '5000900',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1125021100'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '5000900',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1125021100'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '5000900',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1125021100'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '0.01',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 4,
             'title': 'Pertama H. Keputusan-keputusan Rapat adalah',
             'votes_abstain': '5000900',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1125001000'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-06-19',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '53.07',
 'shares_present': '1125021100',
 'shares_total_voting': '2120000000',
 'time_end': '14:48:00',
 'time_start': '14:18:00'}

Other files in this announcement 1

20240620_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663311.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result