Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240620_DEWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662978_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review DEWI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.943 
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 14 Juni 2024 Nomor: 16/NOT/VI/2024

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris
di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POIK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa
PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk. (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik
menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”), yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

I. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024.
Waktu : 14.05? WIB s/d 14.57 WIB.
Tempat 1 Palace Hotel Cipanas, Jalan Raya Cipanas Kilometer 81,2,
Kelurahan Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan
Perseroan tahun buku 2023 serta persetujuan termasuk pengesahan Laproan Posisi
Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun
buku 2023, Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(Acguit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan pada
tahun buku 2023,

2. Penetapan strategi pengalokasian laba bersih organisasi tahun anggaran 2023,

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Organisasi Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, Memberikan Wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan Honorarium dan Persyaratan Tambahan Pengangkatan,

4. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen,

5. Laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO)
dan pelaksanaan inisiatif pengembangan usaha,

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata
Jl, Altematif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.
Page 2 OCR 0.938 
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

1.

11.

Iv.

6. Persetujuan penjualan aset dan pembahasan terkait proses serta konsekuensi dari
penjualan aset tersebut.

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS
Tahunan:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama dan : Ibu GRETA DEWI HALIM

Komisaris Independen : Bapak BILLY SARIKHO

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak ADITIYA FAJAR JUNUS
Direktur : Bapak FERRY SAPUTRA
Direktur : Bapak HENRY SAPUTRA

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum dengan rincian sebagai berikut:

a. mata acara pertama sampai dengan keempat Rapat berlaku ketentuan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POIK Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-
ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah.

b. mata acara kelima Rapat merupakan bersifat laporan yang tidak memerlukan
persetujuan dari pemegang saham.

c. mata acara keenam Rapat terkait dengan penjualan aset tidak memerlukan persetujuan
dari pemegang saham karena penjualan asset tersebut tidak lebih dari 50Y4 (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh
kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 1.359.180.900 saham atau mewakili
67,964 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah,
dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak
mengambil keputusan yang mengikat.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, terdapat

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. I-3, Komplek Legenda Wisata
H. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.

(k
Page 3 OCR 0.945 
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

pemegang saham dan/atau kuasanya yang

memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui

pemungutan suara.

mengajukan pertanyaan dan/atau

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan:

1. Mata Acara Pertama

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
1.359.179.700 Saham 100 Saham 1.100 Saham 1
2. Mata Acara Kedua
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
1.359.179.700 Saham 100 Saham 1.100 Saham Nihil
3. Mata Acara Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
1.359.179.700 Saham 100 Saham 1.100 Saham Nihil
4. Mata Acara Keempat
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
1.359.179.700 Saham 100 Saham 1.100 Saham Nihil

5. Mata Acara Kelima

Untuk mata acara Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO) tidak

memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

6. Mata Acara Keenam

Mata acara keenam Rapat terkait dengan penjualan aset tidak memerlukan persetujuan
dari pemegang saham karena penjualan asset tersebut tidak lebih dari 5046 (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

VI. Hasil Keputusan RUPS Tahunan:

1, Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023:

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata

Jl Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, #62 21 29219407.
Page 4 OCR 0.947 
EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Giaudit oleh Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00064/2.0946/AV.1/010996-
2/1/111/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan Pendapat “WAJAR”.

3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2023, dan

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et
d€charge”) kepada:

1 Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili
Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan, dan

ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian
nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama
tahun buku 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut
tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.

2. Mata Acara Kedua:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar dengan rincian sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp300.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas:
b. Sisanya sebesar Rp5.845.673.159 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk
keperluan Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga:
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

4. Mata Acara Keempat:
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024

5. Mata Acara Kelima (Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari
pemegang saham):
Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata

Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, #62 21 29219407,
Page 5 OCR 0.944 
3

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO).

6. Mata Acara Keenam:
Mata acara keenam rapat terkait dengan penjualan aset tidak memerlukan persetujuan
dari pemegang saham karena penjualan asset tersebut tidak lebih dari 5094 (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Dewi Shri
Farmindo Tbk.

Kabupaten Bogor, 14 Juni 2024

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.33 MB
Published20 Jun 2024
Pages5
Characters9,819
Text sourceOCR
OCR confidence0.943

RUPS extracted from this filing

Emiten
DEWIDEWI SHRI FARMINDO Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held14 Jun 2024 · –
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,359,179,700
—
Against
100
—
Abstain
1,100
—
Agenda 2 approved
For
1,359,179,700
—
Against
100
—
Abstain
1,100
—
Agenda 3 approved
For
1,359,179,700
—
Against
100
—
Abstain
1,100
—
Agenda 4 approved
For
1,359,179,700
—
Against
100
—
Abstain
1,100
—
RUPS detail

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DEWI SHRI FARMINDO Tbk p.1 ×8
linked person GRETA DEWI HALIM p.2
linked person ADITIYA FAJAR JUNUS · Direktur Utama p.2
linked person FERRY SAPUTRA · Direktur p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
unresolved person EGI ANGGIAWATI PADLI p.1 ×6
unresolved org Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU- p.1 ×5
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved person BILLY SARIKHO · Komisaris Independen p.2
unresolved person HENRY SAPUTRA Kehadiran · Direktur p.2 ×2
unresolved person H. Alternatif Trans Yogi Cibubur p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN p.4
unresolved org Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.444 120 ms 13 Sep 2026 16:25

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '1100',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1359179700'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '1100',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1359179700'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '1100',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1359179700'},
            {'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '1100',
             'votes_against': '100',
             'votes_for': '1359179700'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-14',
 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 2

20240620_DEWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662978.pdf done
20240620_DEWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31662978_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result