Back to announcement
20240620_NFCX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31663199.pdf
RUPS minutes Needs review NFCXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 045/NFC/CORP/E/VI/24
Nama Perusahaan PT NFC Indonesia Tbk
Kode Emiten NFCX
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/NFC/CORP/E/V/24 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 594.615.180 saham atau 89,76%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,76% 564.280. 94,899% 0 0% 30.334.2 5,101% Setuju
Laporan Keuangan
980 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,76% 594.615. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
180
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,76% 564.280. 94,899% 0 0% 30.334.2 5,101% Setuju
Publik dan/atau
980 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otorisasi Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut,
serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan
penggantiannya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 89,76% 564.280. 94,899% 0 0% 30.334.2 5,101% Setuju
tunjangan lainnya
980 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak
melebihi 20% dari tahun buku 2023, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
KomiteNominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
593.889.580 saham atau 89,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 89,65% 564.280. 95,014% 0 0% 29.608.6 4,986% Setuju
dan/atau Direksi
980 00
Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengangkat Tuan OCTAVIA KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejakditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut :
Direksi
Direktur Utama : Tuan ABRAHAM THEOFILUS
Direktur : Tuan IVAN EKANCONO
Direktur : Tuan DIDIK MEIKO
Direktur : Tuan OCTAVIA KURNIAWAN
Komisaris
Komisaris Utama : Tuan SURYANDY JAHJA
Komisaris : Tuan BUDIASTO KUSUMA
Komisaris Independen : Nyonya SISKA PRATIWI
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi ,untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 89,65% 564.280. 95,014% 0 0% 29.608.6 4,986% Setuju
penyertaan saham
980 00
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi), dengan
syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Abraham Theofilus DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Ivan Ekancono DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
Bapak Didik Meiko DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
Bapak Octavia Kurniawan DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suryandy Jahja KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Budiasto Kusuma KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2
Ibu Siska Pratiwi KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT NFC Indonesia Tbk
Inda Ayu Susanty
Corporate Secretary
PT NFC Indonesia Tbk
AXA Tower Lt. 7 Suite 3, Kuningan City
Telepon : 021 30480711, Fax : 021 30480713, www.ptnfc.com
Nama Pengirim Inda Ayu Susanty
Page 4
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 22:42
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB NFCX 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT NFC Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT NFC Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/NFC/CORP/E/VI/24
Issuer Name PT NFC Indonesia Tbk
Issuer Code NFCX
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 034/NFC/CORP/E/V/24 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 594.615.180 shares or 89,76%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,76% 564.280. 94,899% 0 0% 30.334.2 5,101% Setuju
Laporan Keuangan
980 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December
31, 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report,
and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2023, and granted
full release and discharge (acquit de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners for their management and supervisory actions during the fiscal year, as
reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,76% 594.615. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
180
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan No decision was made.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,76% 564.280. 94,899% 0 0% 30.334.2 5,101% Setuju
Publik dan/atau
980 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, independent and registered with the Financial Services Authority, to audit
the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, while
considering and evaluating potential candidates, and to determine their honorarium and
terms of appointment, including their dismissal and replacement.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 89,76% 564.280. 94,899% 0 0% 30.334.2 5,101% Setuju
tunjangan lainnya
980 00
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determined the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of
Commissioners for the fiscal year 2024, at a maximum equal to the fiscal year 2023, or if
increased, by no more than 20% from the fiscal year 2023, and authorized the Board of
Commissioners to allocate it, taking into account the recommendations of the Nomination
and Remuneration Committee.
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the salaries and/or allowances for
the members of the Board of Directors, taking into account the recommendations of the
Nomination and Remuneration Committee.
Page 6
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
593.889.580 share of 89,65% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 89,65% 564.280. 95,014% 0 0% 29.608.6 4,986% Setuju
dan/atau Direksi
980 00
Perseroan
Hasil Keputusan a. Appointed Mr. OCTAVIA KURNIAWAN as a Director of the Company, effective
immediately after the close of the Meeting.
b. Determined the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company from the close of the Meeting until the close of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2028 as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. ABRAHAM THEOFILUS
Director : Mr. IVAN EKANCONO
Director : Mr. DIDIK MEIKO
Director : Mr. OCTAVIA KURNIAWAN
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. SURYANDY JAHJA
Commissioner : Mr. BUDIASTO KUSUMA
Independent Commissioner : Mrs. SISKA PRATIWI
c. Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to record/declare the decisions
regarding the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners in a
deed made before a Notary, and to notify the authorities, and to take all necessary actions
related to these decisions in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pelaksanaan
Ya 89,65% 564.280. 95,014% 0 0% 29.608.6 4,986% Setuju
penyertaan saham
980 00
dan investasi di
berbagai perusahaan
oleh Perseroan dan
anak perusahaan
sepanjang sesuai
dengan Anggaran
Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan
ketentuan perundang-
undangan yang
berlaku
Hasil Keputusan Approved the execution of share participation and investment in various companies by the
Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and conditions deemed
appropriate by the Board of Directors, in accordance with the Company's Articles of
Association, Financial Services Authority regulations, and applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Abraham Theofilus PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Ivan Ekancono DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2028 2
Bapak Didik Meiko DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2028 2
Bapak Octavia Kurniawan DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2028 1
X Board of commisioner
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Suryandy Jahja PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Budiasto Kusuma COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2028 2
Ibu Siska Pratiwi COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT NFC Indonesia Tbk
Inda Ayu Susanty
Corporate Secretary
PT NFC Indonesia Tbk
AXA Tower Lt. 7 Suite 3, Kuningan City
Phone : 021 30480711, Fax : 021 30480713, www.ptnfc.com
Sender Name Inda Ayu Susanty
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-06-2024 22:42
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB NFCX 2024.pdf
This is an official document of PT NFC Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT NFC Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inda Ayu Susanty
· Nama Pengirim
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
person
BUDIASTO KUSUMA Independent
· KOMISARIS
p.6 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
861 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '5.101',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.76',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '30334',
'votes_against': '0',
'votes_for': '564280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.986',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.65',
'seq': 2,
'title': 'dan/atau Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '29608',
'votes_against': '0',
'votes_for': '564280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '5.101',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.76',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '30334',
'votes_against': '0',
'votes_for': '564280'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.986',
'pct_against': '0',
'pct_for': '89.65',
'seq': 4,
'title': 'dan/atau Direksi Perseroan',
'votes_abstain': '29608',
'votes_against': '0',
'votes_for': '564280'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.76',
'shares_present': '594615180'}