Back to announcement
20240620_DEWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662978.pdf
RUPS minutes Needs review DEWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 296/DSF/VI/2024
Nama Perusahaan PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Kode Emiten DEWI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 292/DSF/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.359.180.900 saham atau 67,96%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN sebagaimana dimuat dalam
Laporan Auditor Independen tanggal 26 Maret 2024, dengan Pendapat WAJAR.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusuan, jalannya pengurusan pada umumnya baik
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan
serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku
2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Bersih
9.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar dengan rincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp300.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan
Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
b. Sisanya sebesar Rp5.845.673.159 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan
Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Publik dan/atau
9.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium, dan
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Tunjangan Lain
9.700
Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 0% 1 1% 1 1% 1 1% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan Mata Acara Kelima bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang
saham.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjualan Aset dan
Tidak 0% 1 1% 1 1% 1 1% Setuju
Pembahasan Terkait
Lainnya
Hasil Keputusan Mata Acara Keenam rapat terkait dengan penjualan aset tidak memerlukan persetujuan dari
pemegang saham karena penjualan aset tersebut tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aditiya Fajar Junus DIREKTUR 15 Februari 2022 15 Februari 2027 2
UTAMA
Bapak Ferry Saputra DIREKTUR 15 Februari 2022 15 Februari 2027 2
Bapak Henry Saputra DIREKTUR 15 Februari 2022 15 Februari 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Greta Dewi Halim KOMISARIS 15 Februari 2022 15 Februari 2027 2
UTAMA
Bapak Billy Sarikho KOMISARIS 15 Februari 2022 15 Februari 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Rita Juwita
Sekretaris Perusahaan
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003 Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong,
Telepon : (62-21) 5880094, Fax : , www.dewishrifarmindo.com
Nama Pengirim Rita Juwita
Page 3
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 20-06-2024 18:53
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST DEWI 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST DEWI 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dewi Shri Farmindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dewi Shri Farmindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 296/DSF/VI/2024
Issuer Name PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Issuer Code DEWI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 292/DSF/V/2024 Date 22 May 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 14 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.359.180.900 shares or 67,96%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.700
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's annual report for the financial year 2023.
2. To ratify the Company's financial statements for the financial year 2023 audited by JOJO
SUNARJO & REKAN Public Accounting Firm as contained in the Independent Auditor's
Report dated March 26, 2024, with unqualified opinion.
3. Ratified the supervisory duty report of the Company's Board of Commissioners for the
financial year 2023.
4. To grant full release and discharge (acquit et decharge) to:
i. The members of the Board of Directors of the Company for the implementation of duties
and responsibilities for the management of the Company and the implementation of duties
and responsibilities to represent
the Company both inside and outside the Court.
ii. The members of the Board of Commissioners of the Company for the implementation
of duties and responsibilities for supervision of management policies, the course of
management, in general, both regarding the Company
and the Company's business as well as providing advice to the Board of Directors of the
Company, assisting the Board of Directors of the Company, and approving the Board of
Directors of the Company, carried out during the
financial year 2023, to the extent that the implementation of such duties and
responsibilities is reflected in the annual report, annual financial report, and supervisory duty
report of the Board of Commissioners of the Company for
the financial year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Bersih
9.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The following details are used to determine the use of the company's net profit:
a. To fulfill the requirements of Article 70 of the Limited Liability Company Law, a reserve
fund of Rp300,000,000 is established.
b. The Company shall retain the remaining Rp5,845,673,159 for its purposes.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Publik dan/atau
9.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending on December 31, 2024, and to determine the
honorarium of the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan Gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium, dan
Ya 67,959%1.359.17 67,959% 100 0% 1.100 0% Setuju
Tunjangan Lain
9.700
Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority of the General Meeting of Shareholders to the Board of
Commissioners for honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of
the Company and the amount of salary and benefits for members of the Board of Directors
for the financial year 2024.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Tidak 0% 1 1% 1 1% 1 1% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Keputusan The Fifth Agenda Item is a report that does not require approval from the shareholders.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penjualan Aset dan
Tidak 0% 1 1% 1 1% 1 1% Setuju
Pembahasan Terkait
Lainnya
Hasil Keputusan The Sixth Agenda of the meeting related to the sale of assets does not require approval from
the shareholders because the sale of assets is not more than 50% (fifty percent) of the
Company's net assets.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Aditiya Fajar Junus PRESIDENT 15 February 2022 15 February 2027 2
DIRECTOR
Bapak Ferry Saputra DIRECTOR 15 February 2022 15 February 2027 2
Bapak Henry Saputra DIRECTOR 15 February 2022 15 February 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Greta Dewi Halim PRESIDENT 15 February 2022 15 February 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Billy Sarikho COMMISSIONER 15 February 2022 15 February 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Rita Juwita
Sekretaris Perusahaan
Page 6
PT Dewi Shri Farmindo Tbk
Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003 Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong,
Phone : (62-21) 5880094, Fax : , www.dewishrifarmindo.com
Sender Name Rita Juwita
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 20-06-2024 18:53
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPST DEWI 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST DEWI 2024.pdf
This is an official document of PT Dewi Shri Farmindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Dewi Shri Farmindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO
p.1
unresolved
person
Billy Sarikho
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rita Juwita
· Nama Pengirim
p.2 ×2
unresolved
org
JOJO SUNARJO & REKAN
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
804 ms
12 Sep 2026 23:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.959',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1359'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '67.959',
'pct_for': '67.959',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1100',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1359'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.96',
'shares_present': '1359180900'}